珠海格力电器股份有限公司 2024 年，中审众环总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万 元、证券业务收入 58,365.07 万元；上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉 及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、 林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐 业等，审计收费 35,961.69 万元，制造业上市公司审计客户家数 151 家。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，珠海格力 电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道 ...

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2025-023 珠海格力电器股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类 本次公司拟投资种类为中低风险投资理财，包括银行或银行理财子公司中低 风险结构性存款和理财类产品、债券、结构性票据、固定收益基金、中低风险资 产管理计划、信托产品、券商收益凭证。 2.投资金额 本次公司拟使用总额不超过人民币390亿元开展中低风险投资理财业务。 （3）中低风险资产管理计划、信托产品、券商收益凭证。 4.额度授权期限：授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。 3.特别风险提示 可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确定性。 珠海格力电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开了 第十三届董事会第二次会议、第十三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币 390 亿元开展中低风险投资理财业务。同时授权公司资金管理部根据实际需要，在 ...

珠海格力电器股份有限公司 关于 2025 年开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 随着珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）进行全球化的业务布局及 国际业务持续发展，公司在日常经营过程中会涉及外币业务，并持有一定数量的外汇 资产及外汇负债。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管 理进出口业务和规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为 提高外汇资金使用效率，公司拟于 2025 年开展外汇衍生品交易业务。 1.交易品种： （1）外汇远期、外汇期权； （2）低风险收益锁定型存贷款和汇率产品组合（包含互换交易）； （3）外汇掉期。 二、公司开展外汇衍生品交易的概述 公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期、外汇期权、低风险收 益锁定型存贷款和汇率产品组合、外汇掉期等，以进行外汇套期保值为目的，不存在 任何投机性操作。相关交易品种均为与公司主营业务密切相关的简单外汇衍生产品， 与公司主营业务在品种、规模、方向等方面相互匹配，遵循公司合法、谨慎、稳健、 安全有效的外汇风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 珠海格力电器股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 ...

关于 2025 年开展外汇衍生品套期保值业务的公告 证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2025-025 珠海格力电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：本次公司拟投资种类为外汇衍生产品，包括外汇远期、外汇期权、低 风险收益锁定型存贷款和汇率产品组合、外汇掉期。 2.投资金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价 值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过8亿美元（含 等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过80亿美元（含等值外币）。期 限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议 额度。 3.特别风险提示：外汇衍生品交易虽然存在一定风险，但公司基于真实贸易背景操 作，相关风险可控。 珠海格力电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开了第十三届 董事会第二次会议、第十三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年开展外汇衍 生品套期保值业务的议案》，同意公司根据资金管理模式和日 ...

珠海格力电器股份有限公司 董事会关于证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定， 珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年证券投 资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资的审议情况 1.公司于 2024 年 4 月 29 日召开第十二届董事会第十八次会议审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在不影响正常经营及 风险可控的前提下，使用自有闲置资金不超过人民币 200 亿元开展中低风险投资 理财业务，投资种类为中低风险投资理财，包括银行或银行理财子公司中低风险 结构性存款和理财类产品、债券、结构性票据、固定收益基金、中低风险资产管 理计划、信托产品、券商收益凭证。并授权公司资金管理部根据实际需要，在授 权期限和额度范围内负责办理相关事宜。 2.公司其他证券投资事项依照《珠海格力电器股份有限公司对外投资管理办 法》，经公司办公会议审议通过。 二、2024 年证券投资情况 报告期末，公司证券投资具体情况如下： 单位：元 ...

珠海格力电器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第十三届董事会第二次会议审议通过了《关于召 开 2024 年年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《珠海格力电器股份有限公司章程》的相关规定。 股票代码：000651 股票简称：格力电器 公告编号：2025-028 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 ...

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2025-017 珠海格力电器股份有限公司 第十三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海格力电器股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以电子 通讯方式发出关于召开第十三届监事会第二次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席程敏女 士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中段秀峰先生以通讯 表决的形式出席本次会议）。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》。 监事会对公司 2024 年年度报告的书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 ...

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2025-016 珠海格力电器股份有限公司 珠海格力电器股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以电子 通讯方式发出关于召开第十三届董事会第二次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长董明珠女士 主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中张军督先生、张秋生 先生、程明先生、李红旗先生、翁国民先生以通讯表决的形式出席本次会议）， 公司监事和董事会秘书列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》。 第十三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司 2024 年年度报告及摘要同日披露于巨潮资讯网，《2024 年年度报告摘 要》（公告编号：2025-018）同日披露于公司指定信息披露媒体。 ...