公司生产经营情况 - 近期公司整体生产经营情况正常，园区内大部分生产企业保持稳定运行 [1] - 针对夏季的季节特点，公司统筹应对夏季四防，确保企业安全生产 [1] - 化工产品市场供求关系等因素影响，近期部分化工产品价格出现波动，公司紧跟市场变化，综合分析及时研判，生产经营、产供销联动，弹性调整产品结构，坚持产品零库存管理 [1] 在建项目进展情况 - 公司统筹推进在建续建项目，实行调度会议机制，继续实施公司领导成员分包项目机制，协调资源解决影响项目进度的问题 [2] - 现场督查落实项目进展，确保项目建设的安全、质量和进度，统筹协调资源满足项目试车需要，确保安全稳妥 [2] - 己内酰胺·尼龙 6、双氧水、有机硅等项目正在有序进行 [2] 业绩增长原因 - 今年上半年公司业绩同比增长，主要是因为生产企业运行稳定，生产企业的开工率同比有较大提升 [3] - 受市场影响，部分化工产品价格同比上涨，部分原料价格同比下降，公司抓住市场机遇，发挥一体化、集约化、园区化的优势，统筹平衡资源 [3]

鲁西化工集团股份有限公司 股东大会议事规则 (经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过) | | 目 录 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | 第二章 | 股东大会的召集 5 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 8 | | 第四章 | 股东大会的召开 12 | | 第五章 | 股东大会决议的执行和信息披露 21 | | 第六章 | 附则 22 | 1 第一章 总 则 第一条 为规范鲁西化工集团股份有限公司 （以下简 称"公司" ）股东大会召集、召开的程序，维护股东的合 法权益，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称证券法）、《上市公司股东大会规则》、 《上市公司治理准侧》及《鲁西化工集团股份有限公司章程》 及其他的相关法律、法规和规章，结合公司实际情况，特制 定本规则。 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 股东大会是公司的权力机构，公司应当严格按 照法律、行政法规、规则及公司章程的相关规定召开股东大 会，保证股东能够 ...

鲁西化工集团股份有限公司 公 司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 | 则 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 4 - | | 第三章 | | 股份 | - | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 5 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 7 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - | 9 - | | 第一节 | | 股东 | - | 9 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | - | 16 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 | - | 19 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | - | 22 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 | - | 24 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | - | 28 - | | 第五章 | | 董事会 | - | 35 - | | 第一节 | | 董 事 | - | 35 - | | 第二节 | | 董事会 ...

山东同心达律师事务所 关于鲁西化工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 致：鲁西化工集团股份有限公司 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 7 月 22 日 14:30 通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。 山东同心达律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派本所律师邢建枢、田哲出席了现场会议，并依据《公司法》 《证券法》等法律规定，以及中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的要求发 表法律意见并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》 的要求，对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资 格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的 合法有效性等问题进行了审查。 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的 事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件公告，并依法对所出具的 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-054 鲁西化工集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开的第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件 未成就并回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于修订<公 司章程>部分条款的议案》，于 2024 年 7 月 22 日召开的 2024 年 第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款 的议案》；详见公司分别于 2024 年 7 月 6 日、2024 年 7 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二 个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票 的公告》（公告编号：2024-050）、《2024 年第三次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2024-053），根据会议决议，公司 将回购注销 630. ...

董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，兼任及职工代表董事不超总数1/2[5] - 董事连续12个月未亲自出席董事会会议超半数需书面说明披露，连续两次未出席且不委托应撤换[7] - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露，低于法定人数原董事继续履职[8] - 董事辞职生效或任期届满，忠实义务1年内有效，保密义务至商业秘密公开[8] 董事会组成 - 董事会由5 - 19名董事组成，设董事长1名，独立董事4名，董事长全体董事过半数选举罢免[12] 董事会职权 - 执行股东大会决议，决定公司经营计划、投资方案等[12][13] - 决定一个会计年度内投资总额单项或累计不超公司最近经审计净资产值30％的对外投资及资产收购[17] - 决定主营业务外一个会计年度内投资总额单项或累计不超公司最近经审计净资产值20％的风险投资[17] - 决定单项发生金额或连续12个月内对同一或相关资产累计金额不超公司最近经审计后净资产值30％的资产处置事宜[17] 对外担保与关联交易 - 应由董事会审批的对外担保，需经出席董事会会议的2/3以上董事同意[18] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%等7种对外担保行为，需董事会审议后提交股东大会[18] - 上市公司与关联人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，提交董事会审议[18] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，提交股东大会审议[18] 独立董事 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[21] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[21] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[24] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意，特定事项过半数同意后提交董事会[25] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[26] 董事会秘书 - 董事会秘书任期三年，可连聘连任[32] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事和监事[34] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[36] - 董事会定期会议召开10日前书面等方式通知，临时会议召开3日前电话等方式通知[36] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[36] - 董事因故不能出席可书面委托其他董事，独立董事不得委托非独立董事投票[36] - 董事会会议需1/2以上董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过，对外担保需全体董事2/3以上同意[39] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[40] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议应书面说明并对外披露[37] - 任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一，董事应书面说明并对外披露[37] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名以上董事的委托代为出席会议[37] - 董事与决议事项所涉企业有关联关系，不得行使表决权，该会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东大会审议[40] - 董事会决议方式为举手表决或联签，也可用填写表决票的书面方式[39][40] - 董事会决议公告由董事会秘书按深交所规定办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[43] 其他 - 本规则自股东大会审议批准修订之日起执行[46]

鲁西化工集团股份有限公司 监事会议事规则 (经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为维护公司和股东的合法权益，规范监事会的 组织和行为，确保监事会的工作效率和检查监督，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》及《鲁西化工集团股份有限公司章程》 的规定，特制定本议事规则。本公司全体监事应当遵守本规 则的规定。 第二条 监事会是公司常设的监督检查机构，监事会对 股东大会负责，行使法律、法规、公司章程和股东大会赋予 的职权。 第二章 监 事 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职 工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。 第四条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应 的保密义务。公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正 常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事 履行职责所需的合理费用应由公司承担。 1 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得 担任监事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场 禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司 监事，期限尚未 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-053 鲁西化工集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会议案全部审议通过。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 7 月 22 日 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7 月77日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 22 日 9:15 至 2024 年 7 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：公司会议室 3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：董事长王力刚先生 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 456 人，代表 1 有效表决权的股份总数为 975,915,880 股，占公司总股份 1,916,47 ...

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司2024年半年度业绩预告,预计实现归母净利润11-12亿元,同比增长467.04%-518.59%,扣非归母净利润11.2-12.2亿元,同比增长539.74%-596.86% [7] - 2024年Q2异丁醛、NPG等丁辛醇产业链产品景气上行,氯甲烷底部回暖,煤炭成本端明显缓解 [7] - 公司在建项目进展顺利,事故调查落地,长期发展空间依旧显著 [7] - 上调公司2024-2026年盈利预测,预计实现归母净利润21.89、23.59、25.60亿元 [7] 财务数据总结 - 2023年营业总收入为253.58亿元,同比下降16.5% [13] - 2023年归母净利润为8.19亿元,同比下降74.1% [13] - 2024年预计营业总收入为286.61亿元,同比增长13.0% [13] - 2024年预计归母净利润为21.89亿元,同比增长167.4% [13] - 2025年预计营业总收入为315.12亿元,同比增长9.9% [13] - 2025年预计归母净利润为23.59亿元,同比增长7.8% [13] - 2026年预计营业总收入为329.38亿元,同比增长4.5% [13] - 2026年预计归母净利润为25.60亿元,同比增长8.5% [13]

公司经营情况 - 保持了产销平衡[2] - 公司在建项目进展顺利,内酰胺·尼龙6、双氧水、有机硅等项目正在有序进行[3] - 今年上半年业绩同比增长,主要是因为生产企业运行稳定、开工率提升、部分产品价格上涨、部分原料价格下降,公司发挥一体化、集约化、园区化优势,实现了业绩增长[4] 分红政策 - 公司未来三年股东回报规划中,将积极推进现金分红方式,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[5] - 2021-2023年连续四年现金分红,三年累计现金分红金额达到最近三年年均净利润的185%,积极回报投资者[5] 双氧水项目 - 双氧水生产装置自去年发生安全事故以来一直停产,目前正在积极开展恢复生产各项准备工作,将根据要求依法依规办理复工复产手续[6][7] 市场预测 - 化工产品价格变化受多种因素影响,存在一定不确定性,公司将紧跟市场变化,及时预判调整,规避市场波动风险,加强成本管理,发挥园区一体化优势,抓住市场机会,实现产销平衡,实现经济效益最大化[8][9]