航锦科技股份有限公司 股东大会通知 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-024 航锦科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024 年 3 月 12 日召开的公司第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于 召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 7、出席对象： （1）于股权登记日（2024 年 3 月 29 日）下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 航锦科技股份有限公司 股东大会通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 ...

航锦科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00050 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants LL 4 1 = Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-- 历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编 制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中,我们实施了包括询间、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 H T- Telenhone- +86 (10) 82 ...

航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司 公司三位独立董事徐永涛先生、董恺瀚先生、刘巧云先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事 的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 航锦科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年保持独立性情况的专项意见 2023 年，航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位在任 独立董事，分别为徐永涛先生、董恺瀚先生、刘巧云先生。 徐永涛先生、董恺瀚先生、刘巧云先生在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 二○二四年三月十四日 航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人徐永涛作为航锦科技股份有限公司独立董事，在 2023 年度任职期间恪 尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2023 年度独立性自 ...

航锦科技股份有限公司 审核 报 告 大信专审字[2024]第 2-00051 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Belling.China, 100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00051 号 航锦科技股份有限公司全体股东: 我们对航锦科技股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层编制的《航锦科技股份有限 公司关于 2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明》(以下简称"业绩承诺完成情况专项说明") 进行了审核。 一、管理层和治理层的责任 贵公司管理层负责按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重 组管理办法》、《监管规则适 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-012 航锦科技股份有限公司 关于回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 九届董事会第 7 次临时会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含） 且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过 38 元/股（含）。按照回购 金额上限测算，预计回购股份数量约为 10,526,316 股（含），约占目前公司总股 本的 1.55%。按照回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 7,894,737 股（含）， 约占目前公司总股本的 1.16%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份 数量 ...

江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 江苏东晟律师事务所 地址：常州市劳动西路怀德桥南华景大厦 6 楼 邮编：213001 1 电话：(0519)86809558 传真：(0519)86808208 网址：http://www.dongshenglawfirm.com/ 江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：航锦科技股份有限公司 江苏东晟律师事务所（以下简称"本所"）接受航锦科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托，指派陈春明律师、朱文嘉律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的合法 性进行见证并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《航锦科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

航锦科技股份有限公司 股东大会提示性公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-009 航锦科技股份有限公司 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2024 年 2 月 8 日 在《中国证券报》 、《证券时 报》、《上 海证券报》及 巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007），现将《2024 年第一 次临时股东大会通知》内容再次公告如下。 一、召开会议基本情况 2024 年 2 月 7 日召开的公司第九届董事会第 7 次临时会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-010 航锦科技股份有限公司 关于回购公司股份事项前十名股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开公司 第九届董事会第 7 次临时会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根 据《公司章程》相关规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 2 月 7 日）及 2024 年第一次临时股东大会股权登记日（即 2024 年 2 月 19 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、 比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-008 关于董事辞职暨补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到第九届董事 会中非独立董事张波先生递交的辞职报告，张波先生因个人原因辞去公司非独立 董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后，张波先生在公司及子公司不再担任 任何职务。截至本公告披露日，张波先生未持有公司股份。公司对张波先生在任 职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 为保持董事会的正常运转及有效工作，依据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等相关规定，公司控股股东武汉新能实业发展有限公司推荐李燕辉先生 为公司第九届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会进行资格审查， 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第九届董事会第 7 次临时会议，审议通过《关于补 选非独立董事的议案》，董事会同意提名李燕辉先生为公司第九届董事会非独立 董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第九届董事会任期届满。在当选非独 立董事后，李燕 ...

重要内容提示： 一、拟回购股份基本情况 1、拟回购资金总额：不低于人民币 30,000 万元（含），且不超过人民币 40,000 万元（含）； 2、拟回购股份的种类：公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票； 航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-005 航锦科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、拟回购用途：将用于实施员工持股计划或股权激励； 4、拟回购价格：不超过人民币 38 元/股（该价格未超过公司董事会审议通 过回购股份方案决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%）； 5、拟回购数量：按照回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 10,526,316 股（含），约占目前公司总股本的 1.55%。按照回购金额下限测算，预计回购股份 数量约为 7,894,737 股（含），约占目前公司总股本的 1.16%。具体回购股份数量 以回购期满时实际回购的股份数量为准； 6、实施期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内； 7、回购 ...