北京市天元律师事务所 关于中国铁路物资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 677 号 致：中国铁路物资股份有限公司 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2023 年 12 月 27 日 14:30 在北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0302 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《中国铁路物资股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中国铁路物资股份有限公司第八届董事 会第二十七次会议决议公告》《中国铁路物资股份有限公司第八届董事会第二十八 次会 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 061 中国铁路物资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 14:30 时。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0302 会议室 （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 特别提示： 二、提案审议表决情 ...

公司于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，选举刘永欣先生为公司第八届监事会 非职工代表监事，任期与第八届监事会任期一致。 特此公告。 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 062 中国铁路物资股份有限公司 关于选举监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 28 日 ...

住所：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼 中国铁路物资股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中国铁路物资股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中国铁物 股票代码：000927.SZ 信息披露义务人：中铁物总控股有限公司 通讯地址：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼 股权变动性质：国有股份无偿划转（持股比例减少） 签署日期： 二〇二三年十二月 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在中国铁路物资股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书及公司已发布公告披露的信息外，信 息披露义务 ...

中国铁路物资股份有限公司收购报告书摘要 股票代码：000927 中国铁路物资股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：中国铁路物资股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中国铁物 收购人名称：中国物流集团有限公司 住所：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼 通讯地址：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼 签署日期： 二〇二三年十二月 中国铁路物资股份有限公司收购报告书摘要 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 格式与准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的 规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在中国铁路物资股份有限公司拥有权 益的股份。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没 有通过任何其他方式在中国铁路物资股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临060 中国铁路物资股份有限公司 关于控股股东拟发生变更暨公司国有股权无偿划转的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1.中国物流集团有限公司（以下简称"中国物流集团"）与中铁物总控股 有限公司（以下简称"铁物控股"）于 2023 年 12 月 19 日签署《股份无偿划转 协议》。 2.本次国有股权无偿划转完成后，铁物控股将不再直接持有中国铁路物资 股份有限公司（本公告中简称"中国铁物"或"本公司"）股份。本次国有股 权无偿划转前，中国铁物的控股股东是铁物控股，实际控制人是国务院国有资 产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）。本次国有股权无偿划转后， 中国铁物的控股股东为中国物流集团，实际控制人仍为国务院国资委，实际控 制人未发生变化。 3.本次国有股权无偿划转符合《上市公司收购管理办法》第六十二条规定， 中国物流集团免于以要约收购方式受让铁物控股所持有的本公司股份。 4.本次国有股权无偿划转事项尚需通过深圳证券交易所的合规性确认，并 需在中国证券登记结算 ...

一、投资情况概述 1．投资目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用 闲置自有资金，提高资金使用效率。 2．投资金额：在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币 10 亿 元。在上述额度内，资金可循环使用。 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 056 中国铁路物资股份有限公司 关于 2024 年度使用部分闲置自有资金 进行国债逆回购业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用部分闲置自有资 金进行国债逆回购业务的议案》，为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率， 在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司将使用部分闲置自有资金进 行国债逆回购业务，在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币 10 亿 元。现将有关事项公告如下： 3．投资品种：深圳证券交易所、上海证券交易所符合条件的品种。 4．投资期限：2024 年 1 月 1 日至 ...

中国铁路物资股份有限公司 章 程 （草案） 二零二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 党建工作 35 | | 第一节 | 党组织机构设置 35 | | 第二节 | 公司党委职权 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 053 中国铁路物资股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1.中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）因正常经营需要，与关 联方发生包括但不限于向关联方采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、关 联租赁等日常关联交易。 经公司董事会和股东大会审议通过，公司 2023 年 1-10 月实际发生的日常关 联交易总计 1,259,407.41 万元，其中：向关联人采购商品 1,228,860.78 万元， 向关联人销售商品 4,929.62 万元，接受关联人劳务 22,996.95 万元，向关联人 提供劳务 651.48 万元，向关联人租入资产 1,265.21 万元，向关联人租出资产 703.37 万元。 根据公司过往年度关联交易情况，结合公司经营规划、行业发展展望，本着 尽量减少与控股股东等关联方关联交易原则，公司预计 2024 年向关联人采购商 品 82,000.00 万元 ...

2.本次董事会会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 050 中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 1 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体董事、监事和高级管理人员。 本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于修订<公司章 程>的公告》（2023-临 052）。 本议案尚需提交公司股东大会进行审议。 (二) 关于修订《中国铁路物资股份有限公司合规管理制度》的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。 (三) 关于 2024 年度日常关联交易预 ...