广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为广业粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘祎，男，1977 年生，2000 年毕业于东北电力大学，获学士学 位；2020 年毕业于中国政法大学，获法学硕士学位。2009 年 2 月至 2012 年 12 月任广东中天鼎盛律师事务所律师；2012 年 12 月至 2021 年 3 月任北京市盈科（广州）律师事务所律师；2021 年 3 月至今任 北京金诚同达（广州）律师事务所高级合伙人、广州分所执委会委员、 管理合伙人；2021 年 12 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司独 立董事。 我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独 ...

一、担保情况概述 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 21 日与 2024 年 1 月 8 日召开第九届董事会第二十次会 议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请 2024 年度授信额度暨预计担保额度的议案》。公司 2024 年度对纳入合并 报表范围的子公司提供最高额度 13 亿元担保，以上担保额度不含股 东大会和董事会已授权未到期的固定资产担保额度 3.5 亿元。具体内 容详见 2023 年 12 月 22 日、2024 年 1 月 9 日刊登在《证券时报》《证 券日报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请2024 年度授信额度暨预计担保额度的公告》《2024 年第一次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2023–060、2024-001）。 二、担保进展情况 因生产经营需要，公司全资子公司广西广业贵糖糖业集团有限公 司（以下简称"贵糖集团"）与中国光大银行股份有限公司广州分行 1 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-015 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李爱菊作为广西粤桂广业控股股份有限公司第9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广西 粤桂广业控股股份有限公司董事会提名为广西粤桂广业控股 股份有限公司(以下简称该公司)第 9 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过广西粤桂广业控股股份有限公司第9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和《公司章程》规定，严格落实国资监管政策和证券 市场监管要求，恪尽职守，履职尽责，推动企业深化改革，全面落实 董事会各项权利，充分发挥定战略、作决策、防风险作用，持续完善 公司治理并提升董事会决策效率及决策水平，切实维护公司和全体股 东的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事 会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内总体经营情况 2023 年，公司围绕战略布局与年度经营目标，真抓实干，奋力 推动各项工作任务的落地，持续稳健发展。2023 年，在复杂多变的 经营环境下，公司实现营业收入 33.60 亿元，与上年基本持平；实现 归属于上市公司股东的净利润 6,632.60 万元。 二、董事会日常工作情况 （一）2023 年董事会召开情况 报告期内，公司董事会根据证监会、交易所规则以及《公司章程》 《董事会议事规则》等相关规定，审慎、科学决策公司重大事项，积 极推进董事会各项决议的实施。20 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–007 （一）发出会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024 年 3 月 28 日下午 14:30 时；广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表 决的董事 9 人。（其中曾琼文董事委托卢勇滨董事出席会议并行使表 决权） （四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高 级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体详见同日披露在巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，4 次股东大会，本人出 席情况如下： | 应参加 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 席董事 | 式出席董 | 董事会次 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | 次数 | 会次数 | 事会次数 | 数 | 数 | 事会会议 | 次数 | | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 4 | 本人认为，2023年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合 法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董 事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议 案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为广业粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西粤桂广业控股股份有限公司董事会现就提 名李爱菊为广西粤桂广业控股股份有限公司第 9 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为广西粤桂广业控股股份有限公司第 9 届董事会独立董事 候选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西粤桂广业控股股份有限公 司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条 ...

券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–011 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于补选独立董事的公告 经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意补 选李爱菊女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 公司董事会由 9 人构成，其中独立董事 3 人，李胜兰女士辞去公 司独立董事后，公司董事会中独立董事的人数少于董事会人数的三分 之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，需补选新的独立董事。 二、独立董事候选人情况 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补 选独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、董事辞职情况 公司独立董事李胜兰女士于 2024 年 1 月 9 日向 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 经核查独立董事李胜兰女士、胡咸华先生、刘祎先生本年度的任 职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签署的及《独 立董事独立性自查情况表》，上述 3 位独立董事未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人 担任任何职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，公司 3 位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事工作制度》中 对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等规定，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司独立董事李胜兰女士、胡咸华先生、刘祎 先生的独立性情况进行了自查，经评估，现就自查情况出具专项 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将广西粤桂广 业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对年审 会计师履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）(简称"中审众环") 始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按 照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省 武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼，截止 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 216 人，注册会计师数量 1,244 人， ...