薪酬制度 - 制度经2024年8月26日董事会审议，待第三次临时股东大会批准[2] - 适用对象为公司董监高[3] - 薪酬考核以企业效益和工作目标为出发点[3] 薪酬发放 - 基本薪酬或津贴按月发，绩效薪酬按考核周期发[13] - 公司代扣代缴个人所得税[13] 特殊情况处理 - 离任人员按实际任期和绩效算奖金[13] - 岗位变动按月算当年薪酬[13] 制度生效 - 制度自股东大会通过后生效，旧制度废止[18]

关联交易制度审议 - 关联交易管理制度经2024年8月26日董事会审议，尚需2024年第三次临时股东大会批准[1] - 制度经股东大会审议通过后实施，2013年《关联交易公允决策制度》废止[27] 关联人界定 - 公司董事等人员及持股5％以上股东等应告知关联人情况[3] - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人属关联人[6] 交易决策权限 - 与关联自然人交易30万元以下、法人300万元以下或占净资产0.5％以下由总经理决定[10] - 与关联自然人交易超30万元、法人超300万元且占净资产超0.5％由董事会审议[11] - 关联交易超3000万元且占净资产超5%须提交股东大会审议[16] - 为关联人提供担保不论数额均需董事会通过后提交股东大会[18] 交易审议流程 - 关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会[14] - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席可举行，决议需非关联董事过半数通过[16] - 出席董事会非关联董事不足三人将交易提交股东大会[16] 交易披露要求 - 关联交易临时报告应包含交易概述等内容[21] - 签订协议后两个交易日内按规定披露，下次定期报告披露详细资料[15] 日常关联交易规定 - 首次发生日常关联交易按金额提交董事会或股东大会审议，无金额提交股东大会[16] - 已执行协议条款变化或续签按金额审议，无金额提交股东大会[17] - 连续十二个月内关联交易按累计计算适用规定[23] - 日常关联交易协议至少包括交易价格等主要条款[23] - 与关联人签订协议超三年需每三年重新履行审议及披露义务[23] 豁免情况 - 与关联人发生特定交易可申请豁免提交股东大会审议[23] - 交易披露有损利益可申请豁免披露[24] - 与关联人达成特定关联交易可免予按制度履行义务[24] 其他 - 对未按规定报告等责任人实行责任追究[25] - 制度未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[27] - 制度由董事会负责解释和修改[27]

制度通过 - 董事会秘书工作制度于2024年8月26日经公司第十一届董事会第八次会议审议通过[1] 任职要求 - 一年内被证券监管部门采取2次以上行政监管措施人士不得担任[4] 职责权限 - 负责督促5%以上股东及其法定代表人参加必要培训[7] - 有权了解公司财务和经营情况等[11] 公司保障 - 保障董事会秘书地位和职权，原则上不由董事长、总经理兼任[11] - 设立证券事务管理部门并配备专职助理人员[12] - 编制和落实专门预算保障工作和培训经费[12] 信息管理 - 董监高未经审查认可不得发布未披露信息[12] 薪酬激励 - 享有与其他高管相对等薪酬福利待遇[13] - 纳入中长期激励计划对象[13] 任期离职 - 每届任期三年，可连续聘任[19] - 辞职或离职原则上提前3个月提出[20] 聘任解聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[20] - 空缺超三个月由董事长代行职责[20] - 任职期间解聘需有充分理由[20] 聘任资料 - 聘任时向深交所报送推荐书等资料[19] 证券代表 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表并取得资格证书[19] 收益规定 - 秘书股票买卖收益归公司[15] 问责制度 - 信息披露不规范秘书将被内部问责[16] 制度实施 - 本制度自通过之日起实施，2014年制度废止[23]

制度审议 - 对外担保管理制度经2024年8月26日董事会会议审议，待2024年第三次临时股东大会批准[2] - 2024年8月27日修订制度，2007年6月27日发布的制度废止[34] 担保规模与限制 - 总融资担保规模不超公司合并净资产40%，单户不超本公司净资产50%[4] 审批要求 - 对近3年财务有虚假记载的申请人不提供担保[9] - 多项担保情形须经股东大会审议通过[13] - 董事会权限内担保需三分之二以上董事同意[14] - 股东大会审议关联人担保议案，关联股东不参与表决[14] 申请资料 - 被担保人申请担保需提供近3年及最近一期财务报告[17] - 公司向董事会呈报审批担保需提供担保人1个会计年度财务报告[18] 部门职责 - 经办业务部门发起担保、资信调查等[20] - 法律合规部门起草审查文件、处理纠纷[20] - 财务部登记注销、分析财务状况[21] 后续管理 - 指派专人关注被担保人，异常报董事会[22] - 被担保人不能履约，启动反担保追偿并报董事会[22] - 续保金额不高于原担保额，提前45个工作日申请[24] - 被担保人债务到期未履行义务，及时披露信息[29] 其他规定 - 要求被担保人提供反担保，方式有保证、抵押、质押[27] - 履行担保责任后向被担保人或反担保人追偿[25] - 签订合同前审查廉洁合规性，合同有期限条款[24] - 对全资子公司担保可免担保费[24] - 担保增信措施有确定数额，禁止无上限增信[24] - 被担保人破产，按规定申报债权[24][25]

会议情况 - 2024年8月26日召开第十一届董事会第八次会议，实到董事占比100%[2] - 会议多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6] 股东大会 - 定于2024年9月12日召开第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[6]

会议安排 - 公司于2024年8月13日发监事会会议通知，8月26日现场召开[2] 参会情况 - 监事应到3人，实到3人，占比100％[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要，3票同意[3] - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，3票同意[3] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》需提交股东大会审议[4]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月12日14:30召开[1] - 网络投票时间为9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月12日9:15 - 15:00[14] 股权及登记 - 会议股权登记日为2024年9月6日[3] - 股东登记时间为2024年9月10日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>等制度及制定<会计师事务所选聘制度>的议案》子议案10个[3] - 1.01 - 1.03、2.00议案为特别决议，需三分之二以上通过[4] - 1.04 - 1.10议案为普通决议，需过半数通过[4] 其他 - 公告发布时间为2024年8月27日[10] - 委托有效期自签署日至2024年第三次临时股东大会结束[17] - 网络投票代码为360523，投票简称为红棉投票[12] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[17]

增持计划 - 轻工集团2024年2月20日起6个月内拟增持2700 - 5400万股[2] - 截至8月19日累计增持4187.51万股，金额12179.21万元[2] 股权变化 - 增持前轻工集团及其一致行动人持股26.74%，后增至29.32%[4][11] - 广州华糖商务、广州东润发持股比例未变[11] 合规说明 - 增持符合法规，不影响上市条件和控制权[10]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买鹰金钱100%股权[2][3] - 交易预计可能构成重大资产重组[2][3][4] - 交易估值及定价未确定，以审计、评估和正式文件为准[2][4] 进展与风险 - 尽职调查等工作正推进，交易方案在磋商[5] - 交易存在未通过决策、审批程序风险[6]

会议信息 - 公司2024年7月22日发第十一届监事会第六次会议通知，7月29日召开[2] - 监事应到3人实到3人，占应到人数100％[2] 议案表决 - 《关于房屋租赁暨关联交易的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3] 交易评估 - 监事会认为关联交易符合公司战略，定价公允，程序合规，无损公司及股东利益[3]