证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-18 顺发恒业股份公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况 如下： 1．出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 19 人，代表股份 1,587,353,064 股，占公司有表决权股份总数（2,339,967,390 股）的 67.83655%。 （注：在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣 ...

股东大会信息 - 公司2024年4月19日决定于5月14日14点30分召开2023年年度股东大会[4] - 2024年4月23日董事会发布召开股东大会通知[5] - 股东大会于5月14日在杭州市萧山区召开[5] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表共19人，代表股份1,587,353,064股，占比67.83655%[8] - 现场参会4名，代表股份1,493,483,280股，占比63.82496%[8] - 网络投票15名，代表股份93,869,784股，占比4.01159%[8] 议案表决结果 - 《2023年年度报告全文和摘要》等多项议案同意占比超99.999%[11][12][13][16][20][24][25][27] - 《2024年度财务预算报告》同意占比99.6422%[18] - 《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》同意占比98.040%[22][23] - 《关于修订<关联方资金往来及对外担保管理制度>等议案同意占比超99.995%[28][29]

公司基本信息 - 公司于1996年10月29日首次向社会公众发行1600万股人民币普通股，11月7日在深交所上市[8] - 公司注册资本为2395279084元，股份总数为2395279084股，均为普通股[8][14][15] 股份转让与交易 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[21] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[19] 章程修订与决策 - 本次章程修订于2024年5月14日经2023年年度股东大会且经出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过[2] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[32] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%、为资产负债率超70%的担保对象提供的担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[41] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[42] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[42] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[43] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[54][55] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[55] - 股东大会选举两名以上董事、监事时实行累积投票制[58] - 董事（或监事）候选人所得选票超过参加投票有表决权的股份数二分之一且候选人数符合要求时当选[59] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[51] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[56] - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[56] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施具体方案[63] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名；设董事长一人，副董事长一人[73] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产20%以上但不满50%等6种情况由董事会审批[76] - “收购出售资产”交易事项累计计算达到最近一期经审计总资产30％应提交股东大会审议[77] - 董事会对单个项目涉及金额低于公司最近一期经审计净资产值10%的对外担保有独立处置权[78] - 涉及金额高于公司最近一期经审计净资产值10%的单项对外担保经董事会审议后提交股东大会批准[78] - 公司单笔对外捐赠金额不超100万元由总经理审批，超100万元且不超500万元由董事长审批，超500万元且不超1000万元由董事会审批，超1000万元由股东大会审批[78] - 董事长和副董事长由全体董事过半数票选举产生和罢免[79] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[80] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[80] - 董事会会议有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[81] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[83] 管理层任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任期不得超过6年[66] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[85] - 监事每届任期3年，连选可连任[90] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事长1人，职工代表比例不低于1/3[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议[94] - 监事会决议需经半数以上监事通过[94] - 监事会会议通知应在会议召开3日前送达全体监事[94] - 监事会会议记录保存10年[96] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[99] - 公司以现金方式分配利润，不少于当年可分配利润的10%[100] - 重大投资或现金支出指未来十二个月累计支出达最近一期经审计总资产的10%且超5000万元[102] - 最近三年现金累计分配利润少于年均可分配利润30%，不得增发新股等[102] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出，现金分红比例最低80%；属成熟期且有重大资金支出，现金分红比例最低40%；属成长期且有重大资金支出，现金分红比例最低20%[102] - 报告期末资产负债率超70%，公司可不进行利润分配[104] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[106] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内可要求清偿债务或提供担保[116][117] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[120] - 公司因特定情形修改章程，经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过可存续[120][122] - 公司因部分情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[120] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，60日内在《证券时报》上公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内申报债权[121] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[127]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到9432.96万元，同比增长59.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1432.02万元，同比下降22.03%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为8807.16万元[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为6,161,134,878.53元[12] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为840,392,889.83元[12] - 公司2024年第一季度流动负债合计为1,037,651,492.28元[13] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为5,963,721,411.04元[13] 股东情况 - 公司普通股股东总数为35106人，前十名股东中万向集团公司持股比例最高，达到62.28%[7] - 公司员工持股计划持股比例为6.26%，排名第二[7] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人[8] - 公司股东祁堃通过海通证券持有87,000,000股[9] - 公司股东肖琴通过西南证券持有7,521,900股[9] - 公司股东颜飙通过信达证券持有7,110,000股[9] - 公司股东吴沐臻通过中国银河证券持有4,753,452股[9] - 公司通过回购专用证券账户持有55,311,694股，占公司总股本的2.31%[10] - 公司拟将回购专用证券账户内150,000,072股（占股本总额的6.26%）回购股份用于2024年员工持股计划[10] 公司经营情况 - 在建工程项目期末余额为1893.67万元，较期初增长141.92%[7] - 其他应付款期末余额为76842.31万元，较期初增长76.96%[7] - 公司2024年第一季度，顺发恒业股份公司营业总收入达到9432.96万元，较上期增长59.3%[14] - 公司营业总成本为8477.17万元，较上期增长94.5%，其中管理费用增长31.3%[14] - 公司营业利润为2054.06万元，较上期下降28.3%[14] - 综合收益总额为1606.92万元，较上期下降21.6%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-9355.38万元，较上期下降226.7%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-233.38万元，较上期下降100.5%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为3124.62万元，较上期增长3093.6%[16] - 现金及现金等价物净增加额为2.19亿，较上期增长3687.6%[16]

关于顺发恒业股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 目 景 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4-5 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于顺发恒业股份公司 非经营性资金占用及其他关联 ...

顺发恒业股份公司 2023 年度审计报告 中国杭州市快江新城新业器8号UDC时代大阪A座5-8居,12后,23厘 Flooks 5-8 12 and 23. Block A, UDC Times Building No. 8 Xinye Rend, Diamjang New Eity Hangchou Tel. 0571-68679919 Fax. 0571-68679000 www.zhcpa.cn 0 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-125 | 中国杭州市锐江新城新业路8号UDC的代大殿A座5-8层、12层,23层 J and 2 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000631，股票简称为顺发恒业[7] - 公司注册地址历经多次变更，最新注册地址为浙江省杭州市萧山经济技术开发区万向创新聚能城奔竞大道2828号3幢201室[7][8] 公司主营业务 - 公司主营业务包括房地产经营开发、物业管理、装修装饰、房屋和土木工程建设业、园林绿化工程[15] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为2,236,625,758.93元，较上一年增长628.07%[20] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为331,327,886.54元，较上一年增长104.60%[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为60,913,890.57元，较上一年下降86.53%[20] 公司战略发展 - 公司2023年完成经营范围调整，向清洁能源方向发展，重点发展清洁能源电力行业[26] 清洁能源行业发展 - 中国水电装机规模预计到2030年将达到4.5~5.0亿千瓦左右，开发程度将超过80%[27] - 天然气电力作为过渡时期的优选能源，在中国受到政府支持政策影响，价格趋于稳定，为天然气电厂的长期发展提供市场支撑[27] - 中国在传统能源科技和新能源科技领域有新的技术突破和进展，绿色能源比重不断攀升，储能、能源传输、能源配置等领域的科技创新不断取得进步[28] 房地产行业发展 - 房地产行业政策主题包括防风险、促需求、发展新模式，2023年房地产市场整体低迷，政策趋向放松[29] 物业服务行业发展 - 物业服务行业数字化行业展现出新的革新和深化，智能科技成为推动社区与物业行业高质量发展的关键引擎，智能化、融合化、品质化、多样化是行业发展方向[30] 浙江省清洁能源发展 - 浙江省自2016年6月起已有7年未核准陆上风电项目，近年来或将加强分散式风电建设[31] - 到2025年，浙江全市分散式风电示范项目不少于25万千瓦，到2035年不少于60万千瓦[32] - 浙江累计光伏装机已达33.57GW，超过了原有装机规划[32] 公司经营计划 - 公司未来一年经营计划包括紧抓新一轮能源革命机遇、拓展清洁能源发电规模、规划清洁能源科技建设路径等[35] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司治理结构，健全内控制度，确保股东权益和公司利益[67][68] 公司股东信息 - 公司股东中，万向集团公司持股比例为62.28%[178] - 公司股东中，祁堃持股比例为3.63%[178] - 公司股东中，香港中央结算有限公司持股比例为1.48%[178]

顺发恒业股份公司 2024 年度第一次独立董事专门会议审查意见 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）2024 年度第一次独立董事专门会议经 全体独立董事一致同意于 2024 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议审议通 过了《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》《关于万向财务有 限公司风险评估的议案》和《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险 处置预案》。独立董事于会前认真审阅了议案内容和相关资料，本着勤勉尽责的态度， 基于独立客观原则，对相关事项发表如下审查意见： 一、关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的关联交易事项 通过提前审阅《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》及 相关材料，认为：万向财务有限公司作为一家经中国人民银行正式批准设立的，受 国家金融监督管理机构监督的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及下 属控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司与万向财务有限公 司签署的《金融服务框架协议》遵循平等自愿的原则，定价公允、合理，不存在损 害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，有利于公司拓宽融资渠道，降 低融资成 ...

关于顺发恒业股份公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 www.zhcpa.cn 关于顺发恒业股份公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中汇会专[2024]4407号 顺发恒业股份公司全体股东: 我们接受委托,审计了顺发恒业股份公司(以下简称顺发恒业公司)2023年度财 务报表,并出具了中汇会审[2024]4405号无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易(2023 年修订)》(深证上[2023]21号)的相关规定,顺发恒业公司编制了本专项说明所附 的《2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称 汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是顺发恒业 公司的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与我们审计顺发恒业公司2023年度财 务报表时所审核的会计资料及经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大 方面未发现不一致。 金融业务的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-15 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信 的议案》，现将有关情况公告如下： 为满足公司未来发展的资金需要，公司及控股子公司拟于 2024 年度向中国 工商银行股份有限公司申请最高不超过 5,000 万元（含）的综合授信额度，在授 信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、开具保函、信用证等融资业务。 以上授信额度为公司及控股子公司可使用的综合授信限额，额度最终以银行 实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在 授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 以上授信期限自本次董事会审议通过之日起两年。在授信期限内，授信额度 可以循环使用。公司董事会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切 与授信、借款有关的各项法律文件 。 特此公告。 顺发恒业股份公司关于 公司及控股子公司向金融机构申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 董 ...