证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2025-038 珠海格力电器股份有限公司 第十三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日以 电子邮件方式发出关于召开第十三届董事会第四次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事和董事会秘书列席会议。本次会议 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《珠海格 力电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次修订及制定公司相关治理制度之子议案及董事会分项表决详情如下： 1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-040）。 本议案已经公司董事会审 ...

业绩总结 - 2025年前三季度公司净利润214.6133680654亿元[4] 利润分配 - 公司拟以55.85138741亿股为基数，每10股派10元（含税），共派55.85138741亿元[4] - 2025年10月30日会议通过分配预案，尚需股东会审议[3]

公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为398.55亿元，同比下降15.09% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为70.49亿元，同比下降9.92% [1] - 2025年前三季度累计营业收入为1371.8亿元，同比下降6.50% [1] - 2025年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为214.61亿元，同比下降2.27% [1] 股东回报 - 公司披露2025年中期利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税） [1] - 本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 共计派发现金红利总额为55.85亿元 [1]

财务表现 - 2025年第三季度营收为398.55亿元，同比下降15.09% [1] - 2025年第三季度净利润为70.49亿元，同比下降9.92% [1] - 2025年前三季度营收为1371.80亿元，同比下降6.50% [1] - 2025年前三季度净利润为214.61亿元，同比下降2.27% [1] 股东回报 - 公司董事会和监事会于2025年10月30日审议通过中期利润分配预案 [1] - 利润分配以55.85亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税） [1] - 本次分配不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 共计派发现金红利55.85亿元 [1]

2025年第三季度，实现营业收入398.55亿元，同比减少15.09%；归属于上市公司股东的净利润70.49亿 元，同比减少9.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润66.38亿元，同比减少9.05%； 基本每股收益1.26元。 格隆汇10月30日丨格力电器(000651.SZ)发布公告，2025年前三季度，实现营业收入1371.80亿元，同比 减少6.50%；归属于上市公司股东的净利润214.61亿元，同比减少2.27%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润205.85亿元，同比减少2.73%；基本每股收益3.86元。 ...

核心观点 - 公司披露2025年中期利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利10元，共计派发现金红利55.85亿元 [1] - 公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润214.61亿元，净利润率稳中有升，现金流充裕，为分红奠定基础 [1][5] - 2025年第三季度公司营收为398.55亿元，同比下降15.09%，前三季度营收为1371.80亿元，同比下降6.50% [8] 2025年中期利润分配预案 - 分配方案为向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [1][5] - 以享有利润分配权的股本总数5,585,138,741股为基数，共计派发现金红利5,585,138,741元 [5] - 该预案已于2025年10月30日经董事会和监事会审议通过，尚须提交股东会审议 [4] 公司财务表现 - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为21,461,336,806.54元 [5] - 2025年第三季度净利润为70.49亿元，同比下降9.92% [8] - 2025年前三季度净利润为214.61亿元，同比下降2.27% [8] 分红政策与历史 - 2025年中期利润分配预案旨在增强投资者回报，保持公司分红政策的稳定性和持续性 [1][6] - 公司于2024年年度权益分派方案为每10股派发现金股利20元，共计派发现金股利111.7亿元 [8]

审计委员会构成 - 审计委员会由3名董事构成，独立董事应过半数，召集人由独立董事中会计专业人士担任[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、1%以上股份股东可提独立董事候选人[6] - 审计委员会委员每届任期3年，独立董事担任委员连任不超6年[7] 补选与披露 - 公司60日内完成独立董事补选[8] - 披露年报时披露审计委员会年度履职情况[11] 财务审核 - 审核财务信息经全体成员过半数同意后提交董事会[14] 外部审计评估 - 审计委员会至少每年提交外部审计机构履职评估报告[18] 内部审计管理 - 公司设内部审计机构，接受审计委员会监督指导并参与负责人考核[18] - 内部审计机构向审计委员会报告工作，重大问题立即直报[19] 审议意见处理 - 审计委员会审议意见书面提交董事会，未采纳应披露理由[15] 检查监督 - 审计委员会监督内部审计机构至少半年检查重大事件和资金往来[20] 临时股东会 - 董事会10日内反馈审计委员会召开临时股东会提议，同意后5日内发通知[23] - 临时股东会在提议后2个月内召开[23] 诉讼相关 - 审计委员会接受1%以上股份股东请求可提起诉讼[25] - 30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[25] 会议安排 - 审计委员会定期会议每季度至少召开一次[30] - 会议提前三天通知，紧急情况除外[30] - 公司会前三天提供相关资料[31] 资料保存 - 审计委员会会议资料保存10年[34] 规则执行 - 规则自董事会审议通过之日起执行[36] - 规则由董事会负责解释、修订[37]

珠海格力电器股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一章 总则 第一条 为加强珠海格力电器股份有限公司(以下简称"公司")投资者投诉处理 工作，建立健全投资者投诉处理机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《珠海格力电 器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资 者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务 质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度 规范范围。 第二章 工作机制 第三条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重要 内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。 第四条 公司投资管理部为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处 理投资者的投诉工作。主要职责包括： （一）受理各种直 ...

第二条 本制度适用于公司与本公司的全资子公司、控股子公司。 第三条 公司及其全体董事、高级管理人员，应当保证所披露的信息真实、 准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露是公 司的持续责任，公司及全体董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行持续信 息披露职责。 第四条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 第五条 本制度所称"信息"是指公司作为交易商协会的注册会员，在债 务融资工具发行及存续期内，可能影响投资者判断投资价值和投资风险或者公 司发生可能影响其偿债能力的重大事项以及债务融资工具监管部门要求披露 的信息。 珠海格力电器股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）在银行 间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进 公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）颁布的《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企 业债 ...

珠海格力电器股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件，结合《珠海格力电器股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等 ...