一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 4 月 27 日至 2024 年 4 月 29 日召开第十届董事会第二次 会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 4 月 30 日在指定披露媒体上 刊载了《大唐高鸿网络股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》。 本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分在北京市海淀区东冉北 街9号院北区1号楼4层会议室如期召开，会议由公司董事长付景林先生主持。 本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的 事项一致。 北京海润天睿律师事务所 关于大唐高鸿网络股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：大唐高鸿网络股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受大唐高鸿网络股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年度股东大会，并 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的 规定，就公司 ...

股东大会情况 - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会，80人出席，代表股份174,457,052股，占比15.0672%[3] - 现场5人代表股份162,815,961股，占比14.0618%；网络75人代表股份11,641,091股，占比1.0054%[3] 议案表决情况 - 《2023年度报告及摘要》同意股份164,886,522股，占比94.5141%[6] - 《2023年度董事会报告》同意股份168,120,022股，占比96.3676%[6] - 《2023年度监事会报告》同意股份168,177,622股，占比96.4006%[6] - 《关于公司2023年度财务决算的报告》同意股份164,840,922股，占比94.4880%[6] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意股份168,120,022股，占比96.3676%[6] - 《关于公司2023年度计提减值准备的议案》同意股份168,552,922股，占比96.6157%[6] - 《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》同意股份19,308,010股，占比75.4365%[6] - 《关于限制性股票拟回购注销的议案》同意股份167,186,713股，占比96.9851%[6]

公司主要业务 - 公司从事行业企业数智化、信息服务和IT销售三大业务板块 [1][2][12] - 行业企业数智化包括车联网、可信(云)计算和行业/企业信息化服务 [2][3][4][5][6][7] - 信息服务板块包括IDC(数据中心)和数据化营销 [8][9] - IT销售业务主要为IT产品和小家电产品销售 [10][11] 公司技术转化和业务转型 - 公司车联网业务通过深化云控平台研发、C-V2X芯片研发等持续投入,为智慧高速、城市道路等应用场景提供解决方案 [3][4] - 公司可信(云)计算业务在工业领域取得突破,为行业应用提供安全解决方案,并扩展至物联设备等领域 [5][6] - 公司信息服务业务通过与头部企业合作,积极开展业务转型和商业模式创新 [8][9] - 公司IT销售业务通过优化产品结构和供应链整合,为客户提供高质量产品和服务 [11] 公司内部管理 - 公司属于控股型架构,主要业务经营在各分子公司 [13] - 公司内控问题主要来自于2022年常州诉讼,公司正在积极整改 [13][14] - 公司正在加强内控流程,尤其是在严格用印方面 [14] 车联网业务发展 - 公司正在积极寻找带来市场资源的合作伙伴,以提升车联网业务的产业化和市场占有率 [15] 在建工程 - 公司在建工程主要为花溪慧谷产业园项目和福州琅岐岛车路协同先导区项目等 [16]

大唐高鸿网络股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-069 2、未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，鉴于公司被实施 风险警示，为改善经营状况和经营效率，公司内部正在进行结构调整； 4、市场关注事项的进展 （1）公司投资收购国唐汽车有限公司（以下简称："国唐汽车"）情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）连续 2 个 交易日（2024 年 05 月 16 日、2024 年 05 月 17 日）日均换手率与前 5 个交易日 （2024 年 05 月 09 日、2024 年 05 月 10 日、2024 年 05 月 13 日、2024 年 05 月 14 日、2024 年 05 月 15 日）的日均换手率的比值达 131.88 倍，且累计换手率达 25.75%，根据深圳证券交易所相关规定，属 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-068 大唐高鸿网络股份有限公司 关于收到贵州证监局警示函的公告 你公司 2023 年 7 月 12 日发布《关于变更部分募集资金对外投资暨关联交易的 公告》，7 月 13 日发布《关于变更部分募集资金对外投资暨关联交易的公告（更正后）》， 9 月 20 日发布《关于变更部分募集资金对外投资暨关联交易的公告（补充更正后）》。 经查，你公司 7 月 12 日、7 月 13 日披露的投资标的国唐汽车有限公司业务情况不准 确。 你公司信息披露不准确行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号，以下简称《办法》）第三条第一款。你公司董事长付景林、董事会秘书丁明锋 未按照《办法》第四条、第五十一条第二款规定履行勤勉尽责义务。根据《办法》第 五十二条第（三）项的规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施，并记 入证券期货市场诚信档案。请公司及相关人员认真汲取教训，加强相关法律法规学习， 采取有效措施健全公司治理机制、加强信息披露管理，切实提高规范运作水平，并于 收到本决定书之日起15个工作日内向我局提交整改报告，同时抄报深圳证券交易 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-067 大唐高鸿网络股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）连续三个 交易日（2024 年 05 月 13 日、2024 年 05 月 14 日、2024 年 05 月 15 日）股票收 盘价格跌幅偏离值累计达到 13.13%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票 交易异常波动情况。 二、 说明关注、核实情况 根据相关规定，公司与公司董事会、管理层、公司大股东就相关问题进行了 必要核实，现对有关核实情况及市场关注事项说明如下: 1、2024 年 04 月 30 日，公司披露了《2023 年年度报告》，报告中："公司 与常州实道公司 21 起诉讼，截止报告日涉案金额为 8.92 亿元，案件在进展过程 中，诉讼结果存在不确定性，若公司胜诉，可能存在以前年度财务报告错报风险； 若公司败诉，可能涉及偿还债务风险。"，除报告中此事项外，公司前期披露的 信息未发现需要 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对大唐高鸿网络股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 95 号 大唐高鸿网络股份有限公司董事会： 2023 年 7 月 12 日和 7 月 13 日，你公司披露《关于变更部 分募集资金对外投资暨关联交易的公告》《关于变更部分募集资 金对外投资暨关联交易的公告（更正后）》，拟变更车联网系列 产品研发及产业化项目募集资金 20,000 万元用于增资控股国唐 汽车有限公司(以下简称"国唐汽车")，称"国唐汽车有限公司 是一家新能源客车生产企业……。是一家集车辆设计研发、生产 销售一体化的大型车辆生产企业；覆盖新能源公交车、专用车、 无人驾驶客车、无人驾驶集运车、无人驾驶矿卡等。" 2023 年 9 月 20 日，你公司披露《更正公告》及《关于变更 部分募集资金对外投资暨关联交易的公告（补充更正后）》称， 你公司 2023 年 7 月 13 日披露的《关于变更部分募集资金对外投 资暨关联交易的公告（更正后）》关于交易标的情况介绍中的业 务情况描述不准确，并将国唐汽车的业务情况更正为"国唐汽车 1 自身无新能源整车生产资质，但是有客车、专用车生产资质以及 旅游观光车辆生产资质， ...

公司定于2024年05月21日（星期二）召开2023年度股东大会。会议具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-066 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本公司董事会第十届第二次会议决定，提请召开公司2023年度股东大会，召集 程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年05月21日14时30分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2024年05月21日上午9:15至2024 年05月21日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2024年05月21日 上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。 5.召开方式： 本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对大唐高鸿网络股份有限公司 2023 年 年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 124 号 大唐高鸿网络股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对你公司出具了 保留意见的审计报告和无法表示意见的内部控制审计报告。其中， 形成审计报告保留意见的基础包括"重大诉讼""其他应收款坏 账准备计提充分性"和"使用权资产-天津凯乐商业广场减值准 备计提"。其中事项一"重大诉讼"，主要为常州实道商贸有限 责任公司（简称"常州实道"）因笔记本电脑买卖相关合同纠纷 将你公司及原下属公司北京大唐高鸿科技发展有限公司（简称 "高鸿科技"，2021 年 12 月不再纳入合并范围）诉至常州市新 北区人民法院，你公司分别于 2022 年 5 月和 2024 年 4 月收到 9 起和 12 起案件的应诉通知。年审会计师认为上述 21 起案件较复 杂，无法获取充分、适当的审计证据以确认诉讼事项对公司财务 报表可能产生的影响。年报显示，就此前 9 起案件，常州市新北 区人民法院已于 202 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-064 大唐高鸿网络股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）连续三个 交易日（2024 年 05 月 08 日、2024 年 05 月 09 日、2024 年 05 月 10 日）股票收 盘价格跌幅偏离值累计达到 13.42%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票 交易异常波动情况。 二、 说明关注、核实情况 根据相关规定，公司与公司董事会、管理层、公司大股东就相关问题进行了 必要核实，现对有关核实情况及市场关注事项说明如下: 1、2024 年 04 月 30 日，公司披露了《2023 年年度报告》，报告中："公司 与常州实道公司 21 起诉讼，截止报告日涉案金额为 8.92 亿元，案件在进展过程 中，诉讼结果存在不确定性，若公司胜诉，可能存在以前年度财务报告错报风险； 若公司败诉，可能涉及偿还债务风险。"，除报告中此事项外，公司前期披露的 信息未发现需要 ...