会议信息 - 公司第十届董事会第十七次会议通知于2024年11月15日发出，21日通讯召开[1] - 本次会议应出席董事11人，实际出席11人[1] 议案审议 - 会议全票通过控股子公司越秀新能源发行类REITs议案[2]

持股情况 - 2020年3月11日公司收到中信证券8.10亿股A股，占彼时总股本6.26%[7] - 截至2024年10月30日，公司持有中信证券13.25亿股，占总股本8.94%[7] - 截至2024年11月12日，公司累计出售中信证券股份0.28亿股，占总股本0.19%[8] 出售决策 - 2024年11月12日公司董事会、监事会均审议通过出售议案[12][14] - 出售数量不超中信证券总股本1.00%，出售净利润不超公司近一年经审计归母净利润50%[10] - 授权期限自董事会审议通过至2025年12月31日[11] 中信证券数据 - 中信证券注册资本1482054.6829万元，总股本14820546829股[17][18] - 截至2023年12月31日，中信证券总资产14533.59亿元，净资产2741.99亿元[18] - 2023年中信证券营收600.68亿元，净利润205.39亿元[18] - 截至2024年9月30日，中信证券总资产17317.16亿元，净资产2919.63亿元[18] - 2024年1 - 9月中信证券营收461.42亿元，净利润174.51亿元[18] 未来展望 - 预计交易为公司带来投资收益，助于优化资产结构、推动绿色转型[21] 风险与措施 - 本次交易通过二级市场出售，存在工作人员操作失误等风险[23] - 公司建有完善内部控制规范体系，将审慎执行交易控制风险[23] - 公司将密切跟进交易实施情况，向董事会报告重大执行进展[23] 信息披露 - 公司将根据《企业会计准则》等规定进行会计处理[23] - 具体交易进展及财务影响以公司在巨潮资讯网发布的信息披露文件为准[23] - 华福证券作为债券受托管理人就有关事项与公司沟通[23] - 华福证券根据相关规定出具受托管理事务临时报告[23] - 提醒投资者关注相关风险[23,25]

持股情况 - 2020年3月11日公司收到中信证券8.10亿股A股，占总股本6.26%[2] - 截至2024年10月30日，公司持有中信证券13.25亿股，占总股本8.94%[2] - 截至2024年11月12日，公司累计出售中信证券0.28亿股，占总股本0.19%[3] 出售限制 - 出售数量不超中信证券总股本1.00%，出售净利润不超公司近一年归母净利润50%[5] - 授权期限至2025年12月31日[6] 中信证券数据 - 中信证券A股总股本122亿股，H股26.2亿股，合计148.2亿股[11] - 2023年底总资产14533.59亿元，净资产2741.99亿元[12] - 2023年营业收入600.68亿元，净利润205.39亿元[12] - 2024年9月底总资产17317.16亿元，净资产2919.63亿元[12] - 2024年1 - 9月营业收入461.42亿元，净利润174.51亿元[12]

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-059 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 9 日在《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053） 和《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告 编号：2024-055），现将 2024 年第二次临时股东大会的决议情况 公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议时间：2024 年 11 月 15 日下午 15:00 开始。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 ...

股东大会信息 - 公司于2024年10月31日发布2024年第二次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2024年11月15日15:00举行，网络投票同日9:15 - 15:00进行[6][7] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及委托代理人729名，持有表决权股份3,921,156,762股，占比78.4410%[8][9] - 出席现场会议股东及委托代理人8名，持有表决权股份2,947,804,508股，占比58.9695%[9] - 参加网络投票股东721名，持有表决权股份973,352,254股，占比19.4715%[9] - 参与表决中小投资者721名，持有表决权股份154,895,660股，占比3.0986%[9] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意3,919,143,241股，占比99.9487%[10] - 《关于<广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年度核心人员持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意3,912,627,958股，占比99.8632%[13] - 《关于<广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年度核心人员持股计划管理办法>的议案》同意3,912,983,913股，占比99.8723%[15] - 补选非独立董事及调整董事会专门委员会组成人员议案，同意3,911,251,962股占99.7474%，中小投资者同意144,990,860股占93.6055%[18] - 公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品议案，同意3,917,908,068股占99.9171%，中小投资者同意151,646,966股占97.9027%[20] - 全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易议案，同意1,557,414,644股占99.7594%，中小投资者同意151,139,710股占97.5752%[20][21] 议案反对弃权情况 - 补选非独立董事及调整董事会专门委员会组成人员议案，反对9,279,285股占0.2366%，弃权625,515股占0.0160%[18] - 公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品议案，反对2,749,481股占0.0701%，弃权499,213股占0.0127%[20] - 全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易议案，反对3,260,337股占0.2088%，弃权495,613股占0.0317%[21] 会议结果 - 公司本次股东大会召集和召开等程序符合规定，表决结果合法有效[24]

会议情况 - 公司第十届董事会第十六次会议通知于2024年11月12日发出并召开[1] - 会议应出席董事10人，实际出席10人[1] 决策事项 - 会议以10票同意通过出售部分中信证券股份议案[2]

持股情况 - 2020年3月11日公司收到中信证券8.10亿股A股，占总股本6.26%[1] - 截至2024年10月30日，公司持有中信证券13.25亿股，占总股本8.94%[2] - 截至2024年11月12日，公司累计出售中信证券0.28亿股，占总股本0.19%[2] 出售限制 - 本次出售不超中信证券总股本1.00%，净利润不超公司近一年经审计归母净利润50%[2] - 授权期限至2025年12月31日[2] 中信证券数据 - 中信证券A股总股本122.00469974亿股，H股总股本26.20076855亿股，总股本合计148.20546829亿股[6] - 截至2023年12月31日，总资产14533.59亿元，净资产2741.99亿元[7] - 2023年营业收入600.68亿元，净利润205.39亿元[7] - 截至2024年9月30日，总资产17317.16亿元，净资产2919.63亿元[7] - 2024年1 - 9月营业收入461.42亿元，净利润174.51亿元[7]

会议信息 - 公司第十届监事会第十三次会议通知于2024年11月12日发出[1] - 会议于2024年11月12日在广州国际金融中心63楼公司会议室召开[1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人[1] 议案审议 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过出售部分中信证券股份议案[1]

公司基本信息 - 公司注册资本为501,713.2462万元人民币[7] - 成立于1992年12月24日，营业期限无固定[7] - 住所为广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元[7] - 法定代表人为王恕慧[7] - 统一社会信用代码为914401011904817725[6] 核心人员持股计划 - 参与对象不超61人，含4名董高和不超57名核心员工[10] - 存续期为“当期标的股票锁定期+6个月”，锁定期12个月[11] - 全部有效持股计划所持股票不超股本总额10%[11] - 任一持有人对应股票不超股本总额1%[12] - 3名董事、1名高管参加本次持股计划[20] - 融资决策须经2/3以上份额持有人同意[22] - 尚需经股东大会审议通过方可实施[27] 计划推进流程 - 2024年10月21日召开职工代表大会征求意见[15] - 10月30日董事会、监事会会议审议通过议案[15][16] - 10月31日公告相关决议和草案摘要[17][18][19]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月15日召开，现场会议15:00开始[2][24] - 股权登记日为2024年11月8日[3] - 现场会议地点为广州国际金融中心63楼公司第一会议室[4] 议案相关 - 会议审议6项议案，除议案5外影响中小投资者利益[5] - 议案2、3、6关联股东应回避表决[6][7] 投票信息 - 网络投票代码360987，简称“越秀投票”[14] - 交易系统投票时间11月15日9:15 - 9:25等时段[15] - 互联网系统投票时间11月15日9:15 - 15:00[16] 其他 - 现场登记时间11月14日9:30 - 17:00[8] - 确认回执11月14日17时前传真或送达指定地点[26]