山西美锦能源股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 公司当年可以不进行现金分红： （1）当年实现的每股可供分配利润低于 0.1 元； （2）当年经营活动产生的现金流量净额为负； 为完善和健全公司科学、持续稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引 第 3 号--上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》等相关文件的要求，并结合《公司章程》特制定《未来三年（2024-2026） 股东回报规划》，具体内容如下： 一、公司制定本股东回报规划的原则 本规划的制定在符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文件和《公 司章程》等有关利润分配规定的基础上，充分考虑和听取股东（特别是公司中小 股东）、独立董事和监事意见，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司长远利 益和可持续发展目标，坚持实施利润分配的基本原则，优先考虑现金分红，保持 利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本股东回报规划制定考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东（特 别是公众投资者）意愿和要求、外部融资成本 ...

关于山西美锦能源股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 山西美锦能源股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 [2024]京会兴专字第 00030065 号 山西美锦能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山西美锦能源股份有限公司（以下简称"贵公司"） 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专 项报告"）进行了审核鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作（2022年修订）》（深证上〔2022〕13号）及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第2号——公告格式（2023年4月修订）》（深证上〔2023〕279号） 编制募集资金专项报告，保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本 材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公 ...

中信建投证券股份有限公司关于 | 保荐机构名称： | 被保荐公司简称： | | --- | --- | | 中信建投证券股份有限公司 | 山西美锦能源股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：高吉涛 | 联系电话：010-65608208 | | 保荐代表人姓名：刘明浩 | 联系电话：010-65608208 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 零次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-047 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于山西美锦能源股份有限公司（含控股子公司，下同）日常经营业务开展 需要，预计2024年将与以下关联方发生日常关联交易，内容涉及向关联人购买原 材料、燃料及动力、接受劳务、租赁等，预计总金额为49,621万元，涉及向关联 人销售产品、商品，提供劳务等，预计总金额为246,898.87万元。 2023年公司向关联人购买原材料、燃料及动力、接受劳务、租赁总金额 47,406.85万元，向关联人销售产品、商品，提供劳务总金额55,664.25万元。 公司于2024年4月25日召开的十届十六次董事会会议，关联董事姚锦龙先生、 姚俊卿先生、姚锦丽女士、姚锦江先生、赵嘉先生回避表决，以4票同意，0票反 对，0票弃权的结果审议通过了前述2024年度日常关联交易预计事宜，此议案需 提请公司2023年年度股东大会审议，关联股东美锦能源集团有限 ...

公司基本信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司股票代码为000723，股票简称为美锦能源，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司注册地址为山西省太原市清徐县贯中大厦，办公地址为山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层[9] 财务表现 - 公司2023年营业收入为24,600,015元，较上年下降15.40%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2,209,249元，较上年下降86.92%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3,195,447元，较上年下降71.48%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.52元，较上年下降86.54%[10] - 公司2023年总资产为36,620,498元，较上年增长16.09%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为14,463,265元，较上年增长3.57%[10] 产能和产量 - 公司拥有715万吨/年焦炭在产产能，主要为标准一级焦炭[17] - 公司全焦产量583.59万吨，比上年增加8.82%[17] - 公司已投产国内最先进的JNX3-7.65-18型顶装7.65米焦炉[17] 氢能产业 - 氢能产业是未来国家能源体系的重要组成部分，中国已将氢能产业上升为国家战略[18] - 美锦能源构建了“煤-焦-气-化-氢”绿色低碳产业链，推动氢能产业的规模化推广和多元化应用场景[18] - 美锦氢能产业链已集聚十余家高成长性企业，掌握了关键核心技术，致力于自主可控和商业化推广[19] 新能源汽车 - 公司旗下私募基金新增投资标的“山东奥扬新能源科技股份有限公司”，布局新能源领域[23] - 公司旗下拥有飞驰汽车科技和青岛美锦新能源汽车制造两大新能源商用整车生产制造公司，年度生产能力合计达10,000台，报告期内产量同比增长达158.43%[21] 环保与可持续发展 - 公司发布《2023美锦能源碳中和绿色发展报告》，强调在降碳方面的实践表现和管理成效[23] - 公司完善ESG管理体制，设立可持续发展委员会，确保ESG因素被纳入决策和经营活动中[23] - 公司获得多项国内外荣誉，包括全球零碳城市实践先锋奖和新京报零碳研究院“年度十大绿色发展案例”[23] 研发投入与产品开发 - 公司2023年研发投入情况：飞驰科技研发投入累计6,335.87万元，占主营业务比重5.92%；青岛美锦研发投入累计3,308.79万元，占主营业务比重10.83%[28] - 公司在2023年年度报告中提到，推出了新产品，包括燃料电池半挂牵引车和纯电动保温车，以满足市场需求[42] - 公司在产品开发方面取得了进展，包括完成了燃料电池半挂牵引车和纯电动保温车的开发并上市[42] 资金运作与投资 - 公司2022年发行了359,000.00万元可转债，募集资金净额为355,663.77万元，已全部到位[75] - 公司2023年度使用募集资金总额为10,373.24万元，累计已使用316,351.61万元，其中置换预先投入募投项目自筹资金226,343.33万元，补充流动资金76,663.77万元，募投项目使用13,344.51万元[76] - 公司在2023年度以集中竞价方式回购股份成交总金额99,989,671.53元，视同现金分红[141] 环保与社会责任 - 公司在2023年报告期内通过推进瓦斯抽采发电项目，瓦斯发电总量约为59,618MWh，瓦斯气源利用量达2,311万立方米[167] - 公司持续推进员工绿色办公的意识培养工作，制定并发布《节能管理制度》，引导员工树立节能意识，形成节约资源的良好风尚[168] - 公司在扶贫工作中取得阶段性成果，报告期提供扶贫资金954万元[173]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为41.93亿，同比下降21.45%；净利润为-3.61亿，同比下降189.83%[3] - 公司净利润下降，主要系焦炭、煤炭市场价格下降所致[6] - 公司的营业总收入为4,193,039,451.62元，较上期有所下降[15] - 财务费用为90,980,330.81元，较上期略有增加[15] - 2024年第一季度，山西美锦能源股份有限公司综合收益总额为-428,356,195.10元，较上期减少[16] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-361,454,572.06元，较上期减少[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.39亿，同比增长335.58%[3] - 公司通过山西美锦能源股份有限公司回购专用证券账户已累计回购29,275,957股，占公司总股本的0.68%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为139,153,138.98元，较上期增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,024,544,191.37元，较上期减少[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为800,630,135.04元，较上期增加[17] 股权信息 - 美锦能源集团有限公司持有1,646,121,586.00股人民币普通股[7] - 太原市东盛新材料科技有限公司持有9,567,537.00股人民币普通股[7] - 西藏博恩资产管理有限公司持有60,000,041.00股人民币普通股[7] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有34,429,800.00股人民币普通股[10] - 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金持有23,040,542.00股人民币普通股[10] 资产状况 - 公司货币资金期末余额为5,202,395,826.88元，较期初有所下降[12] - 公司应收账款达到1,493,250,012.70元，较上期有所增长[12] - 公司交易性金融资产为5,241,806.72元，较上期有所增加[12] - 公司预付款项为104,415,319.63元，较上期略有下降[12] - 2024年第一季度，山西美锦能源股份有限公司的流动资产合计为10,253,138,597.40元，较上期略有下降[13] - 非流动资产合计为32,259,405,298.63元，较上期略有增加[13]

山西美锦能源股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（辛茂荀） 本人作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等法律法规及公司《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》《公司章程》 的规定，在报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了意见，努力维护公司和全体股东的 合法利益，尤其是中小股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的工作情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 辛茂荀先生，1958 年 8 月生，教授，注册会计师。历任山西财经大学财务 处副处长/处长、MBA 教育学院的院长。现任山西省会计学会副会长、公司独立 董事和北方铜业、山煤国际、华丽家族独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响 独立性的情况。 | 委员 | 召开 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会名 | 会议 | 召开日期 | ...

山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开十 届十六次董事会会议审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的 相关规定，现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备的概述 为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产和经营状况，根 据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面 清查和减值测试，对可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产计提了减值准 备，本年共计提96,613,810.97元，转回或转销126,490,507.40元。明细如下表： 单位：元 | 减值类型 | 项目 | 年初金额 | 本年计提 | 本年转回、核销 | 年末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 或转销 | | | 信用减值 损失 | 应收票据 | 9,052.06 | 250,000.00 | 259,052.06 | 0 | | | 应收账款 | 54,879,569.81 | 36,651,705.62 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 本次预计的担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起 至2024年年度股东大会召开之日止。 | | | | | | 本次 | 担保额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方 | 被担保方 | 截至目前担 | 新增 | 度占公 | 是否 | | | | | 最近一期 | | 担保 | 司最近 | | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | 资产负债 | 保余额（万 | 额度 | 一期净 | 关联 | | | | 例 | | 元） | | | 担保 | | | | | 率 | | （万 | 资产比 | | | | | | | | 元） | 例 | | | | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | 42.67% | 92.11% | 15,393.02 | 400,0 | 27.52% | | | 山西美 | 贵州蓝天鼎美水务有限公 ...

北京雍行律师事务所 关于山西美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关 事项之 法律意见书 $$\Xi=O=\psi\phi\pm\psi\phi\,\rangle\!\!\!\!/\,$$ | 一、本次回购注销事项的批准和授权 | 3 | | --- | --- | | 二、本次回购注销的相关事项 | 5 | | 三、结论意见 | 6 | 北京雍行律师事务所 关于山西美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项 之法律意见书 致：山西美锦能源股份有限公司 北京雍行律师事务所（下称"雍行"或"本所"）受山西美锦能源股份有限 公司（下称"公司""上市公司"或"美锦能源"）委托，作为美锦能源 2022 年 限制性股票激励计划（下称"本计划""本次激励计划"或"2022 年限制性股票 激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"），中国证券监 督管理委员会（下称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法（2018 修订）》（证监会令第 148 号,下称 ...