人事变动 - 2024年7月2日公司召开职工代表大会选举田耕为第九届监事会职工监事[1] 人员信息 - 田耕1971年2月出生，1989年12月参加工作，大学本科学历[4] - 田耕持有公司1600股股票[4] - 田耕与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[4]

股东大会信息 - 2024年6月14日刊登召开2024年第一次临时股东大会通知，距召开日期15日[4] - 2024年7月3日召开股东大会，现场会议14:50开始，网络投票9:15开始[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人43名，代表股份1,557,132,568股，占比55.9769%[6] - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份1,057,298,254股，占比38.0085%[6] - 参加网络投票股东39名，代表股份499,834,314股，占比17.9684%[7] - 参加会议中小股东37名，代表股份36,460,350股，占比1.3107%[8] 议案表决结果 - 多项董事选举议案总表决同意率超99%，中小股东同意率高[12][13][14][15][16][18][20][21][23][24] - 选举楚海涛为非独立董事，总同意率98.6436%，中小股东同意率42.0705%[19] - 调整独立董事津贴，总同意率99.9960%，中小股东同意率99.8286%[28]

人事任命 - 2024年7月3日召开第九届董事会第一次会议[1] - 选举吴志鹏为董事长，任期三年[2][3] - 委任董事会各专门委员会成员，任期三年[4][5] - 聘任韩小军为总经理，任期三年[6][8] - 聘任安刚等为副总经理等高管，任期三年[8][9] - 聘任雷阎正为董事会秘书，任期三年[9][11] - 聘任龚亮为证券事务代表，任期三年[12][13] 人员持股 - 韩小军持有公司85,000股股份[18] - 赵安安持有公司85,000股股份[23] - 安刚未持有公司股份[21] - 常广智持有公司85,000股股份[25] - 董克功持有公司85,000股股份[28] - 雷阎正持有公司86,500股股份[33] - 崔龙持有公司71,000股股份[36] - 龚亮持有公司52,000股股份[39] 人员情况 - 常广智等6人与大股东无关联关系[25][26][28][30][33][36] - 常广智等6人无不得任职情形[25][26][28][30][33][36] - 常广智等6人未受过处罚和纪律处分[25][26][28][30][33][36] - 常广智等6人无立案侦查或稽查情形[25][26][28][30][33][36] - 常广智等6人无公示或失信名单情形[25][26][28][30][33][36] - 雷阎正取得《董事会秘书资格证书》[33] - 龚亮与大股东无关联关系[39] - 龚亮取得《董事会秘书资格证书》[39]

会议信息 - 公司第九届监事会第一次会议通知于2024年6月28日发出，7月3日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 选举结果 - 会议批准选举公司第九届监事会主席的议案[2] - 选举汪志来先生为公司第九届监事会主席，任期三年[2] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

人事变动 - 2024年7月3日公司第九届董事会第一次会议同意聘任雷阎正为董事会秘书，任期三年[1] 人员信息 - 雷阎正已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》[1] - 雷阎正电话029 - 86847885[2] - 雷阎正传真029 - 86846031[2] - 雷阎正邮箱leiyz@avic.com[3] - 雷阎正通信地址为陕西省西安市阎良区西飞大道一号，邮编710089[3]

公司概况 - 中航西安飞机工业集团股份有限公司（中航西飞）成立于1997年6月18日，于1997年6月26日在深圳证券交易所上市，成为中国航空制造业首家上市公司[3] - 公司主要从事大中型飞机整机及航空零部件等航空产品的研制、批产、维修及服务，承担了C919、ARJ21、AG600等大中型民用飞机机体部件设计、制造、配套与服务[3] - 公司拥有完整的民机部件生产制造体系及先进的研制能力，在国际国内民机研制领域占有重要地位，是我国民用航空产业链和供应链体系发展的主体力量之一[3][4] 提质增效措施 - 拓展提质增效空间，平衡资源，精细筹划降成本工作，形成降本增效闭环管理机制，不断完善风险防控体系和机制[4] - 聚焦客户需求和航空装备系列化发展方向，持续提升市场开拓能力，加速国际转包市场开拓，增加订单储备[4] - 深耕精益工厂建设，推进效能驱动型计划管控模式，开展生产过程数据治理，强化生产过程控制，提升生产制造系统的抗风险、抗波动能力[4] 产业链管控 - 作为航空产业链"链主"单位，公司致力于提升产业链安全性、稳定性的同时，打造开放式能力发展格局，带动区域经济发展[4] - 以重点型号为牵引，按照"小核心、大协作、专业化、开放型"的思路，吸引产业链上下游配套企业聚焦协同发展，构建适合航空创新的产业组织体系[4] 利润增长点 - 公司已形成以军用航空、民用航空和航空服务三大产业为核心的发展格局[5] - 以重点型号为牵引、聚焦客户需求和航空装备系列化发展方向，推动航空产品不断改进，持续提升市场开拓能力[5] - 以人才建设为根本、以体制机制改革为保障，以均衡生产、准时交付为手段，统筹企业经营和股东利益，推动公司高质量发展[5] 核心能力 - 公司构建起完备的大型飞机数字化制造技术体系，形成了大型金属构件高精度加工、复合材料结构自动化成型、大部件高精度装配、整机集成测试为代表的大型飞机研制关键核心技术能力[6] - 在机翼制造方面，公司充分发挥整机产业链"链主"的引领作用，组织国内优势资源集智攻关，全面突破"喷丸成形"及"喷丸强化"技术，相关技术成果荣获国家科技进步二等奖[6] 民机业务 - 公司具备自原材料采购、制造、检测、总装及交付的全流程闭环制造能力，在复材制造方面具备20米及30米产线，能够承接各类大型复杂复材大部件的制造[6][7] - 公司是C919、ARJ21、AG600和新舟700飞机的机翼和中机身等大部件的唯一制造商[7] - 公司民机业务已进入快速成长阶段，未来将以机翼、机身制造为中心，以垂平尾及机翼活动翼面制造为两翼，持续做强核心部件供应商能力[7]

董事会提名 - 公司董事会提名杨秀云为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需满足多项任职条件，如持股比例、任职经历等[22][23][27][33][35][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[38] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[38]

人事变动 - 2024年6月13日公司董事会收到董事袁立书面辞职报告[2] - 袁立因达法定退休年龄辞职，辞职后不再任职[2] - 袁立辞职自报告送达生效，未持股且不影响经营[2]

董事会提名 - 公司董事会提名魏云锋为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[27][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合规定[35][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[38] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[38]

人事提名 - 郭亚军被提名为中航西飞第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 本人近36个月无相关处罚、谴责等情况[29][31] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36] 声明承诺 - 候选人保证材料真实准确完整，愿担责[38] - 若辞职致比例不符或缺会计人士将履职[38]