股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—048 华润三九医药股份有限公司 2024 年第八次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》（2024-050）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 华润三九医药股份有限公司监事会2024年第八次会议于2024年5月14日上午在华润三 九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2024年5 月11日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次 会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定， 会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于 2021 年限制性股 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—047 华润三九医药股份有限公司 2024 年第九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划回购注 销部分限制性股票及调整授予数量、授予价格的公告》（2024-049）。 该议案将提交下一次股东大会审议。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第九次会议于 2024 年 5 月 14 日上午在华润 三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 5 月 11 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，原董事赵炳祥先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。公司监事会成员和 部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议合法有效。会议以 ...

感冒药业务 - 24年一季度小儿感冒药较去年同期表现弱，原因是23年同期基数高、儿童防护意识加强、儿童选择医院就诊倾向增加 [1] - 感冒药一季度渠道库存1 - 2个月，相对健康略紧，2 - 3季度补库存压力小，23年底华润三九(郴州)华南区生产制造中心投产，预计24年产能紧张缓解 [2] - 公司感冒品类向呼吸品类升级，通过999感冒灵品牌力带动细分产品增长，今年1季度加大对润生药业投资，与史达德合作丰富呼吸管线，24年品类在高基数下有望稳定 [3] 公司融合与业务整合 - 三九与昆药百日、一年融合完成，推动战略、组织及文化深度融合，昆药完成渠道整合，融入三九商道文化，推出“777”品牌，未来持续推动全面融合 [4] - 并购昆药同业竞争涉及商业流通和血塞通三七软胶囊业务，承诺5年内解决，公司希望推动三七业务整合 [5] CHC业务其他品类 - 小儿感冒药在儿科品类占比高，持续关注行业巩固地位；骨科天和系列推进大品种向大品类拓展，搭建经皮给药制剂平台；胃药三九胃泰品牌力优，补充产品有增长潜力；皮肤用药丰富产品线，布局皮肤健康护理领域 [5] 合作与业务规划 - 三九和赛诺菲合作稳固，代理产品易善复表现亮眼，未来持续发力消化肝胆领域 [5] - 配方颗粒和饮片业务规划在国药事业部管理，近年补充饮片业务，应对配方颗粒多地区带量联采，24年业务有望恢复性增长 [6] 财务相关 - 过去几年公司现金分红比率稳步提升，21、22年到40%左右，23年超50%，后续努力给股东更多回报 [6] - 一季度CHC业务总体好，感冒药旺销，处方药受外部环境影响表现弱，配方颗粒业务在低基数上表现好 [7] - 公司过往减值分政策变化和企标国标转换两类，目前无明显减值压力 [7] 其他问题 - 公司围绕战略开展并购整合，CHC关注新品牌等，处方药围绕“3 + N”领域，未来继续寻找标的 [8] - 一季度合同负债与去年底和23年Q1相当，感冒品类供销两旺，有未发货订单和在途商品 [8] - 23年3、4季度处方药受行业整顿影响延续至今年一季度，公司持续观察医院端恢复情况 [8] - 长期公司毛利率趋于稳定并有提升空间，因昆药商业流通板块剥离和集采影响稳定 [8] - 三九争取适时推出二期股权激励计划，一期解锁期3年，22、23年对标结果较好 [6]

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—040 华润三九医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_王轶_ 作为华润三九医药股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华润三九医药股份有限 公司董事会提名为华润三九医药股份有限公司(以下简称该公司)第 九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—039 华润三九医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人__ 孙健 _ 作为华润三九医药股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华润三九医药股份 有限公司董事会提名为华润三九医药股份有限公司(以下简称该公司) 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 ...

华润三九医药股份有限公司 2024 年第七次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—036 1 陶然先生：1965 年 10 月出生，中共党员。持有上海交通大学工学学士、北京航空航天 大学经济学硕士学位。曾任中国华润总公司（现为中国华润有限公司）进口一部副科长，华 润纺织集团有限公司战略部总经理、公司副总经理，华润医药集团有限公司战略发展部高级 总监、战略发展部总经理、华润博雅生物制药集团股份有限公司董事长、华润双鹤药业股份 有限公司监事。现任华润医药集团有限公司执行董事、副总裁，华润三九医药股份有限公司、 东阿阿胶股份有限公司监事会主席。 唐娜女士：1976年12月出生，中共党员。持有中国政法大学法学学士学位，曾于中国人 民大学城市经济学专业研究生班学习。曾任北京市共和律师事务所合伙人、华润医药商业法 律事务总监。现任华润医药集团有限公司副总裁，华润博雅生物制药集团股份有限公司、华 润双鹤药业股份有限公司监事会主席，东阿阿胶股份有限公司、华润三九医药股份有限公司 监事，江 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—035 华润三九医药股份有限公司 2024 年第八次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律 法规的要求。 上述董事候选人、独立董事候选人均与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在 关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被 执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事候选人邱华伟先生、周辉女士、梁征先生分 别持有 19.1 万股、13.1 万股、12.7 万股公司限制性股票，其他董事候选人、独立董事候选 人均未持有公司股票。董事候选人白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、杨旭东先生在公 1 司控股股东、实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系，其他董事候选人、独 立董事候选人均与持有公司 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—043 华润三九医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华润三九医药股份有限公司董事会现就提名孙健先生为 华润三九医药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为华润三九医药股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________ ...

华润三九医药股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 5 月修订） 华润三九医药股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略投资、提名、薪 酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章 程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员 会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 2 华润三九医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

华润三九医药股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的遴选，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华润三九医药股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公司 董事和高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事和高级管理人员人 选进行遴选、审查并提出建议。 第三条 提名委员会直接对董事会负责并汇报工作。 第四条 提名委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事制度等必 须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事占多数。 第六条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以 上(包括本数)独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 华润三九医药股份有限公司 第七条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 ...