融资相关 - 2025年1月7日公司收到公开发行公司债券注册批复[1] - 同意发行面值总额不超15亿元公司债券[1] - 批复24个月内有效，可分期发行[2]

会计估计变更 - 自2024年10月1日起执行，采用未来适用法[2] - 高速公路路产折旧方法由年限平均法变更为车流量法[3] 数据影响 - 预计减少2024年度折旧约1228万元[5] - 预计增加2024年度所得税费用约307万元[5] - 预计增加2024年度净利润约921万元，占比0.86%[5] 审批情况 - 董事会审计委员会、独立董事同意变更[6][8] - 2024年12月5日董事会、监事会会议审议通过[9][10] - 中勤万信会计师事务所认为变更符合规定[12]

会计变更 - 2024年12月5日审议通过会计估计变更议案[6] - 自2024年10月1日起，高速路产折旧法由年限平均法变车流量法[7] 数据影响 - 预计减少2024年度折旧约1228万元[8] - 预计增加2024年度所得税费用约307万元[8] - 预计增加2024年度净利润约921万元，占比0.86%[8][9]

会议信息 - 第七届董事会第二十九次会议通知于2024年12月1日发出[2] - 会议于2024年12月5日15:00以通讯方式召开[3] - 应到董事9名，实到董事9名[4] 议案表决 - 公司会计估计变更议案董事会表决9票同意、0票反对、0票弃权[7] - 该议案经独立董事专门会议表决3票同意，0票反对，0票弃权[12] 议案结论 - 董事会认为变更合理，符合规定，无重大影响无需追溯调整[11] - 独立董事认为变更符合规定，审议程序合法合规[14] - 本议案无需提交股东大会审议[10] 其他 - 备查文件包括经签字盖章的董事会决议等[15] - 公告日期为2024年12月7日[18]

会议安排 - 第七届监事会第二十八次会议通知于2024年12月1日发出[2] - 会议于2024年12月5日15:00以通讯方式召开[3] 参会情况 - 会议应参加监事3名，实际参加3名[4] 议案表决 - 关于公司会计估计变更的议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[6] 决议结果 - 监事会同意公司本次会计估计变更[8] 公告信息 - 公告日期为2024年12月7日[10]

信用评级 - 城发环境主体信用等级为"AAA"，评级展望为"稳定" [1] - 评级报告有效期为2024年11月19日至2025年11月19日 [1] 公告信息 - 城发环境股份有限公司董事会于2024年11月21日发布公告 [3]

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-085 城发环境股份有限公司 关于公司 2024 年度主体信用等级的公告 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"城发环境"）近日收到中诚信国 际信用评级有限责任公司出具的《2024年度城发环境股份有限公司信用评级报告》 （编号：CCXI-20244162M-01）。报告载明，城发环境主体信用等级为" AAA"， 评级展望为"稳定"，该报告有效期为2024年11月19日至2025年11月19日。 特此公告。 城发环境股份有限公司董事会 2024年11月21日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2024-083 城发环境股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。 （二）本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）15：00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年11 月14日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进 行投票的时间为2024年11月14日（星期四）9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座4层404 会议室。 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （四）召集人：公司董事会。 （二）现场会议出席的情况 经大会工作人员及见证律师的核对和统计，现场到会股东或代表共4人，代 表股数470,626,464股， ...

上海段和段（郑州）律师事务所 法律意见书 二〇二四年十一月 法律意见书 上海段和段（郑州）律师事务所 关于城发环境股份有限公司 关于城发环境股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 2. 公司于 2024 年 10 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 的《城发环境股份有限公司第七届董事会第 法律意见书 二十八次会议决议公告》、《城发环境股份有限公司第七届监事会第 二十七次会议决议公告》、《城发环境股份有限公司关于召开 2024 年 第六次临时股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）以及其 他与本次股东大会相关的公告； 3.公司本次股东大会股权登记日（2024 年 11 月 11 日）的股东名 册、出席现场会议股东的到会登记记录及持股凭证资料； 4.公司本次股东大会议案及其他会议文件。 本所出具本法律意见书基于公司向本所提供的文件、所作出的陈 述和说明是完整、真实和有效的，公司保证一切足以影响本法律意见 书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：城发环境股份有限公司 上海段和段（郑 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-084 城发环境股份有限公司 关于非独立董事变更完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事变更情况 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月14日召开2024年第六 次临时股东大会，审议通过《关于拟补选胡坤先生为公司第七届董事会董事的议案》， 同意选举胡坤先生为第七届董事会非独立董事，兼任审计委员会委员职务，任期自 本次股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 胡坤先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的相关要求。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数二分之一，独立董事的人数比例 符合相关法规的要求。 胡坤先生的简历及相关信息详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关于拟补选胡坤先生为公司 第七届董事会董事的公告》（公告编号：2024-079）。 二、变更后第七届董事会组成情况 ...