3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十五 次会议于 2025 年 2 月 28 日发出会议通知，于 2025 年 3 月 5 日以通讯表决的方 式召开。 2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-009 东北制药集团股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期 解除限售条件成就的议案 具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于 2022 年限制性 股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告 编号：2025-010）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第三十七次会议于2025年2月28日发通知，3月5日通讯表决召开[2] - 会议应到董事11人，实到11人[3] 议案表决 - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就议案全票通过[5] - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但未解除限售股票议案全票通过[9] 后续安排 - 拟回购注销议案需提交公司股东大会审议[9]

文章核心观点 东北制药收到国家药监局核准签发的依非韦伦《化学原料药上市申请批准通知书》，依非韦伦制剂适用于与其他抗病毒药物联合治疗HIV - 1感染的成人、青少年及儿童 [1] 公司动态 - 东北制药2月14日晚间公告近日收到国家药监局核准签发的依非韦伦《化学原料药上市申请批准通知书》 [1] 产品信息 - 依非韦伦制剂适用于与其他抗病毒药物联合治疗HIV - 1感染的成人、青少年及儿童 [1]

东北制药集团股份有限公司 关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 15 日 依非韦伦是治疗人免疫缺陷病毒感染的关键药物，是人免疫缺陷病毒-1 型 （HIV-1）的选择性非核苷反转录酶抑制剂。依非韦伦是 HIV-1 反转录酶非竞争 性的抑制剂，作用于模版、引物或三磷酸核苷，兼有小部分竞争性的抑制作用。 远远超过临床治疗剂量的依非韦伦对HIV-2反转录酶和人细胞DNA多聚酶α，β， γ和δ无抑制作用。 依非韦伦制剂适用于与其他抗病毒药物联合治疗 HIV-1 感染的成人、青少年 及儿童。 1 三、对公司的影响 公司依非韦伦原料药上市申请获得批准，表明公司产品的生产工艺稳定性、 质量可控性符合中国药品相关技术要求，产品可以在国内上市制剂中使用，有利 于进一步丰富公司产品管线，提升公司的市场竞争力。受 GMP 符合性检查进度、 国家政策、市场环境变化等因素影响，该原料药产品的生产销售时间和具体销 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-004 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十六 次会议于 2025 年 1 月 16 日发出会议通知，于 2025 年 1 月 21 日以通讯表决的方 式召开。 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于选举周凯先生为公司董事长的议案 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司 关于变更公司董事长的公告》（公告编号：2025-005）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 议案二：关于聘任蔡永刚先生为公司总经理的议案 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司 关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2025-006）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董 ...

会议相关 - 公司第九届董事会第三十五次会议2025年1月7日发通知，1月8日通讯表决召开[2] - 会议应参加董事11人，实际参加11人[2] 捐赠事项 - 公司计划向西藏日喀则市定日县地震灾区捐赠1000万元抗震救灾物资[3] - 捐赠议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司第九届董事会第三十四次会议2024年12月18日发通知，12月23日通讯表决召开[2] - 会议应到董事11人，实到11人[2] 人事任免 - 会议审议通过聘任周雅娜为财务总监议案[3] - 议案表决结果同意11票，反对0票，弃权0票[3] - 议案已通过提名、审计委员会审议[3]

宋家纶先生在担任公司财务总监期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务， 公司及董事会对宋家纶先生表示衷心感谢！ 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-071 东北制药集团股份有限公司 关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司财务 总监宋家纶先生的书面辞职报告，宋家纶先生因工作安排原因申请辞去公司财务 总监职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，宋家纶先生的 辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，宋家纶先生持有公司股份 320,000 股。辞去公司财务总 监职务后，宋家纶先生所持股份将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》等相关规定进行 ...

新产品研发 - 公司收到恩格列净化学原料药上市申请批准通知书[1] - 恩格列净制剂用于治疗2型糖尿病等疾病[1] 未来展望 - 恩格列净原料药获批利于丰富产品管线，提升竞争力[3] - 恩格列净原料药生产销售时间和情况存在不确定性[3] 产品特性 - 恩格列净与传统降糖药相比降糖效果更优[2] - 恩格列净低血糖反应发生率更低[2]

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-068 东北制药集团股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼事项受理的基本情况 近日，东北制药集团股份有限公司（以下简称"东北制药/公司"）子公司沈 阳东瑞精细化工有限公司（以下简称"东瑞公司"）收到沈阳经济技术开发区人 民法院（以下简称"经开区法院/本院"）民事判决书，谭敏娟、苏锋、徐素珍、 杨井强、世恒谦、闫明福、张玲、王怀信、肖强 9 名自然人向经开区法院起诉东 瑞公司股权纠纷案件进行了审理并作出判决。 现将有关事项公告如下： （一）沈阳经济技术开发区人民法院民事判决书（2023）辽 0191 民初 8715 号 原告：谭敏娟 被告：东瑞公司 原告向经开区法院提出诉讼请求： 1.请求依法判令被告以 11,452,478.76 元价格回购原告持有的 3%股权； 2.本案诉讼费由被告承担。 庭审过程中原告变更第一项诉讼请求为：请求经开区法院依法判令被告以 12,102,353.34 元价格回购原告持有的 3%股权。 经审理，判决如下： 被 ...