证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2023-66 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2023年10月13日召开第十六次会议，审议通过了《关于 召开2023年第六次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （七）出席对象： （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023年10月30日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年10月30日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年10月30日9:15至 15:00 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 关于福建三木集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0077-04 号 致：福建三木集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文 件以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就 本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存 ...

福建三木集团股份有限公司 章 程 （经 2023 年 9 月 27 日公司 2023 年第五次临时股东大会审议修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 福建三木集团股份有限公司章程 第一章 总则 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简 ...

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2023-63 二、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）14:30。 福建三木集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 三、会议出席情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月27日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月27日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第十届董事会； 5、主持人：林昱董事长； 6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。 股东出席的总体情 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2023-62 1、福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")拟为控股子公司福州轻工进 出口有限公司（以下简称"福州轻工"）向中国光大银行股份有限公司福州分行申请 12,000 万元的授信额度提供连带责任担保，并以公司名下位于福州市台江区新港街 道群众东路 93 号三木大厦一至六层、九层至十七层不动产提供抵押担保，担保期限 为 2 年。 2、公司拟为控股子公司福州轻工向华夏银行股份有限公司福建自贸试验区福州 片区分行申请 4,980 万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限为 1 年。 3、公司拟为控股子公司福州轻工向中国进出口银行福建省分行申请 4,000 万元 的授信额度提供连带责任担保，担保期限为 2 年。 福建三木集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2023-61 福建三木集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司"、"三木集团")拟向渤海国 际信托股份有限公司申请 38,600 万元的授信额度，以公司新设全资子公司福建三木 映秀房地产开发有限公司（以下简称"三木映秀"） 作为共同还款人，以三木映秀 名下的福州市长乐城区 2023 年航城第 1 号地块（56.11 亩）土地提供抵押担保，三 木集团持有三木映秀 100%股权提供质押担保，担保期限为 2 年（具体以民法典的规 定和渤海国际信托股份有限公司签订的抵押合同的约定为准）。 2、公司向福建海峡银行股份有限公司申请 36,000 万元的授信额度，由公司全 资子公司长沙三兆实业开发有限业司（以下简称"长沙三兆实业"）提供位于长沙黄 兴南路商业步行街北栋商铺（总建筑面积约 23,297.49 平方米、评估价值约 57,416 万元）的房产提供抵押担保，担保期限为 2 年。 3、公司向福建海峡银行股份有限公司申请 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会 议通知于 2023 年 9 月 8 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。会议应到董事七名，实到七名。会议由董事长林昱先生主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司进行证券投资的议案》 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2023-57 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 1 （四）审议通过《关于修改公司章程的议案》 《公司章程修正案》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上， 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司进行证券 ...

关于控股子公司进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、投资种类：新股配售或者申购、股票投资、债券投资、证券回购、委托理 财（含银行理财产品、信托产品）进行证券投资以及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）认定的其他投资行为。 2、投资金额：投资总额度不超过人民币 15,000万元，在额度范围内可以滚 动使用。 3、特别风险提示：存在因证券投资产生损失而对公司经营业绩产生影响的风 险。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开 第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司进行证券投资的议案》， 同意公司控股子公司青岛盈科汇金投资管理有限公司（以下简称"盈科汇金"） 在不影响其正常经营和资金需求的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行证 券投资，投资总额度不超过人民币 15,000 万元，在额度范围内可以滚动使用，投 资期限自公司董事会审议通过之日起一年。现将具体情况公告如下： 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2023-58 福建三木集团股份有限公司 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2023-59 （二）交易金额及期限：公司全资子公司及控股子公司开展外汇衍生品交易 业务，累计金额折合不超过 1.3 亿美元。上述额度有效期自股东大会审议通过之 重要提示： 1、交易种类：公司开展的外汇衍生品交易，主要包括一般交易远期、互换、 期权等。 2、投资金额：外汇衍生品交易业务额度为1.3亿美元或等值外币，额度使用 期限12个月，额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超 过1.3亿美元或等值外币。 3、公司于2023年9月11日召开第十届董事会第十五次次会议，审议通过了《关 于开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。 该事项不涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。 4、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务是为了更好地应对汇率和利 率波动风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，不从事以投 机为目的的衍生品交易，但衍生品交易业务操作过程中仍存在一定的市场风险、 流动性风险、履约风险、操作风险以及法律风险等。 一、开展外汇衍生品交易业务概述 （一）交易目的：福建三木集团股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2023-60 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司2023年第五次临时股东大 会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2023年9月11日召开第十五次会议，审议通过了《关于召 开2023年第五次临时股东大会的议案》。 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）下午14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月27日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月27日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股 ...