独立董事评估 - 公司第十届董事会于2024年3月29日评估独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未任其他职务且与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

委员会构成 - 由至少三名非高管董事组成，独立董事占多数且含会计专业人士[7] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[7] - 委员任期与董事任期一致，可连选连任[8] 工作支持与会议安排 - 下设由证券事务部等组成的工作支持小组[9] - 每季度至少召开一次会议，董事会等可提议临时会议[11] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行[11] - 会议通知提前三日发出，全体同意可豁免[11] - 决议须全体委员过半数表决通过[12] - 会议记录保存不少于十年[13]

业绩总结 - 2023年度公司计提金融资产及应收款项信用减值损失362,138万元[1] - 2023年度计提减值预计减少利润总额362,138万元，减少净利润265,343万元，减少所有者权益265,343万元[11] 资产减值详情 - 2023年度公司对合并层面金融资产及应收款项计提减值损失497,433万元，转回减值损失135,295万元[1] - 拆出资金及存放同业款项本期发生额为 -14,886万元[2][4] - 发放贷款及垫款与表外信贷承诺及担保本期发生额为273,289万元[2][5] - 长期应收款本期发生额为 -63,264万元[2][6] - 债权投资本期发生额为164,343万元[2][7] - 其他债权投资本期发生额为4,114万元[2][8] - 其他应收款及其他资产本期发生额为 -1,458万元[2][9] 特定公司情况 - 对A公司年末贷款余额2,642,000万元，计提信用减值损失149,436.75万元[10][11]

业绩总结 - 2022年归母净利润调整前4,917,991,589.44元，调整后4,918,292,762.90元，调增301,173.46元[4] - 2022年末归母净资产调整前95,588,893,020.12元，调整后95,587,547,777.24元，调减1,345,242.88元[4] 其他新策略 - 公司自2023年1月1日起变更会计政策[2] - 变更符合规定，不影响财务等，无损公司及股东利益[2][5] - 追溯调整不改变近两年财报盈亏性质[4]

会议情况 - 第十届监事会第四次会议于2024年3月27日召开，5名监事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项议案，均全票通过[1][2][4][5][6] 利润分配 - 公司拟以12,642,079,079股为基数，每10股派现金红利1.17元（含税）[4]

资产负债 - 2023年末交易性金融资产4,683,842,719.72元，年初4,698,483,005.97元[1] - 2023年末买入贩售金融资产1,395,713,035.00元，年初20,000,100.00元[1] - 2023年末负债合计1,277,818,750.01元，年初1,412,909,831.98元[1] - 2023年末所有者权益合计12,885,797,156.12元，年初13,537,878,166.26元[1] 经营业绩 - 2023年营业收入212,589,355.53元，上年同期423,386,842.85元[2] - 2023年手续费及佣金净收入371,138,701.56元，上年同期510,974,943.01元[2] - 2023年投资收益143,734,342.62元，上年同期331,355,612.31元[2] - 2023年营业支出1,271,493,979.84元，上年同期1,008,246,722.12元[2] - 2023年营业利润 - 1,058,904,624.31元，上年同期 - 584,859,879.27元[2] - 2023年净利润 - 786,022,174.84元，上年同期 - 403,735,089.81元[2]

资金与负债 - 货币资金期末数9,086,622.34元，年初数578,754.07元[2] - 短期借款期末数37,545,465,932.51元，年初数33,006,806,149.90元[2] - 长期借款期末数9,318,958,865.47元，年初数3,128,254,878.33元[2] 资产情况 - 固定资产原价期末数9,124,328,815.87元，年初数8,956,153,014.24元[2] - 固定资产净值期末数6,538,881,816.27元，年初数6,814,829,322.64元[2] - 无形资产期末数和年初数均为9,276,785.50元[2] 业绩数据 - 2023年12月累计营业收入2924672274.82元，上年同期2884313813.22元[3] - 2023年12月累计营业利润1620555417.54元，上年同期1382170849.12元[3] - 2023年12月累计净利润1371321540.55元，上年同期1125948974.78元[3] 其他数据 - 无形资产净值2023年为1618660.15元，上年为774141.55元[1] - 资本公积2023年为982154848.45元，上年为1112065889.27元[1] - 未分配利润2023年为3352736258.89元，上年为1085649290.56元[1]

资金情况 - 2023年末现金及存放央行款项139.2960400338亿元，年初136.5945807719亿元[1] - 2023年末存放同业款项645.2767480627亿元，年初666.4145195392亿元[1] 营收利润 - 2023年营收53.7207019785亿元，同比增13.42%[3] - 2023年净利润29.3026095317亿元，同比降21.38%[3]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表22人，代表股份10,431,680,019股，占比82.5155％[3][4] - 现场出席2人，代表股份241,533,028股，占比1.9105％[4] - 网络投票20人，代表股份10,190,146,991股，占比80.6050％[4] 议案表决情况 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，所有股东同意率99.5819％[5] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，中小股东同意率89.3954％[6] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》，所有股东同意率99.5817％[7] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》，中小股东同意率89.3912％[9] 会议时间 - 现场会议2023年12月29日上午11:00召开[2] - 深交所交易系统投票时间2023年12月29日9:15－11:30、13:00－15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间2023年12月29日9:15—15:00[2]

股东大会安排 - 2023年12月13日决定12月29日召开第二次临时股东大会[6] - 12月14日刊登《股东大会通知》[6] - 现场会议于12月29日上午11:00在京召开[7] 参会股东情况 - 现场2人代表241,533,028股，占比1.9105%[8] - 网络投票20人代表10,190,146,991股，占比80.6050%[8] - 中小投资者20人代表411,307,439股，占比3.2535%[8] - 共22人代表10,431,680,019股，占比82.5155%[9] 议案表决结果 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意占比99.5819%[12][13] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意占比99.5817%[14]