股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—037 华润三九医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_贺震旦_ 作为华润三九医药股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华润三九医药股份有 限公司董事会提名为华润三九医药股份有限公司(以下简称该公司) 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1 / 7 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—044 华润三九医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华润三九医药股份有限公司董事会现就提名王轶先生为 华润三九医药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为华润三九医药股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________ ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—041 华润三九医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华润三九医药股份有限公司董事会现就提名贺震旦先生 为华润三九医药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为华润三九医药股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—038 华润三九医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_李梦涓_ 作为华润三九医药股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华润三九医药股份有 限公司董事会提名为华润三九医药股份有限公司(以下简称该公司) 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—042 华润三九医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华润三九医药股份有限公司董事会现就提名李梦涓女士 为华润三九医药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为华润三九医药股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：___________ ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—045 华润三九医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第八次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召 开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．召集人：华润三九医药股份有限公司第八届董事会 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会 2024 年第八次会议决定召开。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 5 月 15 日下午 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30— ...

业绩总结 - 公司2024年Q1营业收入为72.94亿元，同比增长14.82%[1] - 公司2024年Q1经营活动产生的现金流量净额为7.87亿元，同比增长161.18%[1] - 昆药集团2024年Q1实现收入18.53亿元，同比下降3.01%，但扣非归母净利润同比增长9.11%[3] - 公司2024年Q1毛利率为53.42%，同比下降0.65%，净利率为19.92%，同比提升0.57%[4] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到33596百万元，较2023年增长36.8%[8] - 2026年预计每股收益将达到4.32元，较2023年增长49.1%[8] - 公司2026年预计ROE将达到17.5%，较2023年增长16.7%[8] - 公司2026年预计资产负债率将降至34.4%，较2023年下降5.2%[8] 其他新策略 - CHC健康消费品业务持续增长，品牌力不断提升，业务表现良好[2] - 本报告仅供兴业证券股份有限公司客户使用，不构成投资建议[13] - 报告中的信息和意见仅反映发布当日的判断，不保证未来表现[13] - 公司可能持有报告中提及公司的证券头寸并提供投资银行服务，存在利益冲突[14]

财务数据 - 公司2024年一季度营业收入达到72.94亿元，同比增长14.82%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为13.64亿元，同比增长18.49%[1] - 公司2024年一季度总市值为589.35亿元，流通A股市值为583.51亿元[1] - 公司2024年预计营业收入将分别为291.91亿元、335.09亿元和372.84亿元[4] - 公司2024年预计归母净利润将分别为33.90亿元、38.45亿元和42.63亿元[4] - 公司2024年预计每股收益将分别为3.43元、3.89元和4.32元[4] - 公司2024年预计市盈率将分别为17.39倍、15.32倍和13.82倍[4] - 公司2024年一季度毛利率为53.42%，净利率为19.92%[3] 业务展望 - 公司持续夯实OTC业务行业地位，实现稳步增长，维持“买入”评级[4] - 公司预测2026年营业收入将达到37284百万元，同比增速逐年下降[6] - 公司提醒投资者投资需谨慎，不同机构评级标准不同，应综合考虑个人情况做出决策[9] 风险因素 - 风险因素包括配方颗粒和中成药集采超预期风险、昆药融合不达预期风险、研发进展不达预期风险等[5] 其他指标 - 公司基本指标中，EPS和BVPS逐年增长，PE和EV/EBITDA逐年下降[6] - 公司ROE和ROIC逐年下降，分别为13.99%和11.28%[6]

业绩总结 - 公司2024年一季度实现明月收入是72.94亿元总比增长了14.82%[2] - 公司2024年一季度归属上市公司股东净利润是13.64亿元同比增长了18.49%[2] - 公司2024年一季度归属上市公司股东扣费净利润是13.28亿元同比增长了17.38%[2] - 公司2024年一季度实现经营活动产生的现金流放金额是7.87亿元同比大幅增长了161.18%[2] 未来展望 - 公司发布未来五年战略发展规划，推出777全新品牌，拓展到健康管理、疾病预防、治疗及康复等领域[4] - 公司全年感冒药的表现相对谨慎乐观，密切关注疾病变化情况，采取相应策略抓住有利机会[8] - 昆耀发布了五年规划，希望实现双位数营收和利润增长[9] 新产品和新技术研发 - 公司研发创新方向与战略匹配，持续进行创新药改良改良创新药仿制药等项目的开发和引进[4] 市场扩张和并购 - 昆耀计划通过与三九充分融合提升经营质量和管理效率[9] - 三九对经典民方项目重视，计划加大投入并强调商业化推广[14] - 三九计划在经典民方领域补充差异化产品，强调品牌和服务[14] 负面信息 - 经典国药在皮肤、骨科等核心业务实现良好增长，儿科因疫情影响表现相对弱[11]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [5] 报告核心观点 - 2024年一季度公司实现营业收入72.94亿元,同比增长14.82%;实现归母净利润13.64亿元,同比增长18.49%;实现扣非净利润13.28亿元,同比增长17.38%,业绩表现超出市场预期 [2] - 公司毛利率53.42%,同比下降0.65个百分点;净利率19.92%,同比提升0.57个百分点;费用端持续优化 [3] - 截至2024年Q1,公司账上合同负债为17.82亿元,较2023年末增加1.32亿元,合同负债继续维持高位 [3] - 昆药集团2023年业绩下滑,但公司对其整合工作正在稳步推进,部分业务和产品已融入三九商道体系,实现终端覆盖率稳步提升 [4] 财务预测 - 预计2024-2026年公司实现营业收入281亿元、315亿元、348亿元,同比增长13%、12%、10% [5] - 预计2024-2026年实现归母净利润32.98亿元、37.82亿元、42.45亿元,同比增长16%、15%、12% [5] - 对应EPS分别为3.34元、3.83元、4.30元 [5]