山推工程机械股份有限公司 提名委员会关于公司相关事项的审核意见 山推工程机械股份有限公司董事会： 山推工程机械股份有限公司提名委员会： 吕 莹 刘会胜 潘 林 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，作为山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会成员，我们对拟提交公司第十一届董事会第六次会议审议的关于聘任 公司非独立董事的事项进行了认真的审阅，对候选人的个人履历、工作经历等有 关资料进行了审查，发表书面审核意见如下： 1、非独立董事的候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国 证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被 深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。 2、同意提名李士振先生为公司非独立董事，并提交公司董事会审议。 ——————————、——————————、————— ...

山推工程机械股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工 作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《山推工程机械股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规的的有关规定，并结合本公司的实际 情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉义务。 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长 1 人，副董事长 1 人。 第五条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (十一)制订公司的基本管理制度； (十二)制订公司章程的修改方案； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) ...

山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议决 定于 2024 年 1 月 26 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议情况通 知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年第一次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人：公司第十一届董事会。 (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间： 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-005 山推工程机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 1 月 26 日（星期五），其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 26 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13: ...

山推工程机械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、山推工程机械股份有限公司章程（以 下简称"公司章程"）及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》和公司章程规定行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下列情况 之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时； 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当向山东省证监局和深圳证券交易所报 告，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第二章 股东大会的召集 １ 第一条 为规范山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《 ...

2024 年 1 月 8 日经公司第十一届董事会第六次会议审议通过 尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议 | 序号 | 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | --- | | | 第四章 | 第四章 | | | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务 | | | 或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 | 或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不 | | | 一名董事主持。 | 能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董 | | | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主 | 事共同推举的一名董事主持。 | | | 持。监事会主席不能履行职务或不履行职务 | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主 | | 1 | 时，由半数以上监事共同推举的一名监事主 | 持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时， | | | 持。 | 由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 | | | 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表 | 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主 | | | 主持。 | 持。 | | | 召 ...

近日，山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据全国高新技术企业认定管 理工作领导小组办公室发布的《对山东省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业 进行备案的公告》文件获悉，公司被列入山东省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技 术企业备案名单，公司再次被认定为高新技术企业，证书编号：GR202337002735，发证日期： 2023 年 11 月 29 日。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定， 公司自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度（2023 年度至 2025 年度）可享受国 家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023—062 山推工程机械股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司董事会 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定,公司将继续在认定有效期 内享受上述税收优惠政策。公司2023年已根据 ...

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张民先生、赵立军先生的辞职报告自 书面送达公司董事会之日起生效。张民先生在辞去公司总经理职务后，将继续在公司 担任其他职务；赵立军先生在辞职后，在公司不再担任任何职务。 截止本公告日，张民先生直接持有公司股份 660,000 股，均为公司 2020 年限制性 股票激励计划授予的限制性股票，已解锁 224,400 股，435,600 股未解锁。赵立军先生 直接持有公司股份 7,000 股，为个人购入持有股份。张民先生及赵立军先生所持股份 将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 相关法律、法规及相关承诺进行管理。 公司董事会对张民先生、赵立军先生在任职期间为本公司发展做出的努力和贡献 表示衷心的感谢！ 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023—060 山推工程机械股份有限公司 关于部分高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称" ...

山推工程机械股份有限公司 提名委员会关于公司相关事项的审核意见 山推工程机械股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，作为山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会成员，我们对拟提交公司第十一届董事会第五次会议审议的关于聘任 公司高级管理人员的事项进行了认真的审阅，对候选人的个人履历、工作经历等 有关资料进行了审查，发表书面审核意见如下： 1、高级管理人员的候选人具备担任公司高管的资格和能力，不存在《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，未受到中 国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在 被深圳证券交易所认定不适合担任公司高管的其他情形。 2、同意提名李士振先生为公司总经理，提名韩保辉先生为公司副总经理， 并提交公司董事会审议。 山推工程机械股份有限公司提名委员会： ——————————、——————————、— ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023—061 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 10 日上午，山推工程机械股份有限公司以通讯表决的方式召开了第 十一届董事会第五次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议 由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下 议案： 一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 鉴于张民先生因工作需要辞去公司总经理职务，经董事长提议，董事会提名委员 会审核，同意聘任李士振先生（简历见附件）为公司总经理。任期至本届董事会任期 结束。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 根据工作需要，经总经理提议，董事会提名委员会审核，同意聘任韩保辉先生（简 历见附件）为公司副总经理。任期至本届董事会任期结束。 表决结果 ...

公司产品及未来发展 - 公司销售的主要产品包括推土机、压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、混凝土机械、装载机、挖掘机等主机产品及履带底盘总成、传动部件等核心零部件产品[1] - 公司拳头产品为推土机,未来将主要提升高端大马力产品在国际市场的占有率[1] - 挖掘机业务在解除与小松山推的竞争限制后,也是公司重点发展方向,目前大力发展海外市场[1] - 装载机业务并入山推后完成业务整合,加大研发投入,产品系列由原来的3吨、5吨向6吨、7吨端延伸,产品适应性增强,初步目标提升至第二梯队头部位置[1] - 公司重点做好道路机械、混凝土机械、新能源产品、智慧施工平台以及后市场服务业务的市场开拓工作[1] 海外市场发展 - 近两年,公司海外收入增长较快,海外市场已逐步认可中国品牌,海外工程机械出口需求预计将持续增长[2] - 目前,公司在海外主要的销售区域有欧亚区、非洲、东南亚等[2] - 未来,公司主要立足于做好区域渠道布局、产品布局、服务布局,同时借助集团业务协同优势,打造工程机械海外业务平台,提升产品竞争力,提高产品销量[3] 股权激励及集团协同 - 公司2021年1月实施完成了限制性股票激励计划,主要集中在公司研发、销售等核心人员,并根据公司战略目标制定了业绩解锁条件,目前已实现了第一期解锁,第二期业绩已达成[3] - 公司作为集团工程机械板块的龙头,集团给与大力支持,在资本、技术、人才支持及渠道协同支持下,不断强化资源与业务协同,利用集团优势实现动力总成、液压件、变速箱、变矩器、四轮一带、研发等方面的资源共享,建立工程机械协同研究院,进一步提升资源配置的广度与深度,促进了集团内部战略协同有序深化[3][4]