董事会会议 - 公司于2024年10月9日召开第九届董事会第一次会议[1] 委员会选举 - 审议通过选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案[1] - 各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过至第九届董事会任期届满[2] 委员会成员 - 战略与投资等各委员会主任、副主任委员名单确定[1][2]

监事会会议 - 第九届监事会第一次会议通知2024年9月23日发出，10月9日召开[1] - 会议应到监事5名，实到5名[1] 监事会选举 - 《关于选举公司第九届监事会主席的议案》5票赞成，0票反对和弃权[1] - 公司第九届监事会选举金戈女士为监事会主席[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月9日14:00在公司总部召开，采用现场与网络投票结合方式[1] - 通过现场和网络投票的股东87人，代表股份369,864,956股，占比35.1988％[2] 选举结果 - 选举李军风等人为第九届董监高，各议案同意股份数明确[4][6][8] - 出席会议持有公司5%以下股份股东对部分选举议案同意股份数明确[4][8]

董事会换届 - 公司2024年10月9日召开二临时股东大会完成九届董事会换届[1] - 九届董事会任期三年，自股东大会通过生效[2] 人员变动 - 杨松令当选九届董事会独立董事，任期至2026年9月27日[2] - 汤建新、肖萍任期届满不再任职，均未持股[3] - 喻晓军任期届满不再任董事，继续任其他职，持有296,768股[3] 持股情况 - 李军风持有公司股票305,175股[9] - 毕林生持有公司股票318,600股[11] - 黄沙棘、胡杰未持有公司股份[12][14] 人员信息 - 曹爱军、丁贺玮与控股股东有关联，未持股[15][17] - 杨松令等三名独立董事无关联，未持股，有资格证[18][20][22]

董事会换届 - 公司董事会换届选举提名程序合规，被提名人任职资格符合条件[1][2] - 同意提名6人为第九届非独立董事候选人，3人为独立董事候选人[2] - 董事候选人任期自股东大会选举通过起三年[2] 议案审议 - 同意将相关议案提交董事会审议[3] 审查信息 - 审查意见发布于2024年9月18日[4]

董事会换届 - 公司董事会换届选举提名程序合规，被提名人任职资格符合条件[1][2] - 同意提名6人为第九届非独立董事候选人，3人为独立董事候选人[2] - 董事候选人任期自股东大会通过起三年，相关议案将提交审议[2][3] 审查信息 - 审查意见发布于2024年9月18日[4]

监事会选举 - 2024年9月18日召开会议审议选举第九届监事会股东代表监事议案[1] - 提名金戈、傅喻为非职工代表监事候选人[1] - 提名需提交2024年第二次临时股东大会审议并表决[2] 监事会构成与任期 - 第九届监事会由两名非职工代表和三名职工代表监事组成[1] - 任期三年，自股东大会通过之日起生效[2] 候选人信息 - 金戈现任安泰科技第八届监事会主席等职[5] - 傅喻现任中国钢研科技集团财务金融部主管[7] - 两人与公司无关联，未持股，符合任职资格[6][7][8]

董事会选举 - 2024年9月18日审议通过选举第九届董事会非独立董事和独立董事议案[2] - 第九届董事会非独立董事候选人6人，独立董事候选人3人[2] - 第九届董事会任期三年，自2024年第二次临时股东大会通过之日起生效[3] 人员持股 - 李军风持有安泰科技股票305,175股[9] - 毕林生持有安泰科技股票298,950股[11] 人员关联 - 曹爱军、丁贺玮与公司控股股东有关联，与其他大股东、实控人无关联[15][17] - 杨松令、李春龙、章林与公司控股股东及其他大股东、实控人无关联[19][20][22]

资产处置 - 公司拟处置安泰天龙部分固定资产[1] - 共处置设备67台套，原值9305.99万元，净值3937.37万元[2] 处置影响 - 拆除处置预计回收约488.5万元，损失约3448.87万元[4] - 预计减少公司当期利润总额3448.87万元[4] 合规说明 - 报废处置符合规定，利于反映资产状况[5] - 决策程序合规，不损害股东利益[5]

会议信息 - 第八届监事会第八次临时会议9月9日发通知，9月18日召开[1] - 会议应到、实到监事均为5名[1] 监事会换届 - 第八届监事会任期于2024年4月12日届满[1] - 提名金戈、傅喻为第九届监事会股东代表监事候选人[1] - 《选举议案》5票赞成，尚需股东会累积投票制选举[1][2]