证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-49 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 2024 年 4 月 30 日，根据海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）与登封市人民政府签订的《投资协议》相关条款，公司控股子公 司河南海螺嵩基新材料有限公司收到登封市唐庄镇人民政府税收奖补 196.12 万 元。 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政 府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收 益相关的政府补助，将计入公司 2024 年度"其他收益"。 3、补助对公司的影响 本次获得的政府补助，预计将会增加公司 2024 年税前利润 ...

财务表现 - 海螺新材2024年第一季度营业收入为10.51亿元，同比下降3.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.54亿元，同比增长20.18%[5] - 公司本期营业总收入为1,051,369,802.17元，较上期下降了3.1%[19] - 公司本期净利润为-14,264,001.47元，较上期下降了27.0%[20] 资产负债 - 公司应收票据和其他应收款增加，分别为127.38%和81.66%[7][8] - 流动负债中一年内到期的非流动负债减少81.08%[11] - 公司股本和资本公积分别增加22.55%和94.58%[11] - 非流动资产合计为2,223,361,772.62元，其中固定资产和无形资产占比较大[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.05亿元，同比下降375.73%[5] - 经营活动产生的现金流量净额下降375.73%，投资活动产生的现金流量净额增加73.17%[13] - 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为203,226,251.38[23] - 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为182,109,664.01[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28,252股，前十名股东持股情况中，安徽海螺集团国有法人持股比例最高，达到43.40%[15] - 股东雷丽莎通过中国银河证券持有公司股份5,255,500股，持股数量较上期有所增加[16]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:（86-10）5809-1000 传真: （86-10）5809-1100 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 致：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受海螺（安徽）节能环保 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 4 月 16 日下午 15 时在安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5 楼会议室召开的 2023 年度股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法 规"）及《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第九届董事会第四十六次会议决 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-44 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、现场会议主持人：董事长万涌先生。 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。 （二）会议的出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日下午 15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年4月16日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 16 日上 午 9:15 至 2024 年 4 月 16 日下午 15:00 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-46 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 16 日下午在公司办公楼五楼会议室 召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、经半数以上董事推举，会议由公司董事万涌先生主持，董事会秘书、监事会成 员、公司高级管理人员列席了会议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 一次会议的通知于 2024 年 4 月 10 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 1、战略委员会成员：万涌、方仕江、马伟、王杨林、汪涛，其中万涌为主任委员 （召集人）； 2、审计委员会成员：王亮亮、张治栋、万涌，其中王亮亮为主任委员（召集人）； 3、提名委员会成员：张治栋、方仕江、万涌，其中张治栋为主任委员（召集人）； 4、薪酬与考核委员会成员：方仕江、张治栋、王亮 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-47 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知的时间和方式 2、监事会会议的时间、地点和方式 公司第十届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 16 日下午在公司办公楼五楼会议 室召开。 3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、经半数以上监事推举，会议由公司监事王益民先生主持，部分高级管理人 员列席了会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。 监事会同意选举王益民先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会相 同。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第一次会议的通知于 2024 年 4 月 10 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-45 2024 年 4 月 17 日 1 附件：周以保简历 周以保，男，1972 年出生，本科学历，机械工程师。1995 年毕业于安徽工 程大学，同年加入公司，历任芜湖型材公司技术室主任、生产处处长助理、设备 保全处副处长、芜湖海螺挤出装备有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经 理等职，现任本公司工会副主席、设备部部长、新能源材料事业部部长，兼任芜 湖海螺挤出装备有限公司董事长、总经理，芜湖海螺国际米安特贸易有限公司董 事长、总经理，安徽海螺环境科技有限公司、广西海螺环境科技有限公司、天河 （保定）环境工程有限公司等公司董事。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日下午在公司会议室召开了四届三次职工代表大会。因公司第九届监 事会届满需换届选举，经与会职工代表认真审议，选举周以保先生担任公司第十 届监事会职工代表监事（周以 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-43 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司安徽海螺环境科技有限公司与芜湖经济技术开发区管理委员会签订的《投 资协议》相关条款，安徽海螺环境科技有限公司控股子公司安徽海螺资源综合利 用科技有限公司于近日收到芜湖经济技术开发区财政局补助款 425 万元。该项政 府补助与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。 二、补助的类型及对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政 府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助属于 ...

公司基本信息 - [公司股票简称海螺新材，代码000619，上市于深圳证券交易所][17] - [公司法定代表人为万涌，注册地址在安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号][17] - [董事会秘书为汪涛，证券事务代表为丁小朋][18] - [公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体为《证券时报》和巨潮资讯网][19] 公司发展历程 - [2000年5月公司完成资产重组，主营业务由宣纸等生产销售变更为塑料型材等业务][20] - [2000年安徽海螺建材股份有限公司收购中国宣纸集团公司持有的公司51%股权][21] - [2010年海螺集团承继海螺建材持有的公司32.07%股份成为控股股东][21] 财务数据 - [2023年营业收入为57.96亿元，较2022年增长5.62%][22][23] - [2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 1858.97万元，较2022年增长79.84%][22] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为2.31亿元，较2022年增长28.68%][22] - [2023年末总资产为51.29亿元，较2022年末增长0.73%][23] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产为21.99亿元，较2022年末下降0.66%][23] - [2023年第一至四季度营业收入分别为10.85亿元、15.98亿元、15.93亿元、15.21亿元][27] - [2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1934.79万元、1657.59万元、150.35万元、 - 1596.80万元][27] - [2023年营业收入扣除金额为6.00亿元，扣除后金额为51.96亿元][23] - [2023年非经常性损益合计25718683.66元，2022年为29404487.60元，2021年为 - 38703533.64元][29] - [2023年公司实现营业收入57.96亿元，同比增加5.62%，归属于上市公司股东的净利润-1858.97万元，同比减亏79.84%][54] - [2023年公司新产业收入保持较快增长，利润贡献进一步提升][54] - [2023年公司营业收入为57.96亿元，同比增长5.62%][59] - [建材行业营业收入48.72亿元，占比84.04%，同比增长4.95%；环保新材料营业收入4.47亿元，占比7.71%，同比增长26.72%][59] - [铝型材产品营业收入26.82亿元，占比46.27%，同比增长27.43%；塑料型材及板材营业收入18.05亿元，占比31.13%，同比下降19.18%][59] - [华东地区营业收入28.73亿元，占比49.56%，同比增长5.48%][59] - [直销模式营业收入46.19亿元，占比79.69%，同比增长14.05%；经销模式营业收入11.77亿元，占比20.31%，同比下降18.13%][59] - [2023年建材销售量37.11万吨，同比增长0.73%；生产量37.68万吨，同比增长2.50%；库存量3.20万吨，同比增长21.67%][62] - [2023年环保新材料销售量3.53万立方米，同比增长23.86%；生产量3.48万立方米，同比增长14.85%；库存量0.42万立方米，同比下降10.64%][62] - [建材行业原材料成本38.80亿元，占营业成本比重86.63%，同比增长3.43%][64] - [铝型材原材料成本23.06亿元，占营业成本比重91.62%，同比增长27.00%；折旧成本2626.56万元，同比增长43.85%][66] - [塑料型材原材料成本12.88亿元，占营业成本比重79.47%，同比下降24.84%][65] - [2023年销售费用1.74亿元，同比增10.91%；管理费用2.54亿元，同比增7.13%；财务费用4616万元，同比增14.76%；研发费用3683万元，同比增107.47%][72] - [2023年研发人员646人，较2022年增2.22%，研发人员数量占比14.44%，较2022年减少0.28个百分点][74] - [2023年研发投入金额1.44亿元，较2022年增5.92%，研发投入占营业收入比例2.49%，较2022年增加0.01个百分点][74] - [2023年经营活动现金流入小计48.64亿元，同比增42.21%][76] - [2023年经营活动现金流出小计46.33亿元，同比增42.96%][76] - [2023年经营活动产生的现金流量净额2.31亿元，同比增28.68%][76] - [投资收益为575.63万元，占利润总额比例为77.58%][80] - [资产减值为1004.16万元，占利润总额比例为135.34%，计提转回各项资产减值将减少2023年度归属于上市公司股东的净利润565.94万元][80] - [2023年末应收账款占息资产比例较年初增加1.37个百分点，长期股权投资增加0.56个百分点，固定资产增加1.87个百分点，在建工程增加1.14个百分点，使用权资产增加0.13个百分点，短期借款增加2.78个百分点，租赁负债增加0.08个百分点；货币资金减少2.67个百分点，存货减少0.86个百分点，投资性房地产减少0.01个百分点，合同负债减少0.69个百分点，长期借款减少7.64个百分点][81] - [截至报告期末，资产权利受限项目合计期末账面余额为3540.12万元，期初账面价值为1.16亿元][82] - [报告期投资额为8000万元，上年同期投资额为1.62亿元，变动幅度为 -50.55%][83] 公司业务 - [公司构建“新型绿色建材 + 环保新材料”发展格局，新型绿色建材包括塑料型材、铝型材、门窗等产品][33] - [公司塑料型材产品用于制作塑料门窗，节能效果显著，新型节能型塑料型材市场规模有望扩大][35] - [公司铝型材包括建筑用和工业用，工业用主要为光伏领域产品，公司铝型材收入及销量呈持续增长趋势][35][36][37] - [门窗行业是公司塑料型材和铝型材主要下游行业，系统门窗产品不断涌现满足建筑节能需求][37] - [公司产能位居行业第一梯队，2021年5月在广西来宾新建第二个SCR脱硝催化剂生产基地，海螺资源SCR脱硝催化剂循环再利用项目基本完成建设][40] - [公司主要产品包括塑料型材、铝型材、门窗、脱硝催化剂、生态家居等产品，模具产品是行业知名品牌之一并成功出口欧美等国家][42][43][44] - [公司采购模式为“统分结合，发挥优势”，按需采购；生产模式有“订单 + 储备”和“按订单生产”，部分产品外协加工；销售模式有直销和经销两种][45] - [公司在全国有20多家子公司及200多个驻外销售机构，在泰国和缅甸建有生产基地，具备完善销售网络和市场服务体系][45] - [公司塑料型材和铝型材产品采取“原材料 + 加工费”定价，SCR脱硝催化剂通过成本加成定价][45] - [公司不断加强产品创新，推动塑料型材产品转型升级，开发多腔体、大断面结构的高档彩色覆膜、MC共挤彩色等塑料异型材，研发节能附框][42] - [公司SCR脱硝催化剂产品涵盖180 - 420℃温区，蜂窝催化剂有9 - 40孔多种规格产品，具有联合脱汞、脱二噁英等功能，用于电力、钢铁等领域烟气脱硝并向非电领域推广][43] - [公司生态家居等产品具有零甲醛、超强耐磨等性能特点，广泛应用于家装、医院等领域][43] - [公司在产能规模、市场网络等方面有优势，积极拓展转型新产品及环保新材料产业发展提升综合竞争力][47] - [报告期内公司主营业务、经营模式及行业地位均未发生重大变化][46] - [公司在国内拥有十七大生产基地，海外拥有两大生产基地，其中五个国内基地和一个海外基地有铝材生产基地][48] - [公司SCR脱硝催化剂年产能约6万m³，位居行业前列，安徽芜湖新建循环再利用项目在建][48] - [公司在全国设立200多个营销机构，与200余家大型房地产公司建立稳定战略合作关系][49] - [公司下属天河环境为1200多台机组提供服务，广西来宾基地增强市场保供力度][49] - [2023年公司推进多个项目，铝材产能扩大，全屋定制及家具板项目试生产，SCR脱硝催化剂循环再利用项目基本完成建设][56] - [2023年公司开发多种新产品，加大SCR脱硝催化剂技术研究，获得56项专利，其中发明专利5项][57] - [公司获批建有多个创新平台，掌握上游模具开发和环保稳定剂等核心技术][50] - [公司拥有SCR脱硝催化剂完整自主知识产权和完备生产工艺，技术水平及市场占有率处于行业前列][51] 行业环境 - [我国已基本实现建筑节能65%的目标，天津、河北等地已全面执行75%建筑节能标准，北京率先实施80%建筑节能标准，山东自2023年5月1日起建筑节能标准再提升30%达到83%][34] - [2023年全国光伏新增装机216.88GW，同比增长148.12%，预计“十四五”期间我国光伏市场将迎来市场化建设高峰][36][37] 项目投资 - [公司对安徽海螺资源综合利用科技有限公司投资金额为5400万元，持股比例67.5%，累计投资72000000元，本期投资盈亏4636790.62元][84] - [公司对安徽海慧供应链科技有限公司投资金额为2600万元，持股比例20.0%，累计投资30000000元，本期投资盈亏5073436.07元][84] - [两项投资合计金额8000万元，合计投资盈亏9710226.69元][84][85] - [海螺嵩基2万吨光伏边框及支架铝型材项目本期投入75,257,146.2元，截至报告期末累计实际投入87,605,458.45元，进度100%][87] - [成都海螺2万吨铝型材技术改造项目本期投入43,667,601.1元，截至报告期末累计实际投入60,127,355.71元，进度100%][87] - [山东海螺2万吨铝型材技术改造项目本期投入55,732,731.1元，截至报告期末累计实际投入59,079,881.72元，进度100%][88] - [年产5万吨SCR脱硝催化剂循环再利用项目本期投入79,699,687.6元，截至报告期末累计实际投入79,699,687.61元，进度70%][88] - [新材全屋定制及家具板扩能项目本期投入12,515,169.7元，截至报告期末累计实际投入12,515,169.72元，进度80%][88] - [公司各项目本期投入合计266,878,787元，截至报告期末累计实际投入299,003,213.21元][88] 子公司情况 - [公司本期纳入合并范围的子公司共27户，较上期减少1户，增加1户，海智窗业注册资本3000万元，公司出资1050万元占比35%][67] - [安徽海螺环境科技有限公司注册资本25亿元，总资产9.12亿，净资产3.44亿，营业收入4.47亿，营业利润4085.37万，净利润3665.9万][94] - [河南海螺嵩基新材料有限公司注册资本20亿元，总资产7.35亿，净资产2.41亿，营业收入9.67亿，营业利润2168.9万，净利润1900.77万][94] - [新疆海螺型材有限责任公司注册资本16亿元，总资产2.83亿，净资产9125.07万，营业收入3.18亿，营业利润419.99万，净利润406.4万][95] - [芜湖海螺挤出装备有限公司注册资本3亿元，总资产7735.02万，净资产6579.18万，营业收入3217.98万，营业利润318.25万，净利润330.03万][95] - [芜湖海螺新材料有限公司注册资本6亿元，总资产2.25亿，净资产2.08亿，营业收入1.77亿，营业利润279.76万，净利润294.69万][95] - [和田海螺型材有限责任公司注册资本3亿元，总资产7796.23万，净资产2408.9万，营业收入1.4亿，营业利润287.65万，净利润249.09万][95] - [宝鸡海螺型材有限责任公司注册资本8亿元，总资产1.65亿，净资产4547.87万，营业收入1.54亿，营业利润617.67万，净利润663.58万][95] - [海螺建材（泰国）有限公司注册资本20亿元，总资产3.87亿，净资产1.48亿，营业收入2.38亿，营业利润1471.67万，净利润1473.3万][95] - [成都海螺型材有限责任公司营收16亿元，安徽海慧供应链科技有限公司营收15亿元][96] 未来规划 - [公司未来将坚持高质量发展，到“十四五”期末形成新型绿色建材、环保新材料产业，多元化、国际化相辅的发展新格局][97] - [2024年公司将坚持效益优先，加强营销模式创新，稳定塑料型材规模，拓展铝材市场，提升全屋定制生态家居产品销量][98] - [2024年要抓好关键产品运营，提升经营业绩，如稳定塑料型材、提升铝材产业效益、提升SCR脱硝催化剂利润贡献、推动全屋定制商业模式落地][98] - [2024年要抓好关键项目发展，巩固转型升级成效，如加快SCR脱硝催化剂循环再利用项目收尾、建设高端智能门窗合资项目、推进型材产业延链补链转型升级][99] - [2024年要抓好关键领域创新，增强综合实力，包括加强新材料新工艺研究、管理创新和完善创新组织保障体系][100] - [2024年要抓好关键环节管控，提升合规管理水平，如规范募集资金使用、完善内控体系、管控应收账款风险、加强安全管理][102] - [2024年公司项目投资所需资金主要来源于经营自有资金及银行贷款][102] 风险与应对 - [公司面临市场需求风险，受房地产市场下行和脱硝催化剂市场竞争加剧影响，产品需求和市场空间受挤压][103] - [公司面临原材料价格风险，主要原材料占营业成本比重高，价格波动影响毛利，走势具不确定性][104] - [