财务表现 - 2024年第一季度，东北制药营业收入为19.40亿，同比下降17.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5763.39万元，同比下降17.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9488.75万元，同比下降17.02%[5] - 公司总资产为156.06亿，同比增长2.18%[5] 费用情况 - 销售费用本期金额为3.87亿，比上年同期减少34%[10] - 管理费用本期金额为2.04亿，比上年同期减少34%[11] - 研发费用本期金额为1.70亿，比上年同期增长34%[12] - 财务费用本期金额为-584万元，比上年同期增长47%[12] 资产状况 - 东北制药集团股份有限公司2024年第一季度流动资产总额为102.57亿，较上期增长4.74%[25] - 公司非流动资产合计为53.49亿，较上期减少2.57%[25] - 公司负债合计为101.74亿，较上期增长2.57%[26] 现金流量 - 2024年第一季度，东北制药集团营业总收入为19.40亿，营业总成本为18.19亿[27] - 2024年第一季度，东北制药集团净利润为5.98亿[28] - 经营活动产生的现金流量净额为9.49亿[29] - 2024年第一季度，东北制药集团经营活动现金流入为17.96亿，经营活动现金流出为17.01亿[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.99亿[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.01亿[30] - 现金及现金等价物净增加额为2.47亿[31] - 期末现金及现金等价物余额为30.14亿[31]

东北制药集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 本细则所称董事是指在公司担任董事及独立董事；高级管理 人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章 程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由五人组成，其中独立董事 三人。 第四条 薪酬与考核委员会由二分之一以上独立董事或者全 1 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致；委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不继续担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定 补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会的每一位成员应向薪酬与考核委 员会披露： 第一条 为进一步建立健全东北制药集团股份有限公司（下 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指 ...

东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六 次会议于 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方 式召开。 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-027 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案三：关于修订《公司章程》的议案 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于公司 2024 年第一季度报告的议案 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票， ...

东北制药集团股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范东北制药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《东北制药集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专业委员会，主 要负责对公司董事和高级管理人员的选择制定标准和程序，并向 董事会提出建议。 本细则所称董事是指公司担任董事及独立董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 1 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 ...

东北制药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保东北制药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会高效运作和科学决策，保证公司董事会依法行使权 利，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《东北制药集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事和决 策程序，提高董事会工作效率和科学决策水平。 第四条 董事会每年至少召开两次会议，如有必要可按照《公 司章程》的规定召开临时会议。董事会会议应有事先拟定的议题。 第二章 董事会职权 第五条 董事会主要行使下列职权： 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-025 东北制药集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 4．公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.本次会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有 限公司。 3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长郭建民先生 6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 ...

北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20220719 号 致：东北制药集团股份有限公司 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开。北京德恒律师事务 所接受东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、 王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德 恒律师就本次会议的召集、召开程序 ...

● 本报记者 宋维东 2023年，在激烈的市场竞争中，东北制药主营业务盈利能力显著提升，其中实现扣非归母净利润2.62亿 元，同比增幅达131.6%。东北制药相关负责人日前在接受中国证券报记者采访时表示，作为一家覆盖 医药研发、生产、销售全产业链，且具备“原料药+制剂”一体化优势的医药制造企业，东北制药积极发 挥大兵团作战优势，在研发创新、市场营销及生产管理等方面前后方协同发力，扎实推进各项工作，推 动整体经营业绩稳健提升。 研发创新持续落地 近年来，受医药行业改革政策驱动，行业资源不断向拥有完整产业链、较强规模效应、产品组合丰富、 研发管线深厚、供销渠道稳定的大型药企集中，行业格局正在发生深刻变化。 东北制药具备显著的“原料药+制剂”一体化优势。公司在发展过程中不断强化自主研发，在加快产业转 化步伐的同时持续补充新品种，努力打造竞争新优势。 东北制药研究院院长刘素娜表示，公司高度重视新产品研发，在强化人才引进的同时，对研发进行短、 中、长期总体布局，坚持自主研发与外部合作并举，在大市场中寻找细分领域，在红海中寻找蓝海，形 成以仿制药为主转向“仿创并举”、再过渡到创新驱动的业务新模式，依托“原料药+制剂”一体 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-024 东北制药集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 3 月 28 日，公司第九届董事会 第二十五次会议，以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十五次会议决定召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规 定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上 午 9:15 至下午 15:00 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-023 东北制药集团股份有限公司 重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中华人民共和 国最高人民法院《民事判决书》（2023）最高法民终 135 号。上诉人（原审原告、 反诉被告）辽宁亿华实业有限公司（以下简称"亿华公司"）、上诉人（原审被 告、反诉原告）东北制药集团股份有限公司、被上诉人（原审第三人）抚顺县工 业和信息化局（原抚顺县第一工业局，曾改称"抚顺县经济贸易局"）因债权转 让合同纠纷一案（以下简称"本案"），不服辽宁省高级人民法院（2008）辽民 一初字第 1 号民事判决(以下简称"原判决")，向中华人民共和国最高人民法院 提起上诉。 公司上诉请求为： "1.撤销原判决第一、二项，改判驳回亿华公司全部诉讼请求。2.撤销原判 决第四项，改判支持东北制药集团股份有限公司全部反诉请求。3.判令亿华公司 承担本案一、二审全部案件受理费。" 本案具体内容详见公司分别于 2018 年 11 ...