会议时间 - 2024年5月16日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[15] 其他时间 - 股权登记日为2024年5月10日[4] - 登记时间为2024年5月15日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] 会议相关 - 会议审议11项提案，特别决议事项提案为4.00、7.00，关联交易事项提案为10.00[4][5] - 网络投票代码为360635，简称英力投票[12] - 提案于2024年4月25日披露[5] 地点 - 会议地点为宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室[4] - 登记地点为宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部[7]

公司基本信息 - 公司于1996年10月16日首次发行2000万股人民币普通股[2] - 公司注册资本为303,486,737元[4] - 公司股份总数为303,486,737股，均为普通股[10] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，（三）、（五）、（六）项情形合计持股不超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[15] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[17] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司[17] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况须经股东大会审议[29] - 多种情形下公司需在两个月内召开临时股东大会[29] 董事会相关 - 公司设董事会，由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人[68] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例由董事会审批或提交股东大会审议[72][73][75] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，设主席一人[92] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[94] - 监事会每六个月至少召开一次会议[94] 财报与利润分配 - 公司在规定时间内报送年度、半年度、季度财报[98] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[99] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[101] 其他规定 - 公司党委每届任期一般为5年[57] - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定[104][106] - 公司合并等情况应通知债权人并公告[112][113]

会议情况 - 2024年4月17日召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过预计2024年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务议案[1] - 同意将议案提交公司第九届董事会第二十七次会议审议[1] 风险评估 - 未发现财务公司风险管理重大缺陷及关联金融服务业务风险问题[1] 存款利率 - 公司在该财务公司存款利率等同于商业银行同期存款基准利率[1]

业绩相关 - 80名激励对象因2023年度公司层面业绩不达标，399,135股限制性股票按规定回购注销[1] 回购注销 - 2024年4月23日公司审议通过回购注销428,769股限制性股票议案[1] - 2名激励对象因离职，29,634股限制性股票按规定回购注销[1] 合规权益 - 本次回购注销符合规定，程序合法合规[2] - 本次回购注销不损害公司及股东合法权益[2]

财务数据 - 截至2023年12月31日，财务公司注册资本为1750000万元[2] - 国家能源集团在财务公司占比60.00%[2] - 中国神华在财务公司占比32.57%[2] - 国能朔黄铁路发展有限责任公司在财务公司占比2.86%[2] - 神华准格尔能源有限责任公司在财务公司占比2.86%[2] - 国能包神铁路有限责任公司在财务公司占比1.71%[2] - 截至2023年12月31日，公司总资产2755.85亿元，净资产332.16亿元[16][17] - 2023年1 - 12月，公司累计实现营业收入46.70亿元，利润总额37.75亿元，税后净利润29.30亿元[16][19] - 2023年12月31日，公司资本充足率为12.90%，高于最低监管要求的10.5%[18] - 2023年12月31日，公司流动性比例为33.89%，高于不得低于25%的要求[18] - 2023年12月31日，公司贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为78.05%，低于80%的要求[20] - 2023年12月31日，公司集团外负债总额为0，低于不得超过资本净额100%的要求[20] - 2023年12月31日，公司票据承兑余额与资产总额的比例为3.25%，低于15%的要求[20] - 报告期内，财务公司吸收公司存款每日余额不高于16亿元[21] - 报告期内，财务公司向公司提供的直接贷款等合计每日余额不超过30亿元，公司未借款[22] - 日最高存款限额为160000万元[23] - 年初存款为43979.12万元[23] - 本年存入为200714.97万元[23] - 本年支出为242386.32万元[23] - 年末存款为2307.77万元[23] - 存款利息收入为263.26万元[23] 业务情况 - 财务公司制定制度保障成员单位存款业务和账户安全[8] - 财务公司通过多项措施保障流动性水平安全[9] - 财务公司信贷业务严格按规操作，维持零不良[10][11] - 财务公司投资业务有完善制度体系并严控风险[11] 合规与风险 - 2023年公司未发生重大事项，未受监管部门行政处罚，存放资金无安全隐患[20] - 公司与财务公司签订《金融服务协议》并披露[23] - 公司制订存款风险处置预案并每年编制年度资金预算方案[23] - 2023年财务公司按规定经营，业绩良好，内控完善[24] - 公司与财务公司关联存贷款等金融业务目前无风险问题[24]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年，费用42万元[6] - 2024年4月17日董事会审计与风险委员会全票通过续聘议案[6] 立信情况 - 2023年末合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[3] - 2023年业务收入46.14亿元，审计收入34.08亿元，证券收入15.16亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[3] - 2023年末提取职业风险基金1.61亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次[3] 人员情况 - 拟签字崔云刚近三年签11家年报/内控审计，复核13家年报[3] - 拟签字王泽民近三年签2家审计报告[5] - 拟质控复核人王首一近三年签并复核6家年报/内控审计[5]

资产减值准备 - 公司拟计提资产减值准备44,562,961.38元[1] - 转销前期存货跌价准备166,250,882.41元[1] - 转销固定资产减值准备67,482,407.43元[1] - 转销无形资产减值准备119,074.80元[1] - 核销坏账准备443,104.50元[1] 应收款项坏账准备 - 应收款项计提坏账准备51,529.42元[5] - 转回坏账准备73,902.40元[5] - 期末应收款项坏账准备余额137,333.16元[5] 存货跌价准备 - 前期存货跌价准备166,250,882.41元随销售转销[6] - 2023年末计提存货跌价准备27,680,934.27元[6] - 期末存货跌价准备余额27,680,934.27元[6] 对财务影响 - 计提及转销减值准备增加2023年净利润141,911,703.12元[8] - 增加2023年末所有者权益141,911,703.12元[8] 各减值准备余额 - 2023年末坏账准备余额137,333.16元[12] - 2023年末存货跌价准备余额27,680,934.27元[12] - 2023年末固定资产减值准备余额29,845,965.42元[12] - 2023年末无形资产减值准备无余额[12] - 2023年末各项减值准备合计余额57,664,232.85元[12]

公司治理 - 2023年独立董事董事会应出席11次、实际出席11次[2] - 2023年独立董事股东大会应出席7次、实际出席7次[3] 委员会会议 - 2023年薪酬与考核委员会主任委员主持召集会议5次[3] - 2023年战略委员会委员出席会议4次[3] - 2023年提名委员会委员出席会议7次[4] 信息披露 - 2023年多次披露关联交易公告[6] - 2023年按时编制并披露多份报告[6] - 2023年4月25日披露《内部控制自我评价报告》[7] 人员变动 - 2023年8月完成财务总监选聘[10] - 2023年完成董事补选和高管聘任[11]

限制性股票激励计划历程 - 2021年12月9日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[21][22] - 2022年4月8日国务院国资委原则同意实施限制性股票激励计划[23] - 2022年6月8日股东大会批准2021年限制性股票激励计划[26] - 2022年6月8日授予限制性股票152.29万股，激励对象92人，授予价7.32元/股[27] 限制性股票回购注销情况 - 2023年2月因5名激励对象离职回购注销14.43万股[27] - 2023年4月因87名激励对象相关原因回购注销49.7302万股[28] - 2023年8月完成回购注销641,602股，股份总额减至303,968,900股[28] - 2023年8月因3名激励对象离职回购注销53,394股[29] - 2024年4月因82名激励对象相关原因回购注销428,769股[31] 2023年度业绩考核与回购 - 2023年度业绩考核目标：扣非加权平均净资产收益率等多项指标[39] - 因2023年度业绩未达标，80名激励对象399,135股按授予价与市价较低值回购注销[42] - 2名激励对象因工作调动离职，29,634股以授予价加利息回购注销[46] 回购前后股本情况 - 回购注销前有限售条件流通股本827,904股，占比0.27%[50] - 回购注销后有限售条件流通股本399,135股，占比0.13%[50] - 回购注销前无限售条件流通股本303,087,602股，占比99.73%[50] - 回购注销后无限售条件流通股本303,087,602股，占比99.87%[50] - 回购注销前股本总计303,915,506股，占比100%[50] - 回购注销后股本总计303,486,737股，占比100%[50] 其他 - 本次回购支付价款不高于3,138,589.08元加利息，资金为自有资金[49] - 本次回购注销减少股份数量为428,769股[50] - 本次回购注销尚待股东大会审议通过[53]

业绩总结 - 2023年生产电石14.36万吨，同比增加24%[2] - 2023年生产PVC 17.32万吨，同比下降10.4%[2] - 2023年生产E - PVC3.35万吨，同比下降15.4%[2] - 2023年生产烧碱15.23万吨，同比下降13.1%[2] - 报告期末总资产26.81亿元，较年初降低1.83%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产16.01亿元，较年初降低29.43%[3] - 报告期内营业收入17.47亿元，较上年同期降低6.82%[3] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润亏损66,776.87万元，较上年同期减少27,889.95万元[3] 未来展望 - 2024年以扭亏脱困、高质量发展为重点，做优做强主业，推动产业转型升级[12] - 推动股东大会和董事会决议执行，完善制度，优化内控风险运营机制[12][13] - 做好30万吨电石技改项目投产和收尾，推动达产达效[13] - 强化责任落实，筑牢安全生产根基[13] - 严格能耗指标管控和环保管理，推动绿色生产[13] - 运用激励机制激发员工活力，提升经营效能[13] - 强化投资者关系管理，维护市值与价值匹配[13] - 发挥融资平台功能，推动高质量发展[13] 其他 - 报告期内召开董事会会议11次，审议82项重大事项[4] - 战略委员会召开会议4次，审计与风险委员会8次，薪酬与考核委员会5次，提名委员会7次，ESG委员会2次[5][6][7] - 2023年召开股东大会7次，董事会推动落实决议[7] - 内控问题整改率100%，报告期未发生重大风险事件[9] - 2023年发布各类公告87项176篇，深交所信息考核评价获B级[9] - 投资者问题答复率100%，2023年度不向投资者分配利润[11] - 报告期内独立董事按规定履职[11]