独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合相关独立性要求[1] - 评估报告日期为2025年3月29日[2]

会议召开情况 - 2024年公司召开董事会会议7次，股东大会3次[1][38] - 2024年审计委员会召集人召开7次审议委员会会议[22] 人员出席情况 - 武刚出席董事会7次、股东大会3次，参加7次审计委员会会议[2][3][4] - 董事刘海月应参加董事会7次，出席股东大会3次[1] - 董事徐锐敏应参加董事会7次，出席股东大会3次[39] 工作时间情况 - 2024年武刚在公司现场工作时间累计达15个工作日[8] - 2024年独立董事现场工作时间累计达15个工作日[26][44] 议案审议情况 - 2024年10月30日董事会第七次会议审议通过变更高管和补选非独立董事议案[15][33][51] 交易及报告披露情况 - 2024年公司筹划多项关联交易，信息披露和审议程序合法合规[11] - 公司按时编制并披露定期报告和相关文件，程序合法合规[12][13][14][31][32][47][48][49][50]

业务领域 - 业务涵盖空管、智能终端、微波射频三大领域[1] - 军品聚焦主业推进产品研发与产业化[2] - 民品聚焦通信领域提升核心竞争力[3][4] 资本运营 - 将资本运营作为产业升级转型重要引擎[5] - 激活再融资功能优化融资结构[6] 公司治理 - 以国企改革为契机推进治理现代化[6] - 提升信息披露质量确保准确完整[7] - 完善ESG工作机制推动产业转型[7] - 构建市值管理体系提升资本价值[8] 市场策略 - 创新沟通方式展示经营成果[9] - 强化双向互动采用“引进来与走出去”模式[9] - 加强品牌形象建设与媒体机构合作[9] 激励机制 - 建立健全覆盖骨干和技术人员的激励机制[9] - 按“一企一策”推进下属公司中长期激励计划[9] 经营原则 - 聚焦主业以创新驱动为核心[9] - 统筹经营、业绩与股东回报平衡[9] - 严格执行股东分红回报规划及政策[10]

股权结构 - 九洲集团增资后注册资本从300,000万元增至361,470.3712万元[1] - 国开制造业转型升级基金持股17.01%[1] - 绵阳市国资委持股74.69%[1] - 四川省财政厅持股8.30%[1] 公司控制 - 控股股东仍为九洲集团，实控人仍为绵阳市国资委[3] - 控股股东股权结构变更不影响持股数量和比例[3] 手续办理 - 九洲集团完成增资扩股市场主体变更登记手续[2]

股东大会 - 2025年1月21日召开，现场会议14:50开始，有网络投票[3] - 出席股东及代表1114人，代表股份505557407股，占49.4284%[4] 议案表决 - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》[5] - 议案同意17804119股，占有效表决权95.4638％[5] - 中小股东表决占比与整体一致[6]

股东大会概况 - 2025年第一次临时股东大会于1月21日召开[7] - 现场出席1名，代表股份486,907,288股，占比47.6050%[10] - 网络投票1,113名，代表股份18,650,119股，占比1.8234%[10] - 出席股东共1,114名，代表股份505,557,407股，占比49.4284%[10] 会议程序 - 1月4日决定召开并发布通知[7] - 现场与网络投票结合，14:50在四川绵阳召开[8] - 交易系统9:15 - 15:00投票，互联网9:15 - 15:00投票[8] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》同意17,804,119股，占比95.4638%[16] - 反对640,600股，占比3.4348%[16] - 弃权205,400股，占比1.1013%[16] 合规情况 - 召集人资格符合规定，表决程序及结果合法有效[12][17] - 召集和召开程序、出席人员资格合法有效[18][19]

会议信息 - 四川九洲第十二届监事会2025年度第一次会议于2025年1月3日16：00召开[2] - 会议通知于2024年12月30日送达[2] - 应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人[2] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》3票同意[2] - 《关于预计2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》3票同意[3] - 《关于预计2025年度使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》3票同意[3] - 《关于预计2025年度公司内部企业间委托贷款额度的议案》3票同意[3]

会议信息 - 四川九洲第十三届董事会2025年度第一次会议于2025年1月3日14:00召开[1] - 本次董事会应到董事7人，实到7人[1] - 会议通知于2024年12月30日以专人、邮件或传真方式送达[1] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》3票同意，关联董事回避，需股东大会审议[2][3] - 《关于预计2025年度为控股子公司提供担保额度等4项议案》均7票同意[3]

公司基本信息 - 九洲空管注册资本为17919.71万元人民币[1] - 四川九洲对九洲空管出资额15000万元，出资比例83.71%[4] 业绩数据 - 2023年12月31日利润总额11652.28万元，净利润12241.30万元[7] - 2024年9月30日利润总额6488.50万元，净利润6715.59万元[7] 资产负债 - 2023年12月31日资产总额226247.93万元，负债总额128831.38万元[7] - 2024年9月30日资产总额226256.53万元，负债总额127426.81万元[7] 权益情况 - 2023年12月31日归属于母公司所有者权益合计97416.55万元[7] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计97430.70万元[7] 增资计划 - 四川九洲拟以4551.41万元不动产对九洲空管增资[7] - 本次增资基准日为2024年9月30日[7]

股权结构 - 增资扩股后公司注册资本从300,000万元增至361,470.3712万元[1] - 国开制造业转型升级基金（有限合伙）持股17.01%，出资61,470.3712万元[1] - 增资扩股后绵阳市国资委占比74.69%，四川省财政厅占比8.30%[1] 影响说明 - 控股股东股权结构变更不影响股份数量、比例及实控人[3] - 控股股东股权结构变更不影响业务结构和经营活动[3]