证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-041 东北制药集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次符合解除限售条件的激励对象共计 481 名。 东北制药集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 25 日召开第 九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。根据《东北制药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《2022 年限制性股票激励计划（草案）》"）及《东北制药集团股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经 成就。董事会根据股东大会的授权，按照相关规定为符合解除限售条件的激励对 象办理解除限售事宜，现将具体有关事项公告如下： 一 ...

一、监事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十二 次会议于 2024 年 7 月 20 日发出会议通知，于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决的方 式召开。 2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-040 东北制药集团股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于调整 2022 年限 制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的公告》（公告编号：2024-042）。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案三：关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解 除限售的限制性 ...

一、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案 公司监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件已经成就,本次可解除限售的 481 名激励对象主体资格合 法有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划等规定的不 得成为激励对象的情形，其在对应的限售期内的公司业绩及个人绩效等考核结果 满足公司本次激励计划规定的解除限售条件。 我们同意公司对符合解除限售条件的 481 名限制性股票激励对象首次授予 部分第二个限售期共计 3,328 万股限制性股票办理解除限售手续。 东北制药集团股份有限公司监事会 关于第九届监事会第二十二次会议相关事项的核查意见 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十二次 会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限 售期解除限售条件成就的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授 予及预留授予回购价格的议案》《关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司监事会发表核查意见 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-042 东北制药集团股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 首次授予及预留授予回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的议案》，同 意将 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格进行调整。现将 相关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1.2022 年 5 月 10 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次 会议相关议案发表了同意的独立意见。北京德恒律师事务 ...

东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八 次会议于 2024 年 7 月 20 日发出会议通知，于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决的方 式召开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 解除限售条件成就的议案 具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于 2022 年限制性 股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告 编号：2024-041）。 关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-044 东北制药集团股份有限公司 非那西丁是一种解热镇痛药，现已不单独使用，多与阿司匹林、咖啡因、苯 巴比妥等制成复方制剂，用于治疗发热、头痛、牙痛、神经痛等。 三、对公司的影响 公司非那西丁原料药上市申请获得批准，表明公司产品的生产工艺稳定性、 质量可控性符合中国药品相关技术要求，产品可以在国内上市制剂中使用，有利 于进一步丰富公司产品管线，提升公司的市场竞争力。受 GMP 符合性检查进度、 1 国家政策、市场环境变化等因素影响，该原料药产品的生产销售时间和具体销售 情况存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局核准签发的《化学原料药上市申请批准通知书》（登记号：Y20220000991， 受理号：CYHS2260757，通知书编号：2024YS00736），现就相关情况公告如下： | 化学原料药名称 | 通用名称：非那 ...

关于子公司获得药品注册证书的公告 一、注册证书基本情况 二、药品的其他相关情况 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-038 东北制药集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司东北制 药集团沈阳第一制药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证 书》（受理号：CYHS2202151，证书编号：2024S01432），现就相关情况公告如 下： | 药品名称 | 药品通用名称：维格列汀片 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Vildagliptin Tablets | | | | 主要成份 | 维格列汀片 | | | | 剂型 | 片剂 | 申请事项 | 药品注册(境内生产) | | 规格 | 50mg | 注册分类 | 化学药品 4 类 | | 药品注册标准编号 | YBH13562024 | 药品有效期 | 24 个月 | | 包装规格 | 14 片/板，1 板/盒。 | 处方药/非处方药 ...

诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-037 东北制药集团股份有限公司 1 一、本次诉讼事项的基本情况 东北制药集团股份有限公司（以下简称"东北制药"或"公司"）于近日收 到内蒙古自治区乌海市海南区人民法院《民事判决书》（2024）内 0303 民初 49 号。东药乌海化工有限公司（以下简称"乌海化工"）股东之一，原告北京华德 停车场管理有限公司（以下简称"北京华德"）诉被告东北制药、乌海化工，第 三人乌海市海南区双清农牧业开发有限责任公司（以下简称"乌海双清"）合同 纠纷一案，上级法院撤销一审驳回起诉裁定指令内蒙古自治区乌海市海南区人民 法院审理该案。 主要诉讼请求为： "1.请求依法判令被告东北制药与被告乌海化工共同赔偿原告经济损失人民 币 55,850,000 元。2.请求依法判令被告东北制药与被告乌海化工共同赔偿原告 违约利息损失人民币 31,717,289.38 元。3.请求依法判令案件受理费、保全费、 评估（鉴定）费全部由被告承担。合计：87,567,289.3 ...

东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-035 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七 次会议于 2024 年 6 月 14 日发出会议通知，于 2024 年 6 月 19 日以通讯表决的方 式召开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案：关于聘任阎小佳先生为公司董事会秘书的议案 具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于聘任阎小佳先生 为公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-036）。 东北制药集团股份有限公司 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-036 东北制药集团股份有限公司 关于聘任阎小佳先生为公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任阎小佳先生为公司董事会 秘书的议案》。具体情况如下： 联系地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号 特此公告。 1 东北制药集团股份有限公司董事会 根据工作需要，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事 会同意聘任阎小佳先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自第九届董事 会第二十七次会议审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。公司财务总监 宋家纶先生不再代行董事会秘书职责。 截至本公告日，阎小佳先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理 人员、持股 5%以上股份的股东不存在关联关系，无曾被中国证券监督管理委员会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单情况，未受过中国证券监督管理委员会及 ...