会议相关 - 第九届董事会第九次临时会议于2024年5月28日召开，9位董事全出席[2] - 董事会同意提请召开2024年第一次临时股东大会[5] - 2024年第一次临时股东大会6月13日14:30在宁夏银川召开[5][6] 项目与决策 - 公司拟投资21962万元建设71.992MWp分布式光伏发电项目[3] - 《分布式光伏项目能源管理协议》关联交易议案5票同意通过[4] - 《成立工程建设管理部的议案》9票同意通过[4]

项目投资 - 公司拟投资21,962万元建设71.992MWp分布式光伏发电项目[2] - 遵义铝业项目装机容量19.551MWp，投资5,789万元[3] - 兰州铝业项目装机容量20.471MWp，投资5,446万元[4] - 抚顺铝业项目装机容量11.082MWp，投资3,907万元[4] 项目收益与期限 - 项目资本金占比40%，税后财务内部收益率不低于6.5%，节能效益分享期25年[3] - 分布式光伏项目建设期为合同签订且具备建设条件之日起180个日历日[30] 关联交易 - 本次关联交易已通过相关会议审议，尚需股东大会批准[6][7] - 本次关联交易超过公司最近一期经审计净资产的5%[7] 企业业绩 - 遵义铝业2024年3月31日资产总额577,867.23万元，净资产11,583.44万元，营业收入697,950.03万元，净利润196,716.42万元[10] - 抚顺铝业2023年净利润110.43万元，2024年3月净利润 -507.98万元[14] - 兰州铝业2023年末净利润74,476.38万元，2024年3月末净利润18,942.80万元[18] - 宁夏银星发电2023年末净利润179,104.93万元，2024年3月末净利润37,869.53万元[23] 企业注册资本 - 遵义铝业注册资本320,489.9969万元[8] - 抚顺铝业注册资本227,404万元[12] - 兰州铝业注册资本159,364.82万元[16] - 中铝宁夏能源集团注册资本502,580万元人民币[21] - 宁夏银星发电有限责任公司注册资本80,000万元人民币[24] 项目款项支付 - 项目进入节能效益分享期，甲方按供电量支付节能效益分享款[33] - 乙方每月10日前开具发票，甲方收到发票后30日内支付[33] 其他 - 年初至今公司与中铝宁夏能源集团关联交易总金额为494.34万元，与其他关联方未发生关联交易[35] - 2024年5月28日独立董事专门会议审议通过关联交易议案[36] - 保荐人认为关联交易事项决策程序合法有效，无异议[37]

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-033 宁夏银星能源股份有限公司 关于与关联方签订《分布式光伏项目能源管理 协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）于 2024 年 5 月 28 日召开第九届董事会第九次临时会议、第九届监 事会第六次临时会议，审议通过了《关于与关联方签订〈分布式 光伏项目能源管理协议〉暨关联交易的议案》，本议案尚需提交 公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1.基本情况 为进一步拓展公司新能源项目和提升业绩，推动绿色生产力 与有色产业协同融合发展，公司拟投资 21,962 万元在间接控股 股东中国铝业股份有限公司和直接控股股东中铝宁夏能源集团 有限公司所属企业（以下简称关联方）的屋顶及闲置空地上建设 71.992MWp 的分布式光伏发电项目，并与关联方分别签订《分布 式光伏发电项目能源管理合同》。 银星能源负责分布式光伏项目的设计、投资、建设、运行和 1 维护，项目资本金 40%，其余银行借款解决，项目的 ...

会议安排 - 公司2024年5月24日发通知，28日召开第九届监事会第六次临时会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 项目投资 - 公司拟投资21962万元建设71.992MWp的分布式光伏发电项目[3] 议案审议 - 审议通过关联交易议案，需提交2024年第一次临时股东大会审议批准[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4] 信息披露 - 相关内容于2024年5月29日在指定报刊和巨潮资讯网披露[4]

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-034 宁夏银星能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下 简称公司）董事会。公司于2024年5月28日召开的第九届董事 会第九次临时会议、第九届监事会第六次临时会议审议通过了 拟提交本次股东大会审议的议案。 3.会议召开的合法、合规性：公司2024年第一次临时股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：2024年6月13日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年6月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为2024年6月13日9:15至15:00的任意时间。 1 5.会议召开方式：本次股东大会 ...

公司概况 - 公司是中铝旗下唯一的新能源上市平台，主要从事风力发电业务，控股装机192万千瓦，其中风电占比约10%[13] - 公司2023年归母净利润为1.6亿元，同比下滑21%，主要因市场化交易电价下滑和风况欠佳导致业绩压力[16] 业绩展望 - 银星能源有望受益于中铝集团绿电转型战略，预计2024-2026年归母净利润分别为2.51、3.12、3.88亿元[5] - 公司2026年预计营业总收入为2339百万元，较2022年增长74.5%[36] - 公司2026年预计净利润为431百万元，较2022年增长82.6%[36] 新能源发展 - 公司承诺将宁夏能源的风电、光伏等新能源资产注入银星能源，以避免同业竞争，实现新能源主体地位保障[14] - 宁夏地区可再生能源装机规模持续增长，2023年占总装机52.4%，预计2024、2025年将新增新能源装机超13GW[18] 风电项目更新 - 更新政策要求风电企业在原场址内进行更新，不得突破原核准容量，并延续原项目电价补贴政策执行[20] - 更新后企业可在原场址内开展项目增容，增容项目管理按照新增风电项目执行，储能配置比例不低于10%[23] 财务状况 - 公司2026年预计资产总计为16620百万元，较2022年增长120.2%[37] - 公司2026年预计负债合计为11575百万元，较2022年增长151.6%[38] - 公司2026年预计所有者权益合计为5051百万元，较2022年增长71.1%[38]

市场扩张和并购 - 2023年3月公司以6.38亿元现金收购阿拉善左旗贺兰山200MW风电项目资产和负债[2] - 目前交易资产交割和负债转移已完成[3][4] 财务支付 - 公司已支付第一期转让价款3.2538亿元，占比51%[4] - 原2024年5月31日前付第二期3.1262亿元，占比49%[4] - 宁夏能源拟将第二期收款时间延至2025年5月31日[4]

业绩说明会信息 - 公司将参加2023年度业绩说明会，5月17日15:00 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”等参与，提前可扫码等提问题[1] - 董事长及高管将在线沟通2023年度业绩等问题并统一回复[1] 公告信息 - 公告发布于2024年5月9日[5]

一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届七次董事会 会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决的方式召 开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事 长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过《2024 年第一季度报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 报告具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有 限公司 2024 年第一季度报告》。 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-026 宁夏银星能源股份有限公司 九届七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 三 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-027 宁夏银星能源股份有限公司 九届七次监事会决议暨对 2024 年 第一季度报告的审核意见公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开九届七次监事会 会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决的方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1 根据《中华人民共和国证券法》第 82 条、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年 2 月修 订）》的相关要求，公司监事会现就公司 2024 年第一季度报告 发表如下书面意见： 经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的公司2024 年第一季度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定 ...