制度编制与修订 - 制度修订计划每年3月中旬前提交至风控合规部[12] - 相关部室3个工作日内对征求意见稿提修改意见[16] - 风控合规部3个工作日内对制度进行合规审核[17] - 内外部环境变化时，3个月内修订、废止相应制度[22] 制度体系与管理 - 制度地图“纵向”分四个级别[4] - 制度体系按制订条件分四个层级[4] - 建立制度管理组织体系[7] - 制度全生命周期管理含多环节[11] 制度有效期与培训 - “暂行”制度有效期1年，“试行”制度2年[22] - 部室在制度发布后1个月内开展培训宣贯[24] 制度废止与线上管理 - 制度废止形式分自然废止和通知废止[28] - 实行OA系统对制度全生命周期线上管理[31] - 制度相关流程逐步实现审批线上化、可视化[31] 制度监督与机制 - 建立制度监督与改善机制[33] - 建立制度管理协同机制[34] 制度解释与生效 - 管理规定由风控合规部解释和修订，董事会审议通过生效[36]

会议情况 - 中百集团第十一届董事会第三次会议于2024年6月14日通讯表决召开[1] - 会议通知于2024年6月11日以邮件发出[1] - 应参会董事9名，实际参会9名[1] 议案表决 - 调整公司内部组织架构议案9票同意通过[1] - 制定《中百控股集团股份有限公司制度管理规定》议案9票同意通过[2] 公司策略 - 拟精简优化总部组织架构和部室职能[1] - 授权经营管理层负责组织架构调整实施及优化[1]

股权交易 - 公司拟10万元公开挂牌出售永辉中百45%股权[2] - 挂牌起始日2024年4月16日，公告期20个工作日[2] - 挂牌期满仅永辉超市意向受让，拟受让价10万元[3] - 2024年6月5日公司与永辉超市签产权交易合同[3] 公司数据 - 永辉超市注册资本907,503.6993万人民币[5] - 截至2024年3月29日，牛奶有限公司持永辉超市21.08%股份[8] - 截至2023年12月31日，永辉超市总资产5,205,203.78万元[9] - 2023年永辉超市营收7,864,217.16万元[9] - 2023年永辉超市归母净利润 - 132,905.21万元[9] 永辉中百数据 - 湖北永辉中百注册资本10,000万元，中百控股持股45% [9][10] - 永辉中百2023年1 - 6月营收50789.95万元，2022年1 - 12月101291.20万元[11] - 永辉中百2023年1 - 6月营业利润 - 2041.28万元，2022年1 - 12月 - 7374.98万元[11] - 永辉中百2023年1 - 6月净利润 - 1949.12万元，2022年1 - 12月 - 7167.38万元[11] - 永辉中百2022年经营活动现金流量净额14769.55万元[11] - 2023年6月30日永辉中百资产总额79134.20万元，2022年12月31日89859.96万元[12] - 2023年6月30日永辉中百负债总额89358.23万元，2022年12月31日98134.87万元[12] - 2023年6月30日永辉中百应收款项总额8457.10万元，2022年12月31日4801.00万元[12] - 永辉中百净资产账面价值 - 10224.03万元评估后增值678.20万元，增值率6.63%[13] 关联交易 - 2024年初至披露日，公司与永辉超市及其下属公司累计关联交易总金额为0元[21]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议于2024年5月17日下午14:30召开[5] 股东投票情况 - 本次股东大会通过现场和网络投票的股东21人，代表股份302,384,162股，占总股份44.4277％[7] - 出席现场投票股东2人，代表股份231,537,285股，占总股份34.0185％[7] - 本次股东大会通过网络投票股东19人，代表股份70,846,877股，占总股份10.4091％[12] 议案表决结果 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意299,572,661股，占比99.0702%[15] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意299,572,661股，占比99.0702%[16] - 《关于2023年年度报告正文及摘要的议案》同意299,572,661股，占比99.0702%[17] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意299,572,661股，占比99.0702%[18] - 《关于办理银行授信和保函的议案》同意298,778,172股，占比98.8075%[21] - 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》同意299,572,661股，占比99.0702%[23] - 《关于制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》同意299,572,661股，占比99.0702%[24] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意299,772,061股，占比99.1362%[25] - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》同意299,760,361股，占比99.1323%[26][27] 其他情况 - 以上议案均为特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数三分之二以上通过[25][27] - 公司对中小投资者表决情况单独计票并公开披露[27] - 律师认为本次股东大会召集与召开程序、人员及召集人资格、表决程序和结果均合法有效[28]

股份回购注销 - 公司将回购注销14名原激励对象持有的108.5万股限制性股票[2] - 回购注销后注册资本由68062.15万元变更为67953.65万元[2] - 回购注销后股份总数由680621500股变更为679536500股[2] 债权申报 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为2024年5月18日至7月2日[4] 后续手续 - 公司将向中登深圳分公司申请办理注销回购股份手续[5]

会议信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，现场和网络投票结合[2] 投票数据 - 21位股东投票，代表302,384,162股，占总股份44.4277%[3] - 2位现场投票股东，代表231,537,285股，占总股份34.0185%[3] - 19位网络投票股东，代表70,846,877股，占总股份10.4091%[3] - 18位中小股东投票，代表3,745,590股，占总股份0.5503%[4] 提案表决 - 提案1 - 11多数提案同意股数占出席股东超99%，提案6占98.8075%[4][6][8][11][13][15][17][20][22][24][26] - 提案1 - 11中小股东多数提案反对股数超75%，提案6占96.2730%[5][7][9][12][14][16][18][21][23][25][28] - 提案1 - 5、7 - 11审议通过，提案6、10、11特别决议获2/3以上通过[5][7][10][12][14][16][19][21][23][25][28] 其他事项 - 独立董事孙晋提交《2023年度独立董事述职报告》[28] - 股东大会召集、召开、表决合法有效，决议及法律意见书为备查文件[29][30] - 董事会落款时间为2024年5月18日[31]

活动安排 - 公司将参加2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2024年5月16日（周四）14:30-16:00 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或APP参与 [2] 参与人员 - 公司副总经理胡剑先生和副总经理、董事会秘书李慧斌先生将在线参与 [2] 活动内容 - 公司将就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] 投资者问题征集 - 投资者可于2024年5月16日14:00前访问指定网站或扫描二维码提交问题 [2]

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会、8次董事会等多类会议[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事各会议出席率达100%[5] 独立董事意见 - 2023年多次对议案发表同意意见[9][10]

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-024 中百控股集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议并通过了 《2023 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批 准。现将 203 年度利润分配预案公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 基于公司 2023 年经营实绩，根据《公司章程》的规定，不具备分红条件， 公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 不满足《公司章程》中规定的利润分配政策原则。根据《公司章程》第一百 七十四条"公司年度实现盈利且累计未分配利润为正值，在不影响公司生产经营 资金需求的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红"之规定，公司处于改革 调整期,公司 2023 年度合并报表亏损，基于公司实际经营情况,不具备分红条件， 因此 2 ...

业绩总结 - 2023年纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额97.20%[11] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额99.77%[11] 内部控制 - 2023年财务报告内控曾有一项重大缺陷已完成整改[6] - 截止2023年12月31日财务与非财务报告内控无重大、重要和一般缺陷[17][18] 标准设定 - 子公司财报重大、重要、一般缺陷定量标准[12] - 非财务报告内控一般、重要缺陷直接财产损失金额标准[14]