山西美锦能源股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履 行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》赋予的各项职 责，严格执行股东大会决议，规范开展董事会各项工作。公司全体董事勤勉尽责， 为公司的持续、健康、稳定发展贡献力量。现将公司 2023 年度董事会主要工作 情况汇报如下： 一、报告期内公司经营概况 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，顺应时代发展趋 势，继续秉承"双轮驱动"的发展战略，为已形成的"煤-焦-气-化-氢"一体化 产业链持续"强链、补链、延链"，坚持传统能源的"清洁化"和清洁能源的"规 模化"来应对新形势新挑战。公司在董事会的领导下，在管理层和全体员工的共 同努力下，坚定信心，稳步经营，生产目标基本实现，各项工作有序开展，经营 管理能力有效提升，重要任务基本完成。2023 年公司总资产 425.13 亿元，较上 年末增长 16.09%；归属于上市公司股东的净资产 149.80 亿元，较上年末增长 3.57%；2023 年实现 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山西美锦能源股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为山 西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"、"发行人"或"公司"）公开 发行可转换公司债券的保荐机构。截至 2023 年 12 月 31 日，美锦能源可转债的 持续督导期已届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法 规规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 3、主要办公地址：北京市朝阳区景辉街 16 泰康集团大厦 4、法定代表人：王常青 5、本项目保荐代表人 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-055 山西美锦能源股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 十届十六次董事会会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办 理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东大 会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权 期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会 召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会 ...

山西美锦能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 | | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开公 司十届十六次董事会会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体内 容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》的通知（财会 2023〕21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容，要求自2024年1月1 日起施行。 （二）变更时间 根据规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。 （三）变更前后采用的会计政策 1、本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 2、本次会计政策变更后，公司与《企业会计准则解释第17号》规定相关的 事项将按 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-053 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 拟续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （6）人员信息：2023 年末，合伙人 100 人，注册会计师 433 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 166 人。 （7）业务信息：2023 年度经审计的收入总额为 86,273.58 万元、审计业务 收入为 61,308.25 万元，证券业务收入为 4,236.42 万元。 2023 年度上市公司审计客户家数 21 家，涉及的主要行业包括制造业、信息 传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、金融业、科学研究和技术服务业 等，审计收费 2,488 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 14 家。 2、投资者保护能力 北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿 元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致 ...

山西美锦能源股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 4,251,254.39 万元，比上年末增加 594,789.03 万元，其中流动资产 1,025,313.86 万元，比上年末减少 113,433.48 万元，非流动资产 3,225,940.53 万元，比上年末增加 708,222.51 万元；负债总 额为 2,559,465.35 万元，比上年末增加 557,143.94 万元，其中流动负债 1,770,077.17 万元，比上年末增加 338,695.48 万元，非流动负债 789,388.17 万元，比上年末增加 218,448.47 万元；股东权益合计为 1,691,789.04 万元，比 上年末增加 37,645.09 万元。 2、收入及当年损益情况 2023 年度，公司实现营业收入 2,081,104.07 万元，比上年减少 378,897.51 万元，同比减少 15.40%；营业总成本共计发生 2,037,295.08 万元,比上年减少 106,932.20 万元，同比减少 4.99%；归属于母公司所有者的净利润为 28,902.28 万元，比上年减少 192,0 ...

二、内部控制评价结论 山西美锦能源股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山西美锦能源股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项检查的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-058 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：美锦能源董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司十届十六次董事会会议审议通过，董 事会决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—15:00。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2024 年 5 月 ...

关于山西美锦能源股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的规定，贵公司编制了后附的《山西美锦能源股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计 师执业准则对贵公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序 外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解贵公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后 附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 关于山西美锦能源股份有限公司控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 [2024]京会兴专字第 00030066 号 山西美锦能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业 ...

山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）作为公司2023年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京兴华在近一 年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为北京兴华具备为上市公司提 供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，严格遵 守《中国注册会计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规定，恪尽职守，遵 循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 山西美锦能源股份有限公司 董事会关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）基本信息 （1）机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013-11-22 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间 （5）首席合伙人：张恩军 （6）人员信息：2023年末，合伙人100人，注册会计师433人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师166人。 （7）业务信息：2023年度经审计的收入总额为86,273.58万元、审计 ...