| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | 中交地产股份有限公司第九届监事会 第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25日以书面方式发出了召开第九届监事会第十六次会议的通知，2024 年 11 月 27 日，公司第九届监事会第十六次会议以现场方式召开，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席陈玲女士主 持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董 事审议，形成了如下决议： 一、审议通过《关于选举第九届监事会股东代 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 中交地产股份有限公司关于部分董事、高级管理人员 辞职及补选董事、调整聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、部分董事、高级管理人员辞职情况 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 部分董事、高级管理人员的书面辞职报告： 1、由于工作变动原因，公司现任董事叶朝锋先生、赵吉柱先生、 汪剑平先生于近期向公司董事会提交辞职报告，叶朝锋先生申请辞去 董事及董事会薪酬与考核委员会成员职务，赵吉柱先生申请辞去董事 及董事会提名委员 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司 由于陈玲女士、秦丽娟女士辞职将导致公司监事会人数低于法定 最低人数，为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，在公司股东 大会选举产生新任监事前，陈玲女士、秦丽娟女士将继续履行监事会 主席、监事职责。 陈玲女士辞职报告生效后，将继续在公司任职，根据公司于 2024 1 年 11 月 27 日召开第九届董事会第四十五次会议审议通过的《关于选 举第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司高级管 理人员的议案》，陈玲女士已被选为公司第九届董事会董事候选人， 并 ...

关键要点 1. 公司信息 - **公司名称**：中交地产股份有限公司 - **证券代码**：000736 - **债券代码**：149610, 148208, 148235, 148385, 148551 - **债券简称**：21 中交债, 23 中交 01, 23 中交 02, 23 中交 04, 23 中交 06 [1] 2. 投资者关系活动 - **活动名称**：重庆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动 - **指导机构**：重庆证监会 - **联合举办**：重庆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 - **活动时间**：2024 年 11 月 28 日（星期四）15:00-17:00 - **参与方式**：登录"全景网投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 [2] 3. 参与人员 - **公司高级管理人员**将参加本次活动 - **沟通形式**：通过网络在线交流 [2] 4. 活动目的 - **增强与投资者之间的沟通交流** - **做好投资者关系管理工作** [2] 5. 公告日期 - **公告日期**：2024 年 11 月 21 日 [4]

公司活动相关 - 中交地产股份有限公司将参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2024年11月28日15:00 - 17:00举行[2] - 投资者可登录“全景网投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与活动[2] 公司信息相关 - 公司证券简称中交地产 证券代码000736 有多个债券代码[1] - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实准确完整无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[2] 人员参与相关 - 公司相关高级管理人员将参加活动 通过网络在线交流形式与投资者沟通[2] 公告相关 - 公司董事会于2024年11月21日发布此公告[4]

股份信息 - 公司股份总数为747,098,401股[5] 股东大会出席情况 - 出席股东（代理人）429人，代表股份443,805,993股，占比59.4040％[5] - 现场会议股东及代表1人，代表股份389,679,305股，占比52.1590％[5] - 网络投票股东428人，代表股份54,126,688股，占比7.2449％[5] 议案表决情况 - 收购中交物业100%股权议案同意53,387,175股，占比98.6337％[7] - 调整2024年度日常关联交易预计议案同意53,375,175股，占比98.6116％[11] - 开展商业地产抵押贷款支持证券议案同意443,028,880股，占比99.8249％[16] - 与合作方共同调用项目公司富余资金议案同意443,030,280股，占比99.8252％[19] 其他 - 本次股东大会无否决提案，未变更以往决议[3] - 律师认为股东大会程序合法，决议有效[23]

股东大会信息 - 公司于2024年11月1日决定召集本次股东大会，11月2日公告[4] - 本次股东大会于11月18日下午14：50现场召开，网络投票9：15 - 15：00[5] - 公司股份总数747,098,401股，出席股东（代理人）429人，代表股份443,805,993股，占比59.4040%[6] 议案表决情况 - 《关于公司收购中交物业服务集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意53,387,175股，占比98.6337％[9] - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，同意53375175股，占比98.6116%[11] - 《关于开展商业地产抵押贷款支持证券的议案》，同意443028880股，占比99.8249%[11] - 《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》，同意443030280股，占比99.8252%[13]

股东大会信息 - 2024年10月30日董事会决定召集，10月31日公告通知股东[4] - 11月15日下午14：50现场召开，网络投票9：15 - 15：00[5] 股份与参会情况 - 公司股份总数747,098,401股，本次有表决权股份数相同[7] - 出席股东（代理人）578人，代表股份422,878,989股，占比56.6029%[7] 议案表决情况 - 《续聘审计机构议案》同意421,739,789股，占比99.7306%[10] - 中小投资者同意32,060,484股，占比96.5686％[10]

股份相关 - 公司股份总数为747,098,401股[5] - 出席股东大会股东代表股份422,878,989股，占比56.6029%[5] 议案表决 - 《续聘安永华明为2024年度审计机构议案》同意421,739,789股，占比99.7306%[7] - 中小投资者对该议案同意32,060,484股，占比96.5686％[8]

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 中交地产股份有限公司关于与合作方 共同对项目公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司厦门润悦 雅颂房地产有限公司（以下简称"厦门润悦"）目前注册资本 63,000 万元，股东构成如下： | 股东名称 | 股比 | 实缴注册资本金（万元） | | --- | --- | --- | | 中交地产股份有限公司 | 33.93% | 21,375.90 | | 厦门悦丰企业管理咨询有限公司 ...