证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-60 天津泰达股份有限公司 第十一届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议并通过如下决议： （一）关于控股子公司泰达环保引入投资者继续实施市场化债转股的议案 表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 监事会认为，该事宜有助于公司做大做强生态环保主业，同意该议案。 详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司泰达环保引入投资 者继续实施市场化债转股的公告》（公告编号：2024-58）。 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 （一）《天津泰达股份有限公司第十一届监事会第三次（临时）会议决议》 特此公告。 天津泰达股份有限公司 一、监事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次（临时） 会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议 于 2024 年 6 月 11 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席监事 五人，实际出席五人（其中以 ...

天津泰达股份有限公司 关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2024 年 6 月 24 日 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次（临时） 会议决定于 2024 年 6 月 27 日召开公司 2024 年度第四次临时股东大会。具体事 项通知如下： 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-59 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第三次（临时）会议决定于 2024 年 6 月 27 日召开天津泰达股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 14:30 2. 网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

关于为控股子公司和二级子公司提供担保的公告 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-56 天津泰达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 89.77 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 158.46%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 66.88 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 118.06%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向天津银行股份有限公司滨海 高新区支行（以下简称"天津银行"）申请授信 60,000 万元，期限 12 个月。公司提 供 30,000 万元（敞口）连带责任保证。 泰达能源向廊坊银行股份有限公司天津分行（以下简称"廊坊银行"）申请融资 12,000 万元，期限 6 个月。上述融资为三笔业务，业务均为银行承兑汇票，票面金额 均为 8,000 万元，泰达能源以不少于票面金额的 50% ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-53 天津泰达股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 特别提示： 1. 股权登记日：2024 年 6 月 12 日 2. 议案 1.00 生效是议案 2.00 和 3.00 生效的前提条件，议案 1.00 表决通过后， 议案 2.00 和 3.00 亦需表决通过方能生效。 3. 议案 3.00 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，应当经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次（临时）会 议决定于 2024 年 6 月 17 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。具体事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第二次（临时）会议决定于 2024 年 6 月 17 日召开天津泰达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 開 AUDIT REPORT 广东润电环保有限公司 2023年6月 30日合并财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 且 | 一、审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 资产负债表 | 3-4 | | 2. 利润表 | 5 | | 3. 现金流量表 | 6 | | 4. 所有者权益变动表 | 7-8 | | 5. 财务报表附注 | 9-53 | the first e r (特殊盐通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LIP 审计报告 中审亚太审字(2023)006100 号 天津泰达环保有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了广东润电环保有限公司(以下简称"润电环保")合并财务报表, 包括 2023年 6月 30日的合并资产负债表,2023年 1-6 月合并利润表、合并现 金流量表、合并所有者权益变动表以 ...

天津泰达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 材料汇编 天津泰达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议案一 关于拟投资设立合伙企业的议案 各位股东及股东代表： 公司拟与珠海横琴润创投资企业（有限合伙）（以下简称"珠海横琴"）、陕 西金融资产管理股份有限公司（以下简称"陕西金资"）和天津弘启企业管理有 限公司（以下简称"天津弘启"）共同设立天津泰达绿色能源合伙企业（有限合 伙）（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准，以下简称"泰达绿色能源"或 "合伙企业"）收购广东润电环保有限公司（以下简称"润电环保"）100%股权， 具体情况如下： 二零二四年六月·天津 目录 | 关于拟投资设立合伙企业的议案 | 1 | | --- | --- | | 关于调整 2024 | 年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案..9 | | 关于新增 2024 | 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案.10 | 一、对外投资概述 为进一步拓展生态环保主业，投资具备成长性的固废处理项目，公司拟与珠 海横琴、陕西金资及天津弘启共同投资设立合伙企业。合伙企业总认缴出资额为 70,301 万元， ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-49 天津泰达股份有限公司 关于拟投资设立合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开了第 十一届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于拟投资设立合伙企业的议 案》。现专项公告如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为进一步拓展生态环保主业，投资具备成长性的固废处理项目，公司拟与珠 海横琴润创投资企业（有限合伙）（以下简称"珠海横琴"）、陕西金融资产管 理股份有限公司（以下简称"陕西金资"）和天津弘启企业管理有限公司（以下 简称"天津弘启"）共同设立天津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙）（暂定名， 最终以工商核准登记的名称为准，以下简称"泰达绿色能源"或"合伙企业"）。 合伙企业总认缴出资额为 70,301 万元，由天津弘启作为普通合伙人及执行 事务合伙人，珠海横琴以及陕西金资作为优先级合伙人，公司作为劣后级有限合 伙人，并拟签署《天津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-51 天津泰达股份有限公司 关于新增 2024 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关 法律文书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保的余额为 88.27 亿元，占公司最近一期经审计净 资产总额的 155.82%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 65.25 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 115.18%，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）拟合伙设立天津泰达绿色能源 合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"，暂定名），并由合伙企业与控 股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）共同收购广东润电环 保有限公司（以下简称"润电环保"）100%股权，并通过润电环保持有其下属文 安润电环保有限公司、润电环保（唐山曹妃甸）有限公司、日照凯迪生态能源有 限公司、德州润电环保有限公司、洛阳润电环保有限公司、润电环保（法库）有 限公司 6 家控股子公司。 如公司上 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-50 天津泰达股份有限公司 关于收购广东润电环保有限公司 100%股权暨签署股权转让补充协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易基本情况 为进一步拓展生态环保第一主业，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 6 月 28 日召开第十届董事会第三十五次（临时）会议，同意公司或公 司指定的主体和公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"） 共同收购广东润电环保有限公司（以下简称"润电环保"）100%股权，同年 7 月 各方签署附生效条件的《关于广东润电环保有限公司之 100%股权转让协议》，本 协议需经受让方完成国资监管审批及资产评估备案等相关程序后方可生效。 目前该收购项目评估备案、确定收购主体和国资审批等相关手续已完成，公 司拟成立天津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙）（具体情况详见巨潮资讯网披 露的《关于拟投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2024-49））与泰达环保共同 收购润电环保 100%股权，并就相关事宜签署 ...