证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–010 合并报表期初未分配利润为 1,167,241,702.11 元，2023 年实现 归母净利润 66,325,956.95 元,利润分配 39,435,709.21 元，调整少 数股东权益中的专项储备 105,641.45 元,期末累计中可供分配的利 润 为 1,194,026,308.40 元 ； 母 公 司 期 初 未 分 配 利 润 为 194,647,058.09 元，2023 年实现净利润 98,281,547.74 元,利润分配 39,435,709.21 元，期末累计可供股东分配利润 253,492,896.62 元。 1 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）A 股每 10 股派发现金红利 0.57 元（含税），并每 10 股派送红股 2 股（每 股面值 1 元）。 2.公司本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 9 日收到独立董事李胜兰女士的书面辞职申请，因工作 原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去在董事会相关专门委员 会中担任的职务。截至本公告披露日，李胜兰女士未持有公司股票。 鉴于李胜兰女士辞去公司独立董事后，将导致公司董事会中独立 董事的人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，李胜兰女 士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。 公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。在公 司股东大会选举产生新任独立董事之前，李胜兰女士将按照有关法律 法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门 委员会中的职责，在公司股东大会选举产生新任独立董事之后，公布 正式离任的公告。辞职生效后，李胜兰女士将不再担任公司（含控股 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编 ...

广东连越律师事务所 关于 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 信 创 任 造 价 值 e越律师事 好 三四年 WH 广东省广州市天河区珠江新城浩村路5号凯华 Tel·486-020-85656282 广东连越律师事务所 关于 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致:广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 8 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")。广东连越律师事务所(以下简称"连越")受公司的委 托,指派谢凤仪律师、刘璐律师(以下简称"连越律师")出席公司 本次股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用 原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–003 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度将与实际控制人广东省环保集团有限公司（简称："广东环保集 团"）、控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司及其实际控制的关联 方等发生日常关联交易总额 11,861 万元。2023 年度实际发生日常关 联交易 4,305 万元（未经审计）。 预计 2024 年日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资 产的 0.5%且超过 300 万元，不超过公司最近一期经审计净资产的 5% 以上，该议案经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，关联董 事刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、罗明、王志宏对该项议案回避 表决，非关联董事李胜兰、胡咸华、刘祎审议通过。本议案无需提交 公司股东大会审议。 1 （二）公司 2024 年度预计关联交易情况 （一）广东广业清怡食品科技股份有限公 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 投资管理办法 （经 2024 年 1 月 8 日第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司投资行为,保护股东和公司的合法权益， 促进投资决策的科学化，提高投资的经济效益,防范投资风险，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及 《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》等相关法律、法规文件的规 定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部、全资子公司和控股子公司。 第三条 本办法所称投资管理是指公司本部及所属子公司的投 资行为从立项、论证、实施到回收投资全过程实施的管理。 第四条 投资项目应符合公司的战略发展目标和经营策略，并 根据本办法规定的审批权限和流程进行管理。 第五条 本办法适用的投资管理事项主要包括公司在境内外以 资金、实物资产、无形资产或股权等形式出资的直接投资行为，其中： （一）基本建设、技术改造、设备购置、资产收购、房产购买等 固定资产投资；其中设备购置不包含单独购置非生产性用途设备。 （二）专利权、非专利技术、商标权、土地使用权、特许权、探 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–004 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2023年12月28日通过书面送 达、电子邮件等方式通知各位监事。 （二）召开会议的时间、方式：2024年1月8日下午17:30；广州 市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司董事会秘书、证券事 务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 经审核，监事会认为公司预计 2024 年度日常关联交易事项是公 司经营活动所需，本项关联交易的定价根据市场价格确定，交易方式 符合市场规则，交易价格公允，没有损害本公司非关联股东的利益， 符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。 ...

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2024-001 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4.召集人：公司董事会 1 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 1 月 8 日的交易时间 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层 321 会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5.主持人：公司董事长刘富华先生 6.会议召 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–002 （四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》 1 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日通过书 面送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024 年 1 月 8 日下午 16： 00；广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表 决的董事 9 人。（其中王志宏董事委托罗明董事出席会议并行使表决 权） 详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公 司投资管理办法 ...

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2023-065 统一社会信用代码：91441882MAD7T5FQ74 类型：其他有限责任公司 法定代表人：陈晓宇 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 21 日，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简 称"粤桂股份"或"公司"）第九届董事会第二十次会审议通过《关 于设立控股子公司的议案》，公司与连州新南昊反背冲石英矿有限公 司（以下简称"新南昊"）共同出资设立广东广业昊晶新材料有限公 司（以下简称"昊晶新材料公司"）。详见 2023 年 12 月 22 日披露 在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于设立控股子公 司的公告》（公告编号：2023-061）。 2023 年 12 月 22 日，昊晶新材料公司已完成工商登记，并取得 了连州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，变更完成后，相关登 记信息如下： 名称：广东广业昊晶新材料有限公司 2023 年 12 月 25 日 2 注册资本：人民币壹仟万元 1 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评价管理办法 （经 2023 年 12 月 21 日第九届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治 理水平，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《广西粤桂 广业控股股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事会决策通过的决议事项和董事会 授权经理层决策通过并出具董事会决议的事项。下属子企业可参照本 办法，结合自身实际，制定本企业有关管理办法。 第三条 本办法所称跟踪落实是指公司董事会决议执行情况的跟 踪、监督、检查和督办。 第二章 组织机构和职责 第四条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪、监督、 检查和督办。总经理是董事会决议跟踪落实的责任人，董事长负责指 导、督促总经理对董事会决议的执行、落实，董事会秘书协助董事长 和总经理监督检查具体决议事项的执行，落实情况。 第五条 证券事务部是董事会决议跟踪落实的日常管理都门，主 要职责包括: （一）建立、完善决议落实督办台账及 ...