证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2025-028 珠海格力电器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）的激励约束 机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公 司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会讨论，综合考虑 公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，特制定本方 案。具体方案如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴方案 公司给予独立董事适当的津贴，津贴标准为人民币 25 万元/年/人（税前）。 （二）监事薪酬方案 未在公司担任除监事外职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不单独发放监事 津贴。 职工代表监事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发 放监事津贴。 （三）高级管理人员薪酬方案 公司对高级管理人员"德、能、勤、绩"等方面表现进行考评，具体由董事 会参考行业情况制定薪酬方 ...

珠海格力电器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事 独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，珠海 格力电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会就现任第十三届董事会独 立董事张秋生先生、程明先生、李红旗先生、翁国民先生，第十二届董事会 独立董事刘姝威女士、王晓华先生、邢子文先生、张秋生先生（刘姝威女士、 王晓华先生、邢子文先生已于 2025 年 4 月 22 日因换届卸任）的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘姝威女士、王晓华先生、邢子文先生、张秋生先生、 程明先生、李红旗先生、翁国民先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交 ...

2024 年度环境、社会及公司治理报告 开篇 关于本报告 合规治理 守正笃诚 创新驱动 质量为基 以人为本 创利社会 绿色发展 低碳先行 结篇 1 2024 年度环境、社会及公司治理报告 | 关于本报告 | | --- | | 管理层致辞 | | 走进格力电器 | | 聚焦可持续发展 | | 创新驱动转型 | 23 | | --- | --- | | 精益智能制造 | 34 | | 追求完美质量 | 37 | | 提升用户体验 | 41 | | 打造可持续供应链 | 45 | | 行业协作发展 | 49 | | 人才引进与雇佣 | 53 | | --- | --- | | 员工发展与培训 | 55 | | 职业健康与安全 | 60 | | 员工关怀与活动 | 64 | | 社会回馈与公益 | ୧୫ | | 环境合规管理 | 71 | | --- | --- | | 高效资源使用 | 73 | | 推进污废防治 | 75 | | 应对气候变化 | 80 | | 结篇 | | | --- | --- | | 附录一:关键绩效指标表 | 84 | | 附录二:报告索引表 | 88 | | 附导 = · | 90 | ...

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2025-022 珠海格力电器股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证券监 督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4号）的规定。 珠海格力电器股份有限公司（下称"公司"）于2025年4月25日召开第十三 届董事会第二次会议、第十三届监事会第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计 师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）为公司2025年度的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验， 其在为公司提供审计相关服务期间，遵循独立、客观、公正的审计准则，诚实守 信，恪尽职守，为公司出具的各期审计报告客观、公正的反映了公司各期的财务 状况和经营成果，公司拟续聘中审众环为公司 202 ...

珠海格力电器股份有限公司 关于 2025 年开展大宗材料期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展大宗材料期货套期保值业务的背景 由于珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）铜、铝等原材料需求量大，材 料的价格波动直接影响公司的经营业绩。公司拟开展大宗材料期货套期保值业务，充分 利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避或减少因大宗材料价格发生不 利变动引起的损失，降低大宗材料价格变动对公司生产经营的影响，提升整体抵御风险 能力，增强财务稳健性，促进公司健康稳定发展。 二、开展大宗材料期货套期保值业务的基本情况 1.投资种类：公司套期保值投资品种主要涉及铜、铝等与公司生产经营相关的大宗 材料。 2.投资金额：授权期限内任一时点的持仓合约金额不超过人民币 60 亿元，流动性 保障等值人民币 12 亿元。 3.套期保值额度使用期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 4.合约期限：公司所开展的所有大宗材料套期保值业务期限不超过 1 年。 5.交易对手：大宗材料生产商、期货经纪公司、银行。 6.流动性保障安排：等值人民币 12 亿元。 7.资金来源：资金为公司自有闲置资金，未涉及使用募集资金。 ...

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2025-024 珠海格力电器股份有限公司 关于 2025 年开展大宗材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：公司开展大宗材料期货套期保值业务，主要为了规避大宗材料价 格波动给公司带来的不利影响，有效管理生产成本，控制经营风险，保障经营利润， 提高经营管理水平，不存在任何投机性操作。 2.投资种类：公司套期保值投资品种主要涉及铜、铝等与公司生产经营相关的 大宗材料。 3.投资金额：授权期限内任一时点的持仓合约金额不超过人民币60亿元，流动 性保障等值人民币12亿元。 4.特别风险提示：套期保值业务存在固有的价格波动风险、操作风险及流动性 风险，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，提醒投 资者充分关注投资风险。 珠海格力电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第十三届 董事会第二次会议和第十三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年开展大 宗材料期货套期保值业务的议案》，同意公司根据资金管理模 ...

关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对中审众 环 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允发表意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格以及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司 发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转 制为特殊普通合伙制。 企业注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层，首席合伙人为石文先。2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师 数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 2024 年，中审众环总收入 21 ...

珠海格力电器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定和要 求，认真履行和独立行使了监事会的职权，保障了公司、股东和员工的合法权益。 现将报告期内监事会的主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 6 次会议，全体监事按时参加会议，认真审议相关 议案，具体如下： 1.2024 年 4 月 29 日，召开第十二届监事会第十五次会议。 会议审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度财务报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制自我评 价报告》《关于日常关联交易预计的议案》《关于拟续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》《关于 2024 年开展 大宗材料期货套期保值业务的议案》《关于 2024 年开展外汇衍生品套期保值业 务的议案》《关于开展票据池业务的议案》《202 ...

珠海格力电器股份有限公司 2024 年，中审众环总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万 元、证券业务收入 58,365.07 万元；上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉 及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、 林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐 业等，审计收费 35,961.69 万元，制造业上市公司审计客户家数 151 家。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，珠海格力 电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道 ...

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2025-023 珠海格力电器股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类 本次公司拟投资种类为中低风险投资理财，包括银行或银行理财子公司中低 风险结构性存款和理财类产品、债券、结构性票据、固定收益基金、中低风险资 产管理计划、信托产品、券商收益凭证。 2.投资金额 本次公司拟使用总额不超过人民币390亿元开展中低风险投资理财业务。 （3）中低风险资产管理计划、信托产品、券商收益凭证。 4.额度授权期限：授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。 3.特别风险提示 可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确定性。 珠海格力电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开了 第十三届董事会第二次会议、第十三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币 390 亿元开展中低风险投资理财业务。同时授权公司资金管理部根据实际需要，在 ...