公司人事变动 - 2025 年 7 月 18 日发行人披露取消监事会公告[3] - 原监事会成员为李红、姚晓生、李青云[3] - 修订《章程》后不设监事及监事会，职权由董事会审计委员会行使[5] 变动相关情况 - 人事变动已由有权机构决议通过[6] - 决策程序符合规定，不影响日常管理等[6][7] - 发行人承诺公告内容真实并履行披露义务[8] 受托管理情况 - 兴业证券是“24 越资 02”等债券受托管理人[3] - 兴业证券就重大事项出具临时报告[8]

债券管理 - 华福证券是“21越控01”等8只债券的受托管理人[5] 人事变动 - 发行人2025年7月18日披露取消监事会公告[5] - 原监事会成员为李红、姚晓生、李青云[5] - 取消监事会职权由董事会审计委员会行使[6] - 截至公告出具日人事变动已决议通过[7] 影响与承诺 - 取消监事会不会产生不利影响[8] - 发行人及相关人员承诺公告内容真实准确并履行披露义务[10] 沟通报告 - 华福证券与发行人沟通并出具临时报告[10]

公司股价与估值 - 7月24日收盘价7.69元 上涨2 26% 总市值385 82亿元 [1] - 滚动市盈率PE为15 54倍 静态PE为16 82倍 市净率1 26倍 [1][2] - 行业平均PE为43 67倍 行业中值PE为30 27倍 公司PE排名行业第7位 [1][2] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示7家基金持仓 合计持股477 55万股 持股市值0 33亿元 [1] 主营业务与行业地位 - 主营业务包括不良资产管理 融资租赁 私募基金管理 资本投资研发与服务 [1] - 主要产品为不良资产管理处置 新能源业务 [1] - 荣获2023年中国私募股权投资机构30强 中国最佳国资市场化母基金TOP3等多项行业奖项 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入27 42亿元 同比下降9 42% [1] - 净利润6 57亿元 同比增长40 52% [1] - 销售毛利率22 24% [1] 行业对比数据 - 公司总市值385 82亿元 高于行业平均235 05亿元和行业中值194 33亿元 [2] - 市净率1 26倍低于行业平均1 83倍和行业中值1 84倍 [2] - 在12家可比公司中 PE排名第3低 仅高于江苏金租11 63倍和陕国投A13 88倍 [2]

中证全指其他金融行业指数表现 - 上证指数高开高走 中证全指其他金融行业指数报1143 84点 [1] - 近一个月上涨12 73% 近三个月上涨21 03% 年至今上涨14 22% [1] - 以2021年12月31日为基日 以1000 0点为基点 [1] 指数构成与权重分布 - 十大权重股合计占比88 52% 前三大为中油资本(15 53%) 拉卡拉(10 17%) 五矿资本(9 42%) [1] - 深圳证券交易所占比56 70% 上海证券交易所占比43 30% [1] - 行业构成：其他综合性金融服务(59 62%) 特殊金融服务(36 34%) 多领域投资(4 04%) [1] 指数调整机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 临时调整情形包括：行业归属变更 样本退市 公司并购分拆等 [2]

债券基本信息 - 本期债券为广州越秀资本控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行的第二期公司债券（品种一），债券简称"23越资03"，债券代码"148353" [1] - 债券信用评级为AAA级，发行主体信用等级为AAA级 [1] - 债券面值为100元/张 [3] 付息安排 - 付息期限为2024年7月24日至2025年7月23日，付息日为2025年7月24日（如遇节假日顺延至下一交易日） [1] - 票面利率为2.91%，每10张债券派发利息29.10元（含税），实际每手（10张）派息23.28元（税后） [1][3] - 债权登记日为2025年7月23日，当日收市后登记在册的持有人享有本次利息 [2] 付息执行 - 付息工作委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，公司需在付息日前2个交易日将利息足额划付至指定账户 [2] - 若未按时划付利息，中国结算深圳分公司将终止委托代理服务，后续兑付由公司自行办理 [3] 税务处理 - 个人投资者需缴纳20%利息税，由付息网点代扣代缴 [4] - 境外机构投资者享受税收优惠，2018年11月7日至2025年12月31日期间取得的债券利息暂免征收企业所得税和增值税 [4] - 非居民企业（含QFII/RQFII）每手实际派息29.10元（税前） [1] 相关机构 - 发行人地址：广州市天河区珠江西路5号6301房 [4] - 受托管理人为兴业证券，地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号 [4] - 登记机构为深圳证券交易所，地址：深圳市福田区深南大道2012号 [4]

债券发行 - 本期债券发行总额5.00亿元，余额5.00亿元[8][11] - 本期债券为3年期固定利率债券，发行价每张100元[9][10] 票面利率与派息 - 本期债券票面利率2.91%，每张派息额2.91元[12][13] - 每10张“23越资03”派息29.10元（含税）[19] 付息安排 - 本次付息债权登记日为2025年7月23日，付息日为7月24日[6][7] - 下一付息期起息日为2025年7月24日，票面利率2.91%[19] 扣税情况 - 个人债券持有者利息所得税税率20%，扣税后每手派息23.28元[19][23] - 非居民企业扣税后每手派息29.10元[19] 税收政策 - 境外机构投资者投资境内债券市场利息收入免税政策延至2025年12月31日[24]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 原监事会成员包括李红（监事会主席）、姚晓生（监事）、李青云（职工代表监事）[1] - 变更依据为《公司法》《证券法》及深交所相关规则 修订后公司章程规定监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 人事变动已履行法定决策程序 符合公司《章程》及监管规定[2] 公司债券信息 - 公司存续债券共12只 包含"越资"和"越控"两个系列 期限覆盖2021至2025年[1] - 债券代码显示发行场所为深交所 最新债券为2025年到期的"25越资04"（代码524298 SZ）[1] 治理变更影响 - 取消监事会不会影响日常管理及生产经营 偿债能力不受此事项影响[2] - 公司治理结构调整后仍符合法律法规要求 董事会审计委员会将承接原监事会职能[2] 信息披露 - 公司承诺公告内容真实准确完整 将依法履行债券存续期信息披露义务[2] - 本次变更已通过有权机构决议 相关程序完备性获得确认[2]

公司债券 - 公司有多只债券，如债券代码524298.SZ简称25越资04等[1] 人事变动 - 原监事会成员为李红、姚晓生、李青云[2] - 修订《章程》，不设监事及监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 人事变动已由有权机构决议通过，决策程序合规[4] 影响说明 - 取消监事会对公司日常管理等无不利影响[5] - 人事变动后公司治理结构符合规定[6] 其他 - 公司及相关人员承诺公告内容真实等并履行信息披露义务[7] - 公告日期为2025年7月18日[10]

极氪估值变动 - 极氪当前私有化估值约68.8亿美元，相比2023年2月A轮融资的130亿美元估值缩水近一半 [1][2] - 2023年2月极氪完成7.5亿美元A轮融资，投后估值130亿美元，投资者包括宁德时代、越秀产业基金等五家机构 [2][3] - 2024年5月极氪纽交所上市发行价21美元/ADS，筹集资金4.41亿美元，上市后总市值约76.24亿美元 [4] 财务与经营表现 - 极氪2024年实现总收入759.13亿元，同比增长46.9%，但净利润亏损64.24亿元 [4] - A轮融资资金主要用于产品技术研发、全球化发展和用户体验提升 [3] - 私有化代价总额约24亿美元（约172亿元人民币），吉利汽车持股比例将从62.8%增至100% [2][6] 私有化动因分析 - 消除少数股东复杂性，提高决策效率，避免潜在冲突 [6][7] - 整合资源提升新能源车市场竞争力，增强品牌协同效应 [6][7] - 应对行业竞争压力，减少重复投入，优化产能和销售渠道 [4][6] 行业环境 - 新能源汽车行业估值普遍承压，竞争加剧导致单一品牌估值下滑 [4][8] - 全球新能源汽车市场竞争激烈，企业需快速整合资源 [1][8] - 私有化有利于保护商业秘密，优化决策流程和战略布局 [8]

股东大会信息 - 公司2025年7月2日发布召开2025年第三次临时股东大会通知[7] - 现场会议7月17日15:00举行，网络投票同日进行[7][9] - 本次股东大会股权登记日为2025年7月10日[10] 股东参会情况 - 出席股东大会股东及委托代理人980名，持股3,937,761,525股，占比78.7732%[10] - 参与表决中小投资者972名，持股195,906,874股，占比3.9190%[10] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程及其附件的议案》同意3,871,282,527股，占比98.3118%[12] - 《关于修订公司章程及其附件的议案》反对66,021,361股，占比1.6766%[12] - 《关于修订公司章程及其附件的议案》弃权457,637股，占比0.0116%[12]