2023 年度内部控制自我评价报告 城发环境股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引相关规定，结合城发 环境股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日止（内 部控制评价报告基准日）年度内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 性具有一定的风险 ...

城发环境股份有限公司 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000885 股票简称：城发环境 编号：2024-027 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引相关规定，结合城发环境股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日止（内部控制评价报告基准日）年度内部控制 有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全 体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性 ...

城发环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 16-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此" WUYIGE Certified Public Accountants 号 22/F. Xuevuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 86 (10) 82330558 www.daxincna.com.cn. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审计报告 大信专审字[2024]第 16-00002 号 城发环境股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了城发环境股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具大信审字[2024]第 16-00 ...

CEVIA Enviro Inc. 城发环境股份有限公司 2023年度股东大会会议材料 2.现场投票股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必 签署姓名，并将表决票交至总监票人处。未填、多填、字迹无法辨认、没 有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其 代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。 3.表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现 场律师见证，到会务组办理手续后补票。 4.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决 权的股份总数之后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的 股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 表决票填写须知 1.按照同股同权同利的原则，每股股票享有一票表决权，股东以其所 持有的本公司股票数额享有相应的表决权。 2.股东对每项议案拥有独立的表决权，同意某一议案请填写"√"、 反对请填写"×"，弃权请填写"〇"；若对某项议案未投票，视为弃权； 涂改过的表决票按废票处理。 二Ｏ二四年五月 现场投票表决规则 提醒各位股东注意如下投票细则： 1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场投票采 用记名方 ...

股票代码：000885 股票简称：城发环境 编号：2024-025 城发环境股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 26 日 15:00 召开的 第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》， 具体情况如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《城发环境财务报表审计报告》 （大信审字 [2024] 第 16-00001 号 ）， 2023 年 度 公 司 合 并 报 表 实 现 净 利 润 1,180,069,469.57 元，其中归属于母公司所有者的净利润 1,075,042,228.35 元，2023 年度末累计未分配利润 5,179,326,801.72 元，其中母公司 2023 年度末累计未分配利 润 2,989,833,412.42 元。 根据《公司法》、公司章程的规定,为了保障股东合理的投资回报，同时考虑未来 发展资金需求， ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-028 城发环境股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 — 1 — 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程 序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、数量和面值 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"、"城发环境"）于2024年04月 26日召开了第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通 过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、授权内容说明 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券 ...

股票代码：000885 股票简称：城发环境 城发环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二零二四年四月 城发环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （二）2022 年度权益分派工作严格执行 根据《公司法》、公司章程的规定,为了保障股东合理的投资回 -1- 报，同时考虑未来发展资金需求，公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股 本 642,078,255 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.65 元（含税），共计派发现金 105,942,912.07 元，占本年合并报表中 归属于母公司所有者的净利润的比例为 10.0306%。 董事会已严格按照年度权益分派工作要求执行完毕并于 2023 年 06 月 29 日发布了城发环境股份有限公司 2022 年度权益分派实施公 告（公告编号：2023-060）。 二、董事会 2023 年度日常工作情况 尊敬的各位董事： 大家好！2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、 公司章程等法律法规及制度规定，认真履行股东大会赋予的职责，规 范运作，科学决策，积极推动公司各项业务顺利开展。全体董事恪尽 职守、诚实守信、勤勉尽职，以科学 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2024-026 城发环境股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 4.《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》尚需获得股东大会的批准， 与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）预计日常关联交易类别和金额 经统计，预计2024年日常关联交易类别和金额如下： 单位：万元 | 关联交易 | | | 关联交易 | 合同签订 | 截止披露 | 2023 年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价原则 | 金额或预 | 日已发生 | 生金额 | | | | | | 计金额 | 金额 | | | | 河南黄河能源创新中心有限公司 | 电力采购 | 市场定价 | 520 | 0 | 0 | | | 河南汇融数字科技有限公司 | 办公设备 | 市场定价 | 442 | 49.49 | 0 | | | 河南省投智慧能源有限公司 | 能源设备 ...

城发环境股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 16-00001 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 大信审字[2024]第 16-00001 号 城发环境股份有限公司全体股东: 一、审计意见。 我们审计了城发环境股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 WI IYIGE Certified Public Accountants I I P 怒 1 문 22/F X ...

城发环境股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及城发环境股份有限公司（下称"公司"）章程等相关规定，公司董事 会就公司在任独立董事曹胜新先生、徐强胜先生、海福安先生的独立 性情况进行评估并出具专项意见如下： 城发环境股份有限公司董事会 2024 年 04 月 26 日 经核查独立董事曹胜新先生、徐强胜先生、海福安先生任职经历 以及上述独立董事签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属 企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，公司董事会认为，上述独立董事符合《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及本公司章程等相关规定中 对独立董事独立性的相关要求。 ...