与会董事经审议表决，形成以下决议： 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-005 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二十次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮 件方式发出，会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。本次会 议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长王恕慧 主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》 等有关规定。 根据前述分配方案，同意广州越秀资本 2025 年度向 104 名 符合条件的员工分配 1,870.33 万元，具体将根据相关薪酬政策以 发放现金或购买股票的方式进行。该金额已在公司 2020-2022 年 度经审计的财务数据中计提，不会对 2024 年度及当期财务状况 和经营成果产生重大影响。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2025 年 ...

股东大会信息 - 公司于2024年12月28日发布2025年第一次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2025年1月14日15:30举行，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 股东参与情况 - 出席股东大会股东及委托代理人492名，持股3,928,820,817股，占比78.5943%[9] - 参与表决中小投资者484名，持股183,806,987股，占比3.6770%[9] 议案表决结果 - 《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会组成人员的议案》同意股数3,925,968,379股，占比99.9274%[11] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意股数980,926,583股，占比99.7006%[12] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意股数1,509,774,217股，占比96.1438%[15] 其他 - 法律意见书涉及本次股东大会，出具时间为2025年1月14日[20]

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-003 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度风险政策及风险限额管理方案的议案》 为稳步提升资产质量，夯实风险合规基础，根据公司《全面 风险管理制度》等相关规定，结合实际经营情况，同意公司制定 实施《2025 年度风险政策及风险限额管理方案》。 本议案已经公司董事会风险与资本管理委员会预审通过。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十九次会议通知于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 1 月 14 日在广州国际金融中心 63 楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事长王恕慧、非独立董事舒波 及独立董事谢石松通讯参加。会议由副董事长兼总经理杨晓民主 持。本次会议的召集和召 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-002 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金 融中心 63 楼公司第一会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2024 年 12 月 28 日、2025 年 1 月 8 日在《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071） 和《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告 编号：2025-001），现将 2025 年第一次临时股东大会的决议情况 公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议时间：2025 年 1 月 14 日下午 15:30 开始。 网络投票时间： ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-001 （二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第十八 次会议决议召开 2025 年第一次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法 有效。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2025 年 1 月 14 日下午 15:30 开始； 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071），定于 2025 年 1 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2025 年第一 次临时股东大会。根据有关规定，公司现发布召开股东大会的提 示性公告如下： 一、会议基本情况 ...

（以下无正文） 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广州越秀资本控股集团股份有限 公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）符合深圳证券 交易所债券上市条件，将于 2024 年 12 月 31 日起在深圳证券交易所上市，并面 向专业机构投资者交易，交易方式包括：匹配成交、点击成交、询价成交、竞买 成交和协商成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年面向专业 | | --- | --- | | | 投资者公开发行可续期公司债券（第一期） | | 债券简称 | 24 越资 Y1 | | 债券代码 | 524083 | | 信用评级 | AAA/AAA | | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | 发行总额（亿元） | 亿元 12 | | 债券期限 | 年期 3+N | | 票面年利率（％） | 2.10 | | 利率形式 | 固定利率 | | 付息频率 | 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最 | | ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-066 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第十八次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件 方式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日在广州国际金融中心 63 楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事王曦、冯科与非独立董 事周水良通讯参加。会议由董事长王恕慧主持。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）披露的《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会 组成人员的公告》（公告编号：2024-068）及《独立董事提名人声 明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 11 票同意、0 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-069 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议及第十届 监事会第十五次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，对公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易情 况进行了预计，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平、周水 良回避本议案的审议与表决。本议案尚需提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议，届时，广州越秀集团股份有限公司（以下 简称"越秀集团"）、广州越秀企业集团股份有限公司（以下简 称"广州越企"）、广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称 "广州恒运"）、王恕慧、杨晓民等关联股东将回避本议案的审 议和表决。公司现将 2025 年度日常关联交易预计情况公告如下： 一、2025 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-068 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会 组成人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通 过《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会组成人员的 议案》，同意提名改选蒋海先生为公司第十届董事会独立董事。 该议案已经公司董事会提名委员会预审，尚需提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议。公司现将相关情况公告如下： 公司现任独立董事王曦先生将于 2025 年 1 月 28 日任职满 6 年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独 立董事工作制度》等相关规定，其将不再担任公司独立董事及董 事会相关专门委员会委员职务。为保障董事会及专门委员会的正 常运作，根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，公司董事 会拟提名蒋海先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自 公司 2025 年第一次临时股东大会审 ...