| | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-037 山西美锦能源股份有限公司 可转换公司债券2024年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"美锦转债"将于 2024 年 4 月 22 日按面值支付第二年利息，每 10 张"美 锦转债"（面值 1,000 元）利息为 4.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 4 月 19 日。 3、除息日：2024 年 4 月 22 日。 4、付息日：2024 年 4 月 22 日。 4、可转换公司债券上市量：359,000.00万元（35,900,000张） 5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 5、"美锦转债"票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、 第四年 1.60%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 6、"美锦转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 19 日，凡在 2024 年 4 月 19 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年 4 月 19 日卖出本期 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于"美锦转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、股票代码：000723 | 股票简称：美锦能源 | | --- | --- | | 2、债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | 3、转股价格：12.93 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日 5、根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期 间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 10 日，山西 ...

特别风险提示： 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东美锦能源集团 有限公司（以下简称"美锦集团"）质押股份数量（含本次）占其所持公司股份 数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。 一、股东股份解除质押和被质押基本情况 | 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于第一大股东部分股份解除质押和被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司近日接到美锦集团通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份解除质押 和被质押，具体事项如下： （一）股东股份解除质押和被质押基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其一致行动人 | 股 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于2024年第一季度可转债转股情况公告 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]374号"文核准，公司于2022 年4月20日公开发行了35,900,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 359,000.00万元，初始转股价格为13.21元/股。 2、可转债上市情况 经深交所"深证上[2022]499号"文同意，公司359,000.00万元可转换公司 债券于2022年5月30日起在深交所上市交易，债券简称"美锦转债"，债券代码 "127061"。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：12.93元/股 4、转股期限：2022年10月26日至2028年4月19日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，山 ...

重大资产重组有限售条件流通股 中信建投证券股份有限公司 关于山西美锦能源股份有限公司 上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法（2023 年修订）》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，就公司重大资产重组中向美锦能源集团有限公司（以下 简称"美锦集团"）发行股份形成的限售股上市流通情况进行了核查。具体核查 情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 本次限售股份上市类型为非公开发行限售股份。 2015 年 6 月 29 日，中国证监会出具《关于核准山西美锦能源股份有限公司 向美锦能源集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2015]1440 号），核准上市公司以向美锦集团发行股份和支付现金的方式购买其 持有的山西汾西太岳煤业股份有限公司 76.96%的股权、山西美锦集团东于煤业 有限公司 100%的股权、山西美锦煤焦化有限公司 100%的股权、天津美锦国际 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-033 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开十 届五次董事会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股；回购资金总额不低于人民币 20,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含）；回购股份价格不超过10.56 元/股；回购的股份将用于公司发行的可转换公司债券的转股，如存在尚未使用 的部分，则在披露本次回购结果暨股份变动公告后的三年内予以注销；回购股份 的实施期限为董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。上述具体 内容详见巨潮资讯网披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编 号：2023-094）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-096）。 截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回 购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关 规定，现将本次回购的有关事项公告如下： 一、本次回购股份实施情况 截至本公告披露日，公司回购股 ...

关于2015年非公开发行限售股份上市流通提示性公告 | 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的数量为297,499,391股，占目前公司股本总数的6.8766%。 2、本次限售股份可上市流通日为2024年4月1日。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1440号文核准，山西美锦能源股 份有限公司（以下简称"公司"或"美锦能源"）以向美锦能源集团有限公司（以 下简称"美锦集团"）发行股份和支付现金的方式购买其持有的山西汾西太岳煤 业股份有限公司76.96%的股权、山西美锦集团东于煤业有限公司100%的股权、山 西美锦煤焦化有限公司100%的股权、天津美锦国际贸易有限公司100%的股权以及 大连美锦能源有限公司100%的股权。 美锦能源于本次重大资产重组中，以4.55元/股的 ...

山西美锦能源股份有限公司 十届十四次董事会会议决议公告 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-029 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 鉴于"美锦转债"距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场 等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司 的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在 价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使"美锦转债" 的转股价格向下修正的权利。从 2024 年 3 月 26 日开始计算，若再次触发"美锦 转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使 "美锦转债"转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正"美锦转债" 转股价格的公告》（公告编号：2024-030）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十四次董事会会 ...

特别风险提示： 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东美锦能源集团 有限公司（以下简称"美锦集团"）质押股份数量（含本次）占其所持公司股份 数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。 | 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于第一大股东部分股份被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东股份被质押基本情况 公司近日接到美锦集团通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份被质押， 具体事项如下： （一）股东股份被质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次质押数量 | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 | 是否为 | 质押 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | (股) | 持股份 | 总股本 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-030 山西美锦能源股份有限公司 | | | 关于不向下修正"美锦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 3 月 25 日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已触发"美锦转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司十届十四次董事会会议审议通过，公司董事会决定本次不行使"美 锦转债"的转股价格向下修正的权利。从 2024 年 3 月 26 日开始计算，若再次触 发"美锦转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定 是否行使"美锦转债"的转股价格向下修正权利。 公司于 2024 年 3 月 25 日召开了十届十四次董事会会议，审议通过了《关于 不向下修正"美锦转债"转股价格的议案》，具体如下： 一、"美锦转债"发行上市基本概况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]374 号"文核准，公司于 2022 年 4 月 20 日公开发行了 35,900,000 张可转换公司债券，每张面 ...