河钢资源股份有限公司 董事会 河钢资源股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，就报告期内公司在 任独立董事商有光、王占明及徐永前的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，报告期内公司在任独立董事商有光、王占明及徐永前的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立 董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 二〇二四年四月二十七日 ...

河钢集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告 一、公司基本情况 河钢集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于2012年8月31日， 由河钢集团有限公司和河钢股份有限公司共同出资成立。财务公司于2012年8月 28日取得中国银行业监督管理委员会河北监管局颁发的《中华人民共和国金融许 可证》，统一社会信用代码为9113000005269231XW 。 截止2023年12月31日，财务公司注册资本为66.6亿元，其中河钢集团有限公 司出资33.966亿元，持股比例为51%；河钢股份有限公司出资32.634亿元，持股 比例为49%。公司注册地：石家庄市体育南大街385号10层；法定代表人：王陇刚； 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办 理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、 财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑； 办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；银保监会批准的其 他业务。 财务公司制定了风险管理、内部控制制度及各项业务的管理办法和操作规 程。公司按照内部牵制原则设置业务部门，明确职责与岗 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-14 河钢资源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布《关于印发〈企 业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"解释 16 号"） 相关要求变更会计政策。公司本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会 计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。具体情况 公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施 行。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。 2、变更日期 公司根据财政部 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-13 河钢资源股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 河钢资源股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届 董事会第十五次会议、第七届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于会计估 计变更的议案》。具体情况公告如下： 一、本次会计估计变更概述 1、会计估计变更的原因 根据南非法律规定，在矿区闭坑后，本公司下属南非 PC 公司负有矿区恢复 治理义务。恢复方案由第三方机构每年进行评估确定，2023 年由 WSP Group Africa (PTY) LTD 提供恢复方案，为保证会计估计基础的一贯性和连续性，本 公司据此进行账务处理。 2、会计估计变更的内容 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的 相关规定，本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报 告进行追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本公司于 2023 年 12 月 31 日对弃置义务相应负债未来现金流支 ...

河钢资源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会议事规 则》等有关规定，严格执行股东大会的各项决议，认真履行股东大会赋予的职责，恪 尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，持续推动公司治理水平不断提高，各项业务健康 稳定发展。现将董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2023 年上半年，南非因严重的洪涝灾害及电荒两次进入国家灾难状态。洪灾、限 电对铁路、公路、港口等基础设施的影响，给公司发运提升造成了较大挑战，但公司 内部不等不靠、主动作为，在下半年研究制定铁路恢复措施，通过缩短厂区装车时间、 提高火车周转率、加大汽运量等方式，弥补发运亏欠量。相关措施的实施，取得显著 效果，发运量自 6 月份开始回升，下半年发运量较上半年增加约 100 万吨。同时，公 司在铁矿石高低品位价差较小时，通过进一步优化 ...

河钢资源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，中国证监会对上市公 司监管要求和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及其他内部控制 监管的要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河钢资源股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督及专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

中信建投证券股份有限公司 关于河钢资源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为河钢资源股份有限公司（以下简称"河钢资源"或"公司"）2017 年重大资 产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关规定，对河钢资源 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了审慎核查，现发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036号文核准，同意河北宣化工 程机械股份有限公司（现名为河钢资源股份有限公司）非公开发行不超过 204,724,406股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。非公开发行股票 204,724,406股（每股面值1元），每股发行认购价格为人民币12.70元。截止2017 年8月11日共计募集资金人民币2,600,000,000.00元，扣除保荐及承销费用人民币 37,900,000.00元后，募集资金净额为人民币2,562,100,000. ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-11 河钢资源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 河钢资源股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十五次会 议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议 案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，公司 2023 年度合 并报表归属于上市公司股东的净利润为 912,467,215.67 元，根据《公司法》及 《公司章程》规定，提取法定盈余公积金后，年末合并报表未分配利润为 5,272,649,569.41 元；2023 年度母公司实现净利润为 359,182,468.66 元，加 上年初未分配利润 373,817,606.24 元，2022 年分红 195,818,688.30 元，提 取 10%法定公积金 35,918,246.87 元后，年末母公司报表未 ...

河钢资源股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了利安达会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"利安达事务所"）作为公司2023年度财务报告及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对利安达事务所2023年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为利安达所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 利安达所 2013 年 10 月 22 日成立，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2023 年末，利安达所拥有合伙人 64 人、注册会计师 407 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 133 名。2023 年度上市公司审计客 户 30 家，实现收入总额 2,542.90 万元。 签字项目合伙人：贾志坡，2001 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市 公司审计，2013 年 4 月开始在利安达事务所执业，2019-2020 年主要从事上市公 司质量管理工作，具有 ...

第一条 为了规范河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《河钢资源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应当及时办理验资手续，由具有证券从业资 格的会计师事务所出具验资报告，并按照招股说明书或募集说明书所承诺的募集 资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 河钢资源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 适用本制度。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集 ...