航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-027 航锦科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述： 二、被担保人基本情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司经营发展需要， 拟向银行等金融机构申请授信，由公司的两家全资子公司长沙韶光半导体有限 公司（以下简称"长沙韶光"）、威科电子模块（深圳）有限公司（以下简称 "威科电子"）为公司提供 15 亿元连带保证责任担保。长沙韶光担保金额 10 亿元，威科电子担保金额 5 亿元，担保期限 3 年，具体以实际签订的最高额保 证合同为准。本次担保事项经长沙韶光及威科电子董事会、股东（会）审议通 过，无需提交公司董事会、股东大会审议。 公司名称：航锦科技股份有限公司 统一社会信用代码：91211400123728536M 公司类型：其他股份有限公司（上市） 公司住所：辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1 号 法定代表人：蔡卫东 注册资本：67,915.6 万元人民币 成立日期：1997 年 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第九 届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会所"或"大信"） 为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服 务。聘用期限一年，自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91110108590611484C 执行事务合伙人：吴卫星、谢泽敏 企业类型：特殊普通合伙企业 航锦科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 2206 室 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 3 ...

航锦科技股份有限公司 决议公告 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：经与会监事审议，会议形成了年度报告的审核意见如下。 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-014 航锦科技股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 2 日以 邮件方式发出第九届监事会第三次会议通知，会议于 2024 年 3 月 12 日在武汉市 中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议现有监事 5 人， 实际参与表决监事 5 人，本次会议由公司监事会主席高志朝先生主持，公司高级 管理人员列席会议，会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议以现场结合通讯表决方式审议并通过了如下议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议公司《2023 年年度报告全文》及《报告摘要》 经审核，监事会认为董事会编制的 2023 年年度报告的编制及审议程序符合 法律、行政法规及中国证 ...

航锦科技股份有限公司 公告 一、基本情况 2020 年 9 月 16 日，武汉新能实业发展有限公司（以下简称"武汉新能实 业"）与航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新余昊月信息技 术有限公司（以下简称"新余昊月"）签订《债务重组协议书》，武汉新能实业 对新余昊月债权总额 2,810,291,666.67 元，武汉新能实业同意将该债权总额转 换为公司股份。协议约定新余昊月将其持有的公司 113,363,924 股作价 2,810,291,666.67 元通过协议转让的方式转让给武汉新能实业，每股转股价格 为 24.79 元/股。2021 年 1 月 26 日完成过户登记。上述权益变动完成后，武汉 新能实业成为公司控股股东，武汉市国有资产管理委员会变更为公司实际控制人。 基于公司实控人变更，蔡卫东先生向武汉新能实业就公司未来三年业绩作出补偿 承诺。 二、业绩承诺情况 上述《债务重组协议书》约定如下： （1）业绩承诺指标为上市公司扣除非经常性损益的归母净利润，具体如下： ①2021 年度扣除非经常性损益的归母净利润不低于 3 亿元： ②2022 年度扣除非经常性损益的归母净利润不低于 3.3 亿元： ...

航锦科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00235 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Account Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beiling China 100083 话 Telephone: +86(10) 82330558 HSET Fax: x til- internat +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 2-00235 号 航锦科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了航 锦科技股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-025 航锦科技股份有限公司 关于公司对下属企业提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续向二级子公司泓林 微电子(昆山)有限公司（以下简称"泓林微电子"）提供不超过 1,500 万元的财 务资助，拟继续向二级子公司武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司 （以下简称"武汉导航院"）提供不超过 1,000 万元的财务资助，拟继续向三级 子公司深圳威科射频技术有限公司（以下简称"威科射频"）提供不超过 2,000 万元的财务资助，用于补充生产经营流动资金，资助期限为自协议签署生效日起 1 年，年化利率 6.0%，全部借款在合同期限内分次按期限归还。 不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 2、财务资助基本情况 （1）泓林微电子 财务资助对象：泓林微电子 2．履行的审议程序：经 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-020 航锦科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分 关注担保风险。 一、担保情况概述： 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司航锦（武汉）人工智能 科技有限公司（以下简称"航锦人工智能"）、航锦锦西氯碱化工有限公司（以 下简称"航锦化工"）、长沙韶光半导体有限公司（以下简称"长沙韶光"）、威 科电子模块（深圳）有限公司（以下简称"威科电子"）、深圳市中电华星电子 技术有限公司（以下简称"中电华星"）、武汉导航与位置服务工业技术研究院 有限责任公司（以下简称"武汉导航院"）出于业务拓展、日常经营等需要，拟 向银行等金融机构申请综合授信额度，由公司为上述 6 家子公司提供合计不超 过人民币 79.7 亿元的连带保证责任担保。担保额度分别为：航锦人工智能不超 过人民币 50 亿元，航锦化工不超过人民币 20 亿元，长沙韶光不超过人民 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-019 航锦科技股份有限公司 关于 2024 年综合授信额度计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上述授信期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会 召开之日止，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。同时，公司董事会提请股 东大会授权董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项与授信相关 的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，公司概予承认，由此产 生的法律后果和法律责任概由本公司承担。 特此公告。 航锦科技股份有限公司董事会 二○二四年三月十四日 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第九 届董事会第三次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于 2024 年综合授信额度计划的议案》，此议案尚需提交 2023 年度股东 大会审议通过。 为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司 2024 年拟 向银行等金融机构申请总额 ...

航锦科技股份有限公司 单位：元 航锦科技股份有限公司 | 归属于上市公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东的净资产 | 3,698,675,876.02 | 3,610,842,273.56 | 2.43% | | （元） | | | | 二、主营业务收入及毛利率情况 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-032 航锦科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司董事会： 公司 2023 财务决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编 制大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告《大信 审字[2024]第 2-00234 号》，现将有关财务决算情况简要汇报如下： 一、主要会计数据： 经审计，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计 报告《大信审字[2024]第 2-00234 号》，2023 年度公司实现营业收入 366,842.90 万元，较上年减少 14.53%。归属于上市公司股东的净利润 12,812.95 万元，归属 于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 10,469.48 万 ...

航锦科技股份有限公司 独立董事述职报告 航锦科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事， 2023 年度我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受 公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积 极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。具体我们在 2023 年度工 作情况如下： 一、基本情况 独立董事董恺瀚先生：1987 年出生，华东政法大学法学学士。曾任职于上海 市锦天城律师事务所、中伦律师事务所，曾任上海峻峰常青文化传媒集团有限公 司董事，现任上海市金茂律师事务所合伙人律师。2021 年 3 月起任公司独立董 事。 独立董事徐永涛先生：1968 年出生，武汉大学管理学硕士。曾任中南财经政 法大学审计教研室主任，中国生态经济学会教育委员会理事。现任中南财经政法 大学副教授，硕士研究生导师，中国会计教育专家委员会委员，中国注册会计师 (非执业)， ...