公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司将“股东大会”改为“股东会”[1] 经营范围变更 - 公司经营范围增加“第二类增值电信业务”等多项业务[1] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[3] - 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[5] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[17] 股东权益与诉讼 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质询或罢免提议[6] - 股东对股东大会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，召集程序、表决方式违法或内容违反章程，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或审计委员会向法院诉讼董事、高管给公司造成损失的行为[7] 股东会审议事项 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 公司股东会审议股权激励计划和员工持股计划[10] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东大会审议[11] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需股东大会审议[11] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需股东大会审议[11] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需股东大会审议[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[11][12] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[11][12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[11][12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[11][12] 董事会职权 - 董事会有权决定一次性投资总额占公司最近一期经审计总资产比例10%以下的对外投资项目和新建、技改项目投资，连续12个月内累计金额达30%须提交股东大会批准[27] - 董事会有权决定金额占公司最近一次经审计总资产10%以下的资产处置事项，连续12个月累计金额达30%须报股东大会批准[27] - 董事会有权决定公司拟发生的达到一定标准且在章程规定交易标准以下的交易或资产处置[27] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上，或为公司前10名股东的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[31] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东，或在公司前5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[31] - 担任独立董事需具有5年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[32] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为4名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[33] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[34] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[34] 利润分配 - 公司分配税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[86] - 股东大会决议通过后，公司可从税后利润中提取任意公积金[86] - 公司董事会制订利润分配方案，经股东大会审议批准后，需在2个月内完成股利（或股份）派发[87] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[87] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[88] - 公司优先现金分红，现金股利分配条件为当年盈利且可供分配利润为正、无重大投资计划或重大现金支出等事项[89] - 公司当年盈利且现金流满足正常经营，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%[39] 其他规定 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度报告[85] - 公司指定《中国证券报》等为刊登公告报刊，www.cninfo.com.cn等为刊登信息网站[101] - 当章程规定与《深圳证券交易所股票上市规则》抵触时，以规则规定为准[50]

公司股权结构 - 重工财务公司注册资本40亿元[1] - 重汽（香港）出资15亿元，占注册资本37.5%[1] - 山东重工出资9.375亿元，占注册资本23.44%[1] - 潍柴动力出资7.8125亿元，占注册资本19.53%[2] - 潍柴重机出资3.125亿元，占注册资本7.81%[2] - 山推股份出资3.125亿元，占注册资本7.81%[2] - 陕西法士特出资1.5625亿元，占注册资本3.91%[2] 风险管理与制度建设 - 重工财务公司建立风险治理架构和多层次运行机制[3] - 重工财务公司持续建立全面风险管理体系[10] - 重工财务公司致力于内控制度体系改进完善[10] 监管指标情况 - 2025年6月末资本充足率为36.90%，高于监管规定的10.5%标准[15] - 2025年6月末自有固定资产与资本净额的比例为0.16%，低于监管规定的20%标准[15] - 2025年6月末流动性比例为77.65%，高于监管规定的25%标准[15] - 2025年6月末贷款余额与存款余额和实收资本之和的比值为35.66%，低于监管规定的80%标准[16] - 2025年6月末投资金额为59.82亿元，投资比例为61.08%，低于国家规定的70%标准[16] 资本变动 - 2025年上半年公司将注册资本由16亿元增资至40亿元，引入股东中国重汽（香港）有限公司，占比37.5%[16] 财务数据 - 2025年6月末中通客车及所属公司存款余额为15.830807亿元，占公司吸收存款余额的比率为5.09%[19] - 2025年6月末吸收存款余额达310.845415亿元，较2024年末下降10.84%[20] - 2025年6月末资产总额达408.993203亿元，较2024年末增长4.97%[20] - 2025年6月末发放贷款125.095427亿元，营业收入2.159161亿元，净利润1.361824亿元[20]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计91.32亿元，较期初增长11.81%[5] - 2025年半年度营业总收入39.41亿元，同比增长42.99%[10] - 2025年半年度净利润1.90亿元，同比增长71.60%[12] - 2025年半年度基本每股收益0.3211元，同比增长71.62%[12] - 2025年上半年经营活动现金流量净额0.81亿元，2024年同期为8.63亿元[16] - 2025年上半年投资活动现金流出小计6.04亿元，2024年同期为15.75万元[17] - 2025年上半年筹资活动现金流入小计0.9亿元，2024年无相关数据[17] 所有者权益 - 2024年末归属于母公司所有者权益合计为27.29亿元[25] - 2025年上半年归属于母公司所有者权益变动金额为0.90亿元[25] - 2025年上半年综合收益总额为1.11亿元[25] - 2025年上半年利润分配金额为 - 0.20亿元[27] - 2025年上半年专项储备变动金额为 - 0.01亿元[25][27] 金融工具 - 金融资产初始分类为三种类型，金融负债初始分类为两种类型[67][68] - 公司对特定金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理[92] - 通常逾期超过30日，公司认为金融工具信用风险显著增加[93] 资产核算 - 存货按成本与可变现净值孰低计量[113] - 同一控制下企业合并形成的对子公司长期股权投资按特定方法确定初始投资成本[118] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算[121] 其他政策 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[165] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，按不同情况确认和处理[175][176] - 短期租赁指租赁期开始日租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁[193]

证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2025-045 中通客车股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，同意于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00～15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （六）出席对象： 1、截至 2025 年 9 月 5 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的 公司全体股东，股东因 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年8月25日召开，7名董事实到[2] - 定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会[19] 报告审议 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要[3][5] - 审议通过山东重工集团财务有限公司风险评估报告[18] 议案表决 - 拟变更经营范围，取消监事会，相关议案待股东大会审议[7][10][11] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，后两者议案待审议[9][12][15]

财务表现 - 2025年上半年营业收入39.41亿元 同比增长43.02% [1] - 归母净利润1.9亿元 同比增长71.61% [1] - 基本每股收益0.3211元 [1] 业务进展 - 新能源客车出口取得关键突破 [1] - 海外市场逐步成为公司业绩增长重要支撑 [1]

科技创新成果 - 公司联合清华大学 上海交通大学 山东大学等科研院所针对燃料电池客车 智能驾驶客车等核心技术开展研究 [3] - 2021年交付浙江嘉兴4台10.5米智能驾驶公交车 2022年12米燃料电池公交车零故障服务北京冬奥会 [3] - 获得山东省科技进步一等奖 中国交通运输协会技术发明特等奖 5项科技成果获院士团队评价为国际领先或先进水平 [3] - 获授权发明专利84项 引领行业技术发展 [3] 研发投入与项目 - 十四五期间累计投入研发经费11.11亿元 [4] - 承担16项国家省级科研项目及数十项企业自研项目 涵盖混合动力 纯电动 燃料电池 智能驾驶等领域 [4] - 解决行业技术难题十余项 研发的N系公交车 H系旅团客车畅销全球100多个国家和地区 [4] 市场表现与订单 - 2023年中标吉尔吉斯斯坦1000台公交车 总统亲临参加首批车辆下线仪式 [4] - 2024年中标智利895台纯电动客车 创我国出口智利单批次最大订单记录 [4] - 2024年实现客车销量11409辆 同比增长51.49% 营业收入57.34亿元 同比增长35.11% [4] - 利润总额2.69亿元 同比增长156.9% 盈利能力显著提升 [4] 人才与平台建设 - 成功引进院士团队1个 国家特聘专家3人 [5] - 建设山东省院士工作站 专家工作站等创新平台 [5] - 2024年联合高校重组建设山东省新能源商用车安全与节能重点实验室 省部级以上科研平台达8个 [5] - 引进培养博士后8人 培养山东省泰山产业领军人才及国家制造业人才5人 [5] - 建立580余人科研团队 以高级工程师和硕士研究生为主体 [5]

中通客车股份有限公司 股东会议事规则 （本议事规则经2025年 8月 25日公司第十一届董事会第十二次会议审议修订，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等有关法律、 法规、规范性文件和《中通客车股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下应当召开 临时股东会的情形时， ...

公司基本信息 - 公司1999年9月20日首次发行4500万股人民币普通股，2000年1月13日在深交所上市[5] - 公司注册资本为59290.3936万元[5] - 公司股份总数为59290.3936万股，全部为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[19] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[20] - 持有5%以上股份的股东等6个月内反向交易，所得收益归公司所有，股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定[20] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序违法可自决议作出之日起60日内请求撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[25] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位等对公司债务承担连带责任[27] - 控股股东等不得占用公司资金、强令提供担保等[30] 股东会审议事项 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产金额超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[34] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[34] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[34] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东会审议[34] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[34] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[36] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[36] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[36] 股东会召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[44] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，可设副董事长，职工代表董事一人[70] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[70] - 董事会每年至少召开四次会议，需提前十日书面通知全体董事[115] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[116] - 董事会召开临时会议通知时限为会前两个工作日[117] - 董事会会议须二分之一以上董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[119] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[83] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前5名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[83] - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或者经济等工作经验[84] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为4名，独立董事应过半数[88] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[88] 公司利润分配与资本变动 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 分红政策调整方案须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[107] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[107] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[109] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[122] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[122] - 公司减少注册资本时，债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告日45日内可要求清偿债务或提供担保[123][129] - 公司分立应自决议日10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[123] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[127]

董事会会议召开 - 董事会每年度至少召开四次定期会议，提前十日书面通知全体董事[17] - 五种情形下应召开临时董事会会议[17] - 定期会议提前十天通知，临时会议提前两个工作日通知[20] - 定期会议变更通知在原定会议召开日前三日发出[22] 董事会会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[24] - 董事连续二次未亲自且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[25] 董事会决议 - 作出决议需全体董事过半数通过[27] - 董事表决意向分三种，未选或多选需重选，拒不选视为弃权[27] - 会议可多种方式召开并表决，书面决议签署达规定人数即有效[27] - 除规定须三分之二以上董事同意外，其余全体董事过半数表决同意[28] - 关联关系董事不得对相关协议表决，过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[28] - 出席无关联关系董事不足3人，事项提交股东会审议[28] 关联交易 - 关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[29] 其他规定 - 会议不得就未在通知中的提案表决[29] - 会议记录保存期不少于10年，应包括相关内容[29][30][31] - 董事对决议承担责任，表决异议记载可免责[31] - 决议公告由董事会秘书负责，披露前相关人员有保密义务[33] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[33]