公司治理与决策 - 独立董事于2025年7月29日以通讯形式召开第九届董事会独立董事专门会议第十次会议 全体3名独立董事实际出席[1] - 会议审议通过《关于开展2025年度PVC期货套期保值业务的议案》 同意提交董事会审议[1] - 独立董事基于审阅材料及沟通后发表审核意见 认为业务审批程序符合国家法律法规及《公司章程》规定[1] 风险管理体系 - 公司已制定完善的商品套期保值管理制度 建立健全的组织机构及明确的操作流程[1] - 业务执行包含审批流程、报告和保密规定 能保证规范实施[1] - 使用自有资金开展PVC期货套期保值 旨在规避商品价格波动风险[1] 业务影响与财务效益 - 套期保值业务可防范PVC价格大幅波动对公司造成的不良影响[1] - 有利于提高运营资金使用效率并增强财务稳健性[1] - 不存在损害公司及其他股东（包括中小股东）利益的情况[1] 参会人员 - 独立董事王斌、卢万明、赵恩慧参与会议并签署意见[2]

公司治理 - 公司第九届董事会第四十次（临时）会议审议通过《关于增补提名第九届董事会非独立董事的议案》[2] - 公司审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》[2] 业务运营 - 公司审议通过《关于开展2025年度PVC期货套期保值业务的议案》[2]

公司运营调整 - 公司调整投资者热线号码为0952-3820080 [2] - 公司传真号码调整为0952-3820083 [2] - 调整原因为满足办公需要 [2]

公司治理变动 - 公司提名李勇为第九届董事会非独立董事候选人 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年8月5日以通讯形式召开第九届第四十次董事会临时会议 [2] - 会议审议《关于增补提名第九届董事会非独立董事的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年1至12月营业收入100%来源于化工业务 [2]

会议情况 - 2025年7月29日召开第九届董事会独立董事专门会议第十次会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 业务决策 - 审议通过开展2025年度PVC期货套期保值业务议案[1] - 同意将议案提交第九届董事会第四十次（临时）董事会审议[1] 业务优势 - 可规避商品价格波动风险，提高资金使用效率，增强财务稳健性[1] - 不存在损害公司及股东利益情况[1]

人事变动 - 田少平因工作调整辞去公司董事等职务，辞职后不在公司任职[1] - 公司于2025年5月回购注销田少平持有的15,345股限制性股票，占总股本0.0051%[1] - 2025年8月5日公司审议通过增补李勇为第九届董事会非独立董事候选人的议案[2] 候选人信息 - 李勇1972年9月出生，1995年8月参加工作，有丰富任职经历[7] - 李勇未在控股股东单位任职，未持股，与其他董事等无关联关系[8]

期货业务决策 - 2025年7月29日独立董事专门会议审议通过开展业务[13] - 2025年8月5日董事会会议审议通过开展业务[2][8] 业务基本信息 - 交易场所为大连商品交易所，交易品种为PVC[2][5] - 交易工具为境内标准化期货合约[2] - 资金来源为自有资金[7] 业务额度限制 - 保证金总额不超过3904万元[2] - 最大持仓量不超过40000吨[5] 业务期限 - 预计额度使用期限为董事会审议通过之日起12个月内[7] 业务风险与处理 - 开展业务存在市场等风险[9] - 根据准则确定并披露业务公允价值[11]

联系方式变更 - 公司投资者热线由0952 - 3689323调整为0952 - 3820080[1] - 公司传真由0952 - 3689589调整为0952 - 3820083[1] 启用时间 - 上述联系方式自2025年8月6日起正式启用[1][2] 其他情况 - 公司注册地网址、电子邮箱等其他联系方式保持不变[1]

会议相关 - 第九届董事会第四十次（临时）会议于2025年8月5日召开，8位董事全出席[2] 议案决议 - 提名李勇为非独立董事候选人[3] - 开展2025年度PVC期货套期保值业务，最大持仓量不超40000吨，开仓保证金额度不超3904万元[5] - 召开2025年第四次临时股东会[5]