公司股权结构 - 万向财务有限公司注册资本金185,000万元，万向集团公司占66.08%，万向钱潮股份公司占17.83%，万向三农集团有限公司占9.59%，德农种业股份公司占6.50%[3] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，万向财务有限公司总资产2,534,952.64万元，净资产289,005.1万元，2024年度营业收入31,655.6万元，净利润25,491.55万元[4] 业务安排 - 2025年6月1日至2026年5月31日公司及子公司在万向财务公司日存款余额最高不超32亿元，存款利率0.25%-3.4%[6][7] - 2025年6月1日至2026年5月31日万向财务公司向公司及子公司提供综合授信额度5亿元[6][10] 过往及近期情况 - 上一年度万向财务公司关联交易预计日存款余额上限320,000.00万元，实际最高余额318,839.28万元，存款利率0.35%-3.4%[7] - 年初至公告披露日，公司及子公司在万向财务公司日存款最高余额318,717.71万元[19] 决策情况 - 2025年4月22日公司董事会、监事会审议通过签订《金融服务协议》议案，独立董事事前审议同意[3][17][18] 合作意义 - 公司与万向财务公司签订协议可降成本、优化管理、提效率，存款利率高于银行同期[16] 备查文件 - 包含董事会、监事会、独立董事会议决议，金融服务协议，万向财务执照、许可证及审计报告[20]

股权与交易 - 万向三农集团持股437,931,866股，占总股本41.61%，交易构成关联交易[3] 业绩数据 - 2024年万向三农集团总资产3,094,465.53万元，净利润87,678.07万元[5] - 2025年1 - 3月总资产3,146,659.03万元，净利润20,574.40万元[5] 交易相关 - 公司及子公司预计使用万向三农集团银行授信不超3亿元[7] - 关联交易有效期至2026年5月31日[9] 审批进展 - 2025年4月相关会议通过议案，交易尚需股东大会审议[3][12] 交易影响 - 交易不构成重大资产重组，利于优化供应链结算[4][10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2025年度财务和内控审计机构，需2024年度股东大会审议[1][3] - 2025年度审计费用68万，年报58万、内控10万，与上期相同[8] - 董事会、监事会对续聘议案表决均全票同意[10][12] 审计机构情况 - 截止2023年末，天职国际合伙人89人，注会1165人，签过证券报告注会414人[4] - 2023年天职国际收入31.97亿，审计业务26.41亿，证券业务12.87亿[5] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿，同行业158家[5] - 天职国际职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[6] - 近三年天职国际受行政处罚1次等各类处分[6] - 项目合伙人高兴近三年签3家，复核人刘佳复核不少于5家[6][7]

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-024 承德露露股份公司 关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更注册地址暨修订 《公司章程》的议案》，现将相关情况公告如下： 一、注册地址变更情况 因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址为：河北省承德市高新 技术产业开发区上板城园区(东区 9 号)。 二、修订《公司章程》具体情况 根据《上市公司章程指引》（2025 年修订），结合公司实际情况及 工作需要，公司拟对《公司章程》（2023 年 9 月）进行修订，具体情况 如下： | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债 | 第一条 为维护公司、股东、职 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | 工和债权人的合法权益，规范公司的 | | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025－013 承德露露股份公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，公司监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行监 督职责。根据《公司法》《证券法》及公司《章程》等有关规定，积极 维护公司和股东的合法权益，对公司依法运作、财务、投资、公司董事 和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查，推动 了公司治理的完善，促进了公司各项经营工作顺利开展和业绩水平的提 升。现将年度主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期，根据有关规定和公司的实际情况，公司监事会共计召开 六次会议。 | 序 | 会议届次 | | | 会议召开 | | 召开形 | 参会 | | 刊登日 | | | 披露报纸 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 日期 | | | 式 | 人员 | | 期 | | | | | 1 | 第八 ...

股东大会时间 - 2025年5月22日14:30召开2024年度股东大会现场会议[4] - 2025年5月22日9:15 - 15:00为网络投票时间[4][5] - 2025年5月15日为会议股权登记日[6] - 2025年5月21日8:30 - 12:00，14:00 - 17:00为登记时间[14] 股东大会地点 - 河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区东区9号承德露露股份公司会议室[9] 提案与议案 - 提案8.00、11.00、12.00为特别决议提案须三分之二以上通过[12] - 议案7.00、9.00、10.00为关联交易议案关联股东回避表决[12] 投票信息 - 投票代码为“360848”，投票简称为“露露投票”[23] - 股东填报表决意见为同意、反对、弃权[24] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[28] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告[32] - 审议2024年年度报告全文及摘要[32] - 审议2024年度财务决算报告[32] - 审议2024年度利润分配预案[32] - 审议续聘财务和内部控制审计机构议案[32] - 审议与万向财务有限公司签订《金融服务协议》议案[33] - 审议变更注册地址并修订《公司章程》议案[33] - 审议与上海万向区块链股份公司签订合作框架协议议案[33] - 审议公司区块链债券凭证业务拟使用控股股东银行综合授信额度议案[33]

会议情况 - 第八届监事会第十九次会议4月22日召开，3名监事全出席[2] - 多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[3][5][6][7][9][10][12][13] - 多项议案需提交2024年度股东大会审议[3][5][6][7][10][12] 业绩相关 - 4名激励对象解除限售345.60万股[12] 合规评价 - 监事会认为2024及2025Q1报告程序合规内容准确[5][13] - 监事会认为2024年内控有效无重大缺陷[9] - 监事会认为《2024年度利润分配预案》合规利投资者[7]

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025－008 承德露露股份公司 （一）审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过了公司《2024 年度总经理工作报告》 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次 会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面及电子邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议的人数 超过董事总数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法 ...

（一）本次利润分配方案的基本内容 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025－015 承德露露股份公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开的第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十九次会议，审议 通过了公司《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司 实现合并口径净利润为 666,165,035.85 元（其中归属母公司股东净 利 666,239,411.22 元，少数股东权益-74,375.37 元），期末提取法 定盈余公积金 74,702,096.80 元，期末合并报表累计可分配利润为 1,938,986,926.65 元。 2024 年度实现母公司净利润为 747,020，967.97 元，期末提取法 定盈余公积金 74,702,096.80 元，期末母公司累计可分 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入32.87亿元，达目标值，对应解锁比例100%[5] - 2024年公司净利润6.74亿元，达区间值，对应解锁比例90%[5] - 公司层面解锁比例96%[6] 员工持股计划 - 2024年4月23日，12999995股公司股票非交易过户至员工持股计划[3] - 第一个锁定期12个月，2025年4月25日届满，可解锁30%[4] - 126名A绩效持有人解锁比例100%，7名B为80%，1名C为60%，1名D不满足[6] - 134名持有人可解锁175.68万股[7] - 存续期48个月，期满可终止或延长[9] - 锁定期满管委会择机出售或过户[8] - 多种情况经同意和审议可延长存续期[9][10] - 变更须经同意和审议[10] 其他 - 公司关注员工持股计划进展并及时披露信息[11]