证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-034 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第二十三次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席汪 志来先生主持。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议经过表决，形成如下决议： 审议通过《关于提名第九届监事会股东监事的议案》 中航西安飞机工业集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年六月十四日 2 公司第八届监事会已任期届满，公司控股股东中国航空工业集团有限 公司提名汪志来先生和陈昌富先生为公司第九届监事会股东监事候选人 （股东监事候选人基本情况详见附件）。 经审核，监事会认为上述两名股东监事候选人的任职资格符合《公司 法》《深圳 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-027 中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会现就提名凤 建军为中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航西安飞机工业集 团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航西安飞机工业集团股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 1 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-031 中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人凤建军作为中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中航西安飞机工 业集团股份有限公司董事会提名为中航西安飞机工业集团股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过中航西安飞机工业集团股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 1 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否， ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-035 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第四十二次会 议审议批准了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日（星期三）下午 14:50； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 7 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 3 日上午 9:15 至 2024 年 7 月 3 日下午 15:00 期间 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案已获 2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年度股东大会 审议通过，股东大会决议公告刊登于 2024 年 4 月 27 日的《中国证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网上，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 （一）经公司 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案具体 内容为： 以 未 来 实 施 权 益 分 配 方 案 时 股 权 登 记 日 的 总 股 本 2,781,740,071 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元 （含税），合计分配现金股利 278,174,007.10 元，剩余未分配利润 结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 （二）自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变 化。 （三）本次实施的利润 ...

公司概况 - 中航西安飞机工业集团股份有限公司(中航西飞)成立于1997年6月18日,于1997年6月26日在深圳证券交易所上市,是中国航空制造业首家上市公司[4] - 公司主要从事大中型飞机整机及航空零部件等航空产品的研制、批产、维修及服务,承担了C919、ARJ21、AG600等大中型民用飞机机体部件设计、制造、配套与服务[4] - 公司拥有完整的民机部件生产制造体系及先进的研制能力,在国际国内民机研制领域占有重要地位,是我国民用航空产业链和供应链体系发展的主体力量之一[4][5] 主要业务 - 军用飞机整机:包括大中型运输机、轰炸机、特种飞机等[6] - 飞机零部件:承担了新舟系列飞机、C919飞机、ARJ21飞机、AG600飞机的机身、机翼等关键核心部件研制工作,是上述飞机型号最大的机体结构供应商,同时也参与国际合作与转包生产[6] - 航空服务:提供航空工程技术支持、技术资料、用户培训、航材支持、飞机维修(含改装)等[6] 股权激励 - 公司实施股权激励将核心员工的利益与公司利益紧密联系,激励对象认识更加聚焦经营效益与效率,核心员工干事创业的动力和执行力明显提升[7] 技术创新 - 公司掌握了大中型飞机研发生产的全制造流程所需关键技术集群,在整机集成、部件装配、零部件加工等领域处于行业领先水平[7] - 公司通过搭建大飞机创新平台,充分发挥整机研发的链主作用,面向型号研发集智创新,保持创新活力[7] 发展规划 - 公司的发展规划是"一心使命、两线融合、四智目标、十轮驱动",聚焦智慧党建、智慧管理、智慧运营、智能制造等目标,开展十大工程[8] 市值管理 - 公司积极贯彻落实国务院国资委关于市值管理的要求,从价值创造、价值实现、价值经营三个维度统筹开展市值管理工作,努力提升公司发展质量和投资价值[8]

公司概况 - 中航西安飞机工业集团股份有限公司(中航西飞)成立于1997年6月18日,1997年6月26日在深圳证券交易所上市,是中国航空制造业首家上市公司[4] - 公司主要从事大中型飞机整机及航空零部件等航空产品的研制、批产、维修及服务,承担了C919、ARJ21、AG600等大中型民用飞机机体部件设计、制造、配套与服务[4][5] - 公司拥有完整的民机部件生产制造体系及先进的研制能力,在国际国内民机研制领域占有重要地位,是我国民用航空产业链和供应链体系发展的主体力量之一[5] 行业概况 - 航空工业是典型的知识密集型、技术密集型行业,行业技术辐射面广,产业关联度高,吸纳就业能力强,是国家经济、技术及工业化的重要标志和集中体现[6] - 航空工业具有高科技、高投入、高风险、长周期的特征,是世界强国才能涉足的领域[6] - 公司是我国主要的大中型运输机、轰炸机、特种飞机等飞机产品的制造商,是我国最大的运输机研制生产基地[6] C919项目 - C919飞机是中国商用飞机有限责任公司(中国商飞)产品,公司作为C919飞机机体结构的供应商之一,目前C919项目生产能力稳定,能够满足中国商飞的工作包采购需求[6][7] 成本管控 - 公司持续推进全价值链成本管控,内部挖潜与供应链管理并重,促进公司成本费用率稳步改善[7] - 内部挖潜方面,公司将通过新产品研发管理、科技创新、过程管控、效率提升等措施降低成本[7] - 供应链管理方面,公司将发挥主机集成优势,培育战略合作供应商,控制采购成本,提升公司效益[7] 未来发展 - 公司将持续聚焦主责主业,围绕军用航空、民用航空及航空服务等产业方向加大投资力度,提升核心能力[7] - 公司将瞄准战略性新兴产业等具备能力优势及发展潜力的业务领域,积极开拓,增强能力,为公司长远发展筑牢基础[7]

公司概况 - 中航西安飞机工业集团股份有限公司是一家专注于航空主业的上市公司，主要从事大中型飞机整机及航空零部件的研制、批产、维修及服务 [1][2][3] - 公司2023年总营收达到403.01亿元人民币，同比增长7.01%，增长主要来源于军用航空、民用航空和航空服务三大产业的高质量发展 [2] - 公司在国内外航空市场均有良好的市场地位和合作关系，在国内承担了C919、AG600等重大项目的机体配套任务，在国际市场与波音、空客等客户保持稳定合作 [3] 经营情况 - 公司2023年归母净利润达到8.61亿元人民币，同比增长64.51%，主要得益于航空产品交付量增加以及持续推进全价值链成本管控 [6][13] - 公司财务状况良好，2023年末带息负债余额13.89亿元，2024年预计营收将达到451亿元，同比增长12% [14] - 公司未来将持续推进提质增效、降本增效等专项工作，提升经营效率和盈利能力 [14][22] 创新发展 - 公司高度重视科技创新，2023年研发投入位居航空工业前列，持续加强关键技术攻关和新型号研发 [6] - 公司积极布局低空经济领域，参股公司已完成无人机验证机试验任务，未来将发挥"链主"企业作用推动低空经济发展 [4][5][23] - 公司正在筹建一批高水平创新平台，打造科技创新"新高地"，积极应对航空工业的新趋势和挑战 [25] 股东回报 - 公司自上市以来已连续12年进行现金分红，累计向股东分派现金红利30亿余元 [12] - 公司未来将继续通过规范治理、聚焦主业、创新驱动等方式提高经营业绩，以良好的经营成果回报广大股东 [12][24] 社会责任 - 公司积极承接国家绿色转型战略，推广绿色工艺、优化能源管理、培育绿色文化，不断提升环境绩效 [15] - 公司作为陕西重要军工企业，为支撑国防现代化建设、推动科技进步做出了重要贡献 [18]

公司概况 - 中航西安飞机工业集团股份有限公司(中航西飞)成立于1997年6月18日,于1997年6月26日在深圳证券交易所上市,成为中国航空制造业首家上市公司[4] - 公司主要从事大中型飞机整机及航空零部件等航空产品的研制、批产、维修及服务,承担了C919、ARJ21、AG600等大中型民用飞机机体部件设计、制造、配套与服务[4] - 公司拥有完整的民机部件生产制造体系及先进的研制能力,在国际国内民机研制领域占有重要地位,是我国民用航空产业链和供应链体系发展的主体力量之一[5] 提高盈利能力 - 通过体系化塑造大中型飞机产品谱系,做强民用航空领域优质机体供应商品牌,增强市场开拓能力,充分争取订单[5] - 推进产品全价值链的降本增效,包括设计源头降本、科技降本、管理运营降本、提效降本等措施[5] 技术创新 - 持续聚焦主业,强化科技创新驱动,依托型号研制,实现专业领域关键技术突破[5] - 做强做精转包业务,扩大转包生产合作规模,提升合作层次和经济效益[5] - 提升航空维修服务保障能力,向用户提供维修、改装、航材、信息在内的一体化服务[5] 市场竞争优势 - 公司是全球单通道飞机的重要供应商,承担部件结构复杂、技术要求高、工作份额大的任务[6] - 公司具备技术和管理的强大优势,交付表现优异[6]

报告公司投资评级 - 报告维持"增持"评级 [40] 报告的核心观点 公司经营情况 - 2023年营收403.01亿元,同比增长7.01%;归母净利润8.61亿元,同比增长64.41%;扣非后归母净利润8.09亿元,同比增长93.56%;基本每股收益0.31元/股,同比增长64.20% [8] - 2024Q1,公司实现营业收入84.55亿元,同比增长6.45%,环比下降28.88%;归母净利润2.72亿元,同比增长15.67%,环比增长375.79%;扣非归母净利润2.77亿元,同比增长24.52%,环比增长473.35%;基本每股收益0.18元,同比增长15.63% [12] - 公司聚焦航空主业,航空产品营收稳步增长,2023年航空产品实现营收399.06亿元,同比增长6.96% [13][14] - 2023年公司整体毛利率为6.87%,同比减少0.18pct;归母净利率为2.14%,同比增加0.75pct;加权平均ROE为5.22%,同比增加1.94pct [23] - 2023年期间费用总额13.74亿元,同比下降9.53%,期间费用率为3.41%,同比减少0.62pct [24] 现金流和应收应付情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额-55.15亿元,同比减少348.02亿元 [26] - 截至2023年末,公司应收项目合计179.74亿元,同比增长127.57%;存货234.33亿元,同比下降10.73% [30] - 截至2024Q1末,公司应收项目合计225.04亿元,较年初增长25.21%;存货254.72亿元,较年初增长8.70% [31] 关联交易情况 - 2023年公司向关联人销售商品金额为9.49亿元,同比增长209.08%;向关联人采购商品金额为203.72亿元,同比增长31.85% [32][33] - 2024年公司预计向关联人销售商品7.46亿元,较2023年预计额同比增长10.28%;向关联人采购商品247.85亿元,较2023年预计额同比增长22.09% [32][33] 未来发展计划 - 2024年公司预计实现营业收入451亿元,较2023年度经营计划增长4.64%,较2023年营业收入增长11.91%;预计全员劳动生产率为46.14万元/人,较2023年度经营计划增长6.88%,较2023年实际增长5.73% [38]