证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-57 沈阳惠天热电股份有限公司关于 工业安装公司为二热公司贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项为续保，担保人及被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司。 2023年6月29日，公司召开的2022年度股东大会已经审议通过了《关于2023年为全 资子二热公司提供担保的议案》，本次惠天热电为二热公司贷款担保在该议案规定权限 范围内，无需再次审议。 2.工业安装公司为二热公司贷款担保 2023年11月15日，公司召开了第十届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《工 业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》，根据《公司法》《公司章程》及《股票 上市规则》等有关规定，该项子公司为子公司担保尚需提请公司股东大会表决。关于公 第 1 页 共 3 页 司股东大会的召集召开事宜详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网上的相关公告。 一、担保情况概述 （一）基本情况 2022年11月10日及2022年11月28日，沈阳惠天热 ...

沈阳惠天热电股份有限公司独立董事 关于公司关联交易事项的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》有关规定，我们作为公司独立董事 事前召开专门会议，审议通过了关于承租关联方民富供热资产的 关联交易事项，并发表事前认可意见如下： 我们认为，公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司本次承 租关联方资产是基于增强沈海热网西北部区域末端供热能力和供 热质量，有效提升沈海热网的供热效率；保障其日常生产经营的 实际需要，为保障辖区居民冬季安全温暖过冬而展开的。本次关 联交易定价兼顾双方权益前提下协商确定，不存在损害公司和公 司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该关联交易 提交公司董事会审议。 梁杰 、李卓 、王世权 2023年11月15日 第 2 页 共 2 页 第 1 页 共 2 页 （本页无正文，专属《惠天热电独立董事关于公司关联交易事项的事 前认可意见》的签署页） 独立董事（签字）： ...

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-54 沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2023年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事徐朋业 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2023 年第一次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2023年10月30日（星期一）14：30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月30日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年10月30日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）会议召开方式：本次股东大会采 ...

北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 30 日（星期一）召开。北京德 恒（沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派黄晓行律师、王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，德恒律师就本次会 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2023-55 沈阳惠天热电股份有限公司 关于控股子公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：终审判决。 2.公司所处的当事人地位：沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠 天热电"）的全资子公司沈阳市第二热力供暖公司（以下简称"二热公司"）为原告（反 诉被告）。 3.涉案的金额：3,745.51 万元。 4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼判决为终审判决，若判决执行，公司将相 应增加本期损益。 一、诉讼事项受理情况 1.2023 年 2 月 10 日，二热公司向沈阳市大东区人民法院（以下简称"法院"）提 起诉讼，提交了起诉状及其他相关讼诉文件，法院受理此案。 2023 年 4 月，沈阳市盛天供暖有限责任公司（以下简称"盛天供暖"）就上述案件 向法院提出反诉。 中级法院于 2023 年 10 月 19 日以《民事判决书》【案号：(2023)辽 01 民终 12716 号】对上述案件作出二审判决（即终审判决）。 二、本案相关基本情况 1 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入8382664.46元，同比减少14.71%；年初至报告期末营业收入1097999400.32元，同比减少8.06%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入10.9799940032亿元，较上期11.9425416938亿元下降8.06%[17] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-105452145.93元，同比增长58.10%；年初至报告期末为-526482951.84元，同比增长52.44%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-153638520.23元，同比增长39.19%；年初至报告期末为-577347847.81元，同比增长48.16%[5] - 2023年前三季度，公司营业利润为亏损5.3921093024亿元，较上期亏损11.2519641315亿元减亏52.08%[18] - 2023年前三季度，公司净利润为亏损5.4045840936亿元，较上期亏损11.2482777981亿元减亏51.95%[18] - 综合收益总额为-5.4045840936亿元，上年同期为-11.2482777981亿元[19] - 基本每股收益为-0.9881元，上年同期为-2.0776元[19] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2802963.90元，同比增长101.27%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.8616576825亿元，上年同期为5.5319555177亿元[20] - 收到的税费返还为7532.46元，上年同期为1.2677638797亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为280.29639万元，上年同期为-2.204210178亿元[21] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为116.82987万元，上年同期为56.2252万元[21] - 取得借款收到的现金为5.9072012779亿元，上年同期为10.345亿元[21] - 偿还债务支付的现金为5.98亿元，上年同期为6.255亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-5.8193087271亿元，上年同期为-3577.050082万元[21] - 期末现金及现金等价物余额为1.6588712212亿元，上年同期为2.1915621615亿元[21] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产4719627315.42元，较上年度末减少13.97%；归属于上市公司股东的所有者权益-2390705191.64元，较上年度末减少27.95%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计47.1962731542亿元，较年初54.8608008719亿元下降13.97%[15][16] - 货币资金从年初7.7430878642亿元降至2023年9月30日的3.1264676369亿元，降幅59.62%[14] - 应收账款从年初4.5878734216亿元降至2023年9月30日的3.9354988058亿元，降幅14.22%[14] - 存货从年初4.3432180365亿元降至2023年9月30日的3.1405543216亿元，降幅27.69%[14] - 流动负债合计从年初60.9534282249亿元增至2023年9月30日的63.4486095946亿元，增幅4.10%[15][16] - 非流动负债合计从年初12.2220116146亿元降至2023年9月30日的7.4242704625亿元，降幅39.25%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计48186374.30元，年初至报告期末合计50864895.97元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数27966人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前10名股东中沈阳润电热力有限公司持股比例29.99%，持股数量159796608股，质押145046490股[10] 公司换届情况 - 2023年9月11日公司完成换届选举工作，产生新一届董事会、监事会成员[12] 指标变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要因煤炭成本减少、收到企业往来款增加、报告期亏损等原因[8] 营业成本变化 - 2023年前三季度，公司营业总成本16.9747735887亿元，较上期23.2502705259亿元下降26.13%[18]

沈阳惠天热电股份有限公司 关于全资子公司投资建设长距离回输供热 管线工程（一期）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 鉴于上游客户沈海电厂（热量主供应源）异地搬迁扩建，本公司全资子公司沈阳市 第二热力供暖公司（以下简称"二热公司"），为补充及提升所属的沈海热网（热量接 收体）热量来源，保障其冬季供热运行能力，拟投资建设长距离回输供热管线工程（一 期）（以下简称"回输工程"或"本项目"），将沈海热网与新址沈海电厂（异地扩建） 对接联通，从而取代老沈海电厂，保证冬季新电厂（异地扩建）热量可顺利回输。具体 情况如下： 一、投资概述 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-50 2.审议和表决情况 2023 年 10 月 13 日，公司第十届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过了《关于 全资子公司投资建设长距离回输供热管线工程（一期）的议案》。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述投资事项尚需提交公司股东大会审 议通过后方能实施。 3.上述投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办 ...

沈阳惠天热电股份有限公司独立董事 关于公司关联交易事项的事前认可意见 沈海热网热电联产供热方式所必需的交易行为。本次关联交易定 价兼顾双方权益前提下协商确定，不存在损害公司和公司全体股 东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该关联交易提交公司 董事会审议及股东大会表决。 三、关于向关联方借款进行展期的关联交易 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》有关规定，我们作为公司独立董事 事前召开专门会议，审议通过了公司本次涉及的关联交易事项， 并发表事前认可意见如下： 一、关于煤炭销售关联交易 我们认为，本次公司决定拟向关联方沈阳惠涌供热有限责任 公司、沈阳圣达热力供暖有限责任公司和沈阳沈东热电有限公司 进行煤炭销售，一是基于近年来供热煤炭供应紧张的实际情况， 在提升公司煤炭采购规模效益的同时，可保障兄弟单位冬季供暖 煤炭供给安全；二是基于发挥公司在物资采购、仓储方面的协同 能力，实现规模效益而展开的交易。同时煤款采取了预付方式， 公司合法权益可获得有效保证。本次关联交易定价原则为在遵照 市场价格前提下根据实际服务 ...

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-51 沈阳惠天热电股份有限公司 关于关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、煤炭销售关联交易 （一）概述 为充分发挥公司全资子公司的专业物资采购、仓储的规模效应优势，有效应对近年 来供热用煤炭供应紧张形势，确保兄弟单位冬季煤炭供应，保证其供热安全稳定运行， 经各方协商一致，2023-2024年采暖期拟通过公司的全资子公司沈阳佳汇物资商贸有限 公司（以下简称"佳汇物资"）向沈阳惠涌供热有限责任公司（以下简称"惠涌公司"）、 沈阳圣达热力供暖有限责任公司（以下简称"圣达公司"）和沈阳沈东热电有限公司（以 下简称"沈东热电"）进行煤炭（含煤粉）销售。经初步估算，出售煤炭约25万吨，交 易金额预计不超过2.7亿元（按目前煤炭市场价格，加之运输、仓储、加工等费用的预 估金额）。 本次交易构成关联交易，本公司第十届董事会于2023年10月13日召开了2023年第一 次临时会议，审议通过了《关于煤炭销售关联交易的议案》，在审议表决过程中，关联 董事进行了回避表决。公司独立董事专门会 ...

1 沈阳惠天热电股份有限公司独立董事 关于公司关联交易事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律法规以及《公司章程》有关规定，我们作为公司独立董事事 前召开专门会议，审议通过了公司本次涉及的关联交易事项。现 发表独立意见如下： 一、关于煤炭销售关联交易 我们针对本次公司决定拟向关联方沈阳惠涌供热有限责任公 司、沈阳圣达热力供暖有限责任公司和沈阳沈东热电有限公司进 行煤炭销售的关联交易进行了事前审议，并发表了同意提交董事 会审议的认可意见。 同时，我们认为公司董事会关于本项关联交易事项的表决程 序合法有效。我们同意本次董事会关于煤炭销售关联交易的议案， 并提交公司股东大会表决。 二、关于全资子公司向关联方采购热量的关联交易 我们针对本次公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司本次 向关联方沈阳华润热电有限公司采购热量的关联交易进行了事前 审议，并发表了同意提交董事会审议的认可意见。 同时，我们认为公司董事会关于本项关联交易事项的表决程 序合法有效。我们同意公司董事会关于采购热量关联交易的议案， 梁杰 、李卓 、王世权 2 ...