关联交易金额调整 - 2024年度日常关联交易原预计总金额约5.18亿元，拟调减9400万元至约4.24亿元[2][3][4] - 2024年度预计调增向中国有色集团及其控股子公司原材料采购2600万元，调减接受劳务服务共计1.2亿元[3] 关联交易已发生金额 - 截至2024年10月31日，向关联人采购原材料已发生金额4570.64万元，销售产品、商品已发生金额3650.85万元[7] - 截至2024年10月31日，接受关联人劳务已发生金额7464.09万元，向关联人提供劳务已发生金额47.17万元[8] - 截至2024年10月31日，房屋租赁已发生金额2232.58万元[8] 过往关联交易金额 - 2023年1 - 11月日常关联交易预计实际发生金额1.95亿元[2] 公司及关联方财务数据 - 中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司截至2024年9月30日总资产67810.05万元，净资产32357.69万元[10] - 中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司截至2024年9月30日主营业务收入67925.59万元，净利润24688.98万元[10] - 截至2024年9月30日，科万古普总资产2248.51万元，净资产1329.19万元，主营业务收入1620.29万元，净利润6.42万元[13] - 截至2024年9月30日，中国有色集团总资产1237.347754亿元，净资产438.574160亿元，营业收入1035.307113亿元，净利润56.440460亿元[16] - 截至2024年9月30日，东大院总资产53651.09万元，净资产28082.35万元，主营业务收入53095.20万元，净利润5900.14万元[19] 公司及关联方注册资本 - 科万古普注册资本4万元[13] - 中国有色集团注册资本605304.2872万元[15] - 东大院注册资本1000万元[19] 股权结构 - 中国有色集团为红透山矿业控股股东，持股比例54.40%[10] - 中国有色集团持股比例33.35%[16] 会议审议 - 2024年12月6日，公司第九届董事会第77次会议审议通过调整2024年度日常关联交易预计额度议案[3] - 公司2024年第四次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》[24] 关联交易相关说明 - 关联交易定价以市场价格为依据，付款和结算参照行业习惯或公认规则[21] - 公司2024年预计与关联方交易利于优化资源配置和增加经济效益[23] - 日常关联交易金额占公司主营业务收入比例小，不影响公司独立性[23]

独立董事提名 - 谢志华被提名为中色股份第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 近三十六个月无相关处罚及谴责[29][31] - 担任独董境内上市公司不超三家[34] - 在该公司连续任独董未超六年[35] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[36] - 任职遵守规定勤勉尽责[36] - 不符资格及时报告辞职[36]

董事会会议 - 公司董事会提名委员会召开2024年第3次会议[1] - 会议时间为2024年12月6日[6] 人员提名 - 拟提名刘宇等4人为公司第十届非独立董事[3] - 拟提名谢志华等3人为公司第十届独立董事[5]

独立董事提名 - 周向阳被提名为中色股份第十届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[25][29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][35] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[36] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[36]

董事会提名 - 公司董事会提名周向阳为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合相关法律、交易所规则对独立董事任职资格及独立性要求[5] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件[18] 独立性条件 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及其附属企业任职[19] - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[21] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[22] 其他限制 - 被提名人在最近十二个月内不具有特定情形[26] - 被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的人员[27] - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35]

董事会提名 - 公司董事会提名孙浩为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需符合《上市公司独立董事管理办法》等规定[5] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格等条件[18] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职[19] - 不是特定比例股东及相关股东任职人员[21][22] 其他条件 - 最近十二个月内无相关情形[26] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任不超六年[36]

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-065 中国有色金属建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国有色金属建设股份有限公司董事会现就提名谢志华 为中国有色金属建设股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为中国有色金属建设股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国有色金属建设股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-061 中国有色金属建设股份有限公司 本项议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票 制方式投票表决。 三、备查文件 1. 第九届监事会第 28 次会议决议签字盖章件。 1 第九届监事会第 28 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 28 次会议于 2024 年 11 月 29 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 12 月 6 日在北 京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召开。 本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提名第十届监事 会股东监事的议案》。 公司第九届监事会任期已届满，公司控股股东中国有色矿业集团有限公司提 名文笑梨女士、陈伟强先生为第 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月26日14:30召开[3] - 出席会议股东845人，代表股份694,884,004股，占比34.8690％[4] 投票情况 - 现场投票股东6人，代表股份665,421,042股，占比33.3906％[4] - 网络投票股东839人，代表股份29,462,962股，占比1.4784％[5] 议案表决 - 增补董事议案总表决同意688,879,556股，占比99.1359％[7] - 中小股东总表决同意23,747,124股，占比79.8180％[8] - 增补董事议案表决通过[9] 决议效力 - 律所认为本次股东大会决议合法有效[9][10] 备查文件 - 包括2024年第四次临时股东大会决议和法律意见书[11]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会通知于11月9日发布[6] - 现场会议11月26日14:30召开，网络投票同日[7] 投票情况 - 现场投票6人代表665,421,042股，占33.3906％[9] - 投票系统表决839人代表29,462,962股，占1.4784％[9] - 合计845人代表694,884,004股，占34.8690％[9] 议案表决 - 议案1.00同意688,879,556股，占99.1359％[13] - 中小股东同意23,747,124股，占79.8180％[13] - 议案1.00为普通决议案，同意股数过半数通过[14]