业绩数据 - 2023年营业收入93.23亿元，同比降12.69%[2] - 利润总额8.23亿元，同比增16.54%；净利润6.19亿元，同比增11.56%[2] - 2023年度主产品综合毛利率14.48%，较上年增2.58%[7] 资产数据 - 2023年末资产总额152.59亿元，较年初增49.75亿元[6][9] - 期末货币资金较年初降3.51亿元，降幅27.85%[8][9] - 期末预付账款较年初增0.64亿元，增幅12.92%[8][10] - 期末存货较年初增31.10亿元，增幅185.42%[8][12] - 期末固定资产较年初增23.82亿元，增幅70.05%[8][13] 比率数据 - 2023年营业利润率8.76%，较2022年增2.10个百分点[30] - 2023年成本费用利润率9.60%，较2022年增2.41个百分点[30] - 2023年流动比率1.37倍，较2022年减0.59倍[30] - 2023年速动比率0.29倍，较2022年减0.47倍[30] - 2023年资产负债率68.06%，较2022年增12.59个百分点[30] 其他数据 - 本期研发费用同比增1474.70%[25][27] - 本期经营活动现金流量净额同比减34.57亿元[28] - 本期筹资活动现金流量净额同比增36.21亿元[28]

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-24 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董 事会第二十四次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过了《2023 年度利润分配预 案》，该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于 母公司所有者净利润 618,824,865.21 元。母公司实现净利润 507,207,364.19 元，提取 法定盈余公积 20,766,163.14 元 后 ， 母 公 司 当 年 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 486,441,201.05 元，加上年初未分配利润-299,545,732.83 元，年末母公司未分配利润 为 186,895,468.22 元。 公司拟定 2023 年度利润分配预案：以 2023 年末总股本 1,772,456,167 股为基数， ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2024年4月26日[2]

会计政策变更 - 公司根据财政部要求变更会计政策，2024年1月1日施行[2] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》执行[4] - 变更内容含完善流动负债与非流动负债划分等三方面[6] - 变更对当期财务无重大影响，不追溯调整[7] - 公告于2024年4月26日发布[9]

往来资金 - 2023年期初往来资金余额579,482,272.30元[6] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）944,500,012.36元[6] - 2023年度往来资金利息3,826,041.66元[6] - 2023年度偿还累计发生额803,473,525.15元[6] - 2023年期末往来资金余额724,334,801.17元[6] 预付款项 - 连云港中条山有色金属有限公司期初预付款项余额306,321.04元[4] - 年度累计发生额38,619,881.88元[4] - 偿还累计发生额38,893,772.56元[4] - 期末余额32,430.36元[4] 其他应收款 - 山西北方铜业有限公司其他应收款期初余额5,442,583.33元[6] - 年度累计发生额265,000,000.00元[6] - 利息3,826,041.66元[6] - 偿还累计发生额71,797,183.33元[6] - 期末余额202,471,441.66元[6] 应收股利其他应收款 - 山西北方铜业有限公司应收股利其他应收款期初余额543,900,000.00元[6] - 年度累计发生额520,000,000.00元[6] - 偿还累计发生额543,900,000.00元[6] - 期末余额520,000,000.00元[6] 拨付资金其他应收款 - 侯马北铜铜业有限公司拨付资金其他应收款年度累计发生额7,719,131.63元[6] - 偿还累计发生额7,719,131.63元[6] - 山西北铜新材料科技有限公司拨付资金其他应收款年度累计发生额21,477,527.76元[6] - 偿还累计发生额21,477,527.76元[6]

业务概况 - 拟开展货币类金融衍生套期保值业务，额度不超25亿美元[3][6] - 开展主体为公司及其子公司[5] - 额度有效期自股东大会通过起一年[7][11] 业务规则 - 合约期限原则不超12个月或原生资产合同期限[8][9] - 资金来源为自有资金[12] 风险与管理 - 业务存在汇率波动和履约风险[14] - 须遵守法规，建持仓预警和止损机制[16] - 亏损达特定标准应及时披露[17] 业务评估 - 开展的货币类金融衍生套期保值交易业务具有可行性[19]

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-19 北方铜业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）收到中德证券有限责任 公司（以下简称"中德证券"）发来的《关于更换北方铜业股份有限公司重大资 产重组独立财务顾问主办人的说明函》。中德证券作为公司重大资产置换、发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，本次交易已获得中国证券监督管理委员会核准并实施完毕，法 定持续督导期至2023年12月31日止。 现王淼先生因工作变动，不再担任本次交易的独立财务顾问主办人。为保证 相关工作的有序进行，中德证券安排郝国栋先生（简历见附件）接替王淼先生担 任本次交易的独立财务顾问主办人，继续履行独立财务顾问主办人职责。本次变 更后，公司本次交易的持续督导独立财务顾问主办人为郝国栋先生、梁婧锟女士。 公司对王淼先生在公司持续督导期间内所做出的工作表示衷心感谢。 特此公告。 北方铜业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 附件：郝国栋先生 ...

股东大会安排 - 公司2024年3月26日决定4月11日召开第一次临时股东大会[6] - 3月27日在指定媒体刊登召开股东大会通知的公告[6] 参会股东情况 - 现场3人代表829,975,894股，占46.8263%[9] - 网络投票16人代表243,420,908股，占13.7335%[9] - 中小投资者18人代表243,423,908股，占13.7337%[9] - 共19人代表1,073,396,802股，占60.5599%[9] 议案表决结果 - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意243,423,608股，占99.9999%[14] - 反对0股，弃权300股，占0.0000％、0.0001％[14] 其他情况 - 关联股东中条山有色金属集团有限公司回避表决[16] - 股东大会表决、召集等程序及人员资格合法有效[17][18] - 法律意见书正本一式二份[19]

股东大会信息 - 现场会议时间为2024年4月11日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人19人，代表股份1,073,396,802股，占比60.5599%[4] 议案表决情况 - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意243,423,608股，占比99.9999％[6] - 反对0股，占比0.0000％[6] - 弃权300股，占比0.0001％[6]

北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月3日收到深圳证券交易所 上市公司管理二部下发的《关于对北方铜业股份有限公司的关注函》（公司部关注函 〔2024〕第55号）（以下简称"关注函"）。公司对相关问题进行认真核查后，对关 注函中所列问题向深圳证券交易所作出书面回复，现将书面回复披露如下： 问题1：根据《2023年第三季度报告》，2023年前三季度，你公司实现营业收入 69.77亿元，较上年同期下降14.12%；实现净利润5.2亿元，较上年同期下降7.18%。 请结合行业发展趋势、行业政策变化、市场需求以及你公司业务开展、收入结构等 具体情况，对你公司营业收入下降、净利润下滑情况进行充分的分析说明与风险提 示。 【回复】 公司主营铜金属的开采、选矿、冶炼及销售。主要产品为阴极铜、金锭、银锭， 硫酸等。公司营业收入、净利润受相关产品市场价格波动影响。与上年同期相比， 2023年前三季度公司所属行业发展趋势、行业政策、市场需求未发生重大变化。 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-16 北方铜业股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...