华润三九医药股份有限公司 关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—049 一、 担保情况概述 1. 担保事项履行的相关程序 为适应昆药集团及相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，经华润三 九董事会 2023 年第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，2023 年度昆药集团及其下 被担保人：大理辉睿药业有限公司（以下简称"大理辉睿"）、昆药商业西双版纳傣医 药经营有限公司（以下简称"版纳傣医药"）、红河州佳宇药业有限公司（以下简称"红 河佳宇"），被担保人为华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"）控股子 公司昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"）下属全资子公司昆药集团医药商 业有限公司（以下简称"昆药商业"）的控股或全资子公司，不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金额为 2,170 万元，累计已实际为其提供的担保余额为 4,070 万元。 本次担保是否有 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—050 华润三九医药股份有限公司 截至本公告日，昆药集团收到华方和昂基金管理人通知，华方和昂各合伙人已全部完成 实缴出资，实际募集资金人民币 10,100 万元。各合伙人实缴出资情况如下： | 合伙人名称 | 类型 | 出资方 | 认缴出资额 | 认缴比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 式 | （万元） | 例（%） | | 杭州华方创量投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 现金 | 100 | 0.990 | | 健民药业集团股份有限公司 | 有限合伙人 | 现金 | 5,000 | 49.505 | | 昆药集团股份有限公司 | 有限合伙人 | 现金 | 5,000 | 49.505 | | 合计 | | | 10,100 | 100 | 华方和昂主要用于向管理人华方创量的一支私募股权投资基金杭州华方丰柏投资管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"华方丰柏"）进行投资。截至本公告日，华方丰柏基金 尚未募集完成，各合伙人认缴出资情况如下： 关于控股子公司昆药集团对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员 ...

华润三九医药股份有限公司 2023 年第十次董事会会议决议公告 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2023 年第十次会议于 2023 年 9 月 4 日上午以通 讯方式召开，会议通知以书面方式于 2023 年 9 月 1 日发出。会议由董事长邱华伟先生 主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成 决议： 一、关于补选公司第八届董事会独立董事的议案 公司独立董事屠鹏飞先生由于工作需要提请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会薪 酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公 司董事会拟提名张强先生为独立董事候选人。任期与公司第八届董事会任期一致。 张强先生已书面同意出任华润三九医药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并 已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明与承诺》。独立董事候选人 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于投资者了解公司生产经营情况及未来发展规划，公司将于 2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:00 举办 2023 年半年度业绩说明会。 一、业绩说明会召开的时间、地点 二、参加人员 公司董事长邱华伟先生，董事、总裁赵炳祥先生，董事、副总裁兼董事会秘书周辉 女士，独立董事刘俊勇先生，财务总监梁征先生，副总裁王亮先生，将出席公司 2023 年半年度业绩说明会。 三、投资者参加方式 欢 迎 广 大 投 资 者 于 2023 年 9 月 5 日 前 访 问 全 景 投 资 者 关 系 互 动 平 台 （http://ir.p5w.net/zj/），进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2023 年半 华润三九医药股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 投资者可于 2023 年 9 月 7 日（星 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—047 华润三九医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_张强_ 作为华润三九医药股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华润三九医药股份有限 公司董事会提名为华润三九医药股份有限公司(以下简称该公司)第 八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ...

华润三九医药股份有限公司 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—045 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间：2023 年 9 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 9 月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 20 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年第十次会议审议通过了 《关于召开 202 ...

财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入131.46亿元，同比增长56.48%，剔除昆药并表影响后同比增长18.50% [3] - 归属于上市公司股东的净利润18.77亿元，同比增长30.99% [3] - 经营活动产生的现金流量净额17.72亿元，同比下降6.87% [3] - 整体毛利率52.22%，同比下降2.7个百分点，主要因昆药商业流通业务拉低 [3] - 研发投入3.65亿元，重点推进多个创新药项目 [3] 业务结构 - CHC健康消费品业务营收68.19亿元，同比增长23.19%，占总营收51.87% [3] - 处方药业务营收27.8亿元，同比增长11.31%，占营收21.15% [3] - 昆药业务营收18.6亿元，占营收14.15% [3] - 昆药集团上半年营收37.71亿元，同比下降10.81%，净利润2.23亿元，同比增长3.12% [3] 战略发展 - 昆药整合确立"银发经济健康第一股、慢病管理领导者、精品国药领先者"战略目标 [5] - 配方颗粒业务累计29个品种标准已颁布为国标，15个品种处于国家标准公示阶段 [4] - 制定《华润三九碳达峰中长期规划》，推进"观澜园区近零碳排放园区示范项目"等双碳项目 [4] - 经典名方在研30余首，重点布局老龄化场景应用 [14] 产品表现 - 感冒品类实现较快增长，999感冒灵、强力枇杷露和抗病毒口服液增长快速 [4] - 皮肤用药保持快速增长，儿科品类强化儿童呼吸品类认知 [4] - 华蟾素片中选全国中成药集采，复他舒通过国谈 [5] - 血塞通软胶囊开展3000例大样本临床研究 [10] 行业趋势与应对 - 配方颗粒业务预计进入薄利多销时代，公司将实施全成本领先策略 [8] - 医药反腐可能加速处方外流，公司将把握零售市场机会 [13] - 并购市场估值分化，创新药估值下降但未达理想水平，传统业务估值提升 [12] - 公司拥有38个过亿品种，多个品类有10亿量级成长机会 [17]

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入达到131.46亿元，同比增长56.48%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为18.77亿元，同比增长30.99%[13] - 公司2022年中国医药市场规模约1.59万亿元，同比增长0.3%[18] - 2022年我国中成药主营业务收入为5134.5亿元，同比增长5.60%[18] - 公司预计未来中国医药行业将继续呈现良好发展态势[19] - 公司上半年实现营业收入131.46亿元，同比增长56.48%[24] - CHC健康消费品业务实现营业收入68.19亿元，同比增长23.19%[24] - 公司净利润达18.77亿元，同比增长30.99%[24] - 公司扣除非经常性损益的净利润为18.27亿元，同比增长37.22%[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额为17.72亿元，同比下降6.87%[24] - 昆药集团上半年实现营业收入37.71亿元，同比下降10.81%[24] - 公司预计2023年营业收入将实现双位数增长，净利润将匹配营收增长水平[24] - 公司2023年上半年研发投入为3.65亿元，重点研究项目进展良好[25] 品牌建设 - 公司通过“1+N”品牌策略打造多个深受消费者认可的药品品牌[20] 营销推广 - 公司在数字化能力建设方面通过整合营销和多平台推广扩大品牌声量，提升品牌影响力[25] 环保措施 - 公司已建设生物质锅炉替代化石燃料锅炉，推广分布式光伏发电项目，加快绿色低碳转型[27] - 公司持续深化和完善药品全生命周期质量管理体系建设，保障质量管理体系有效运行[28] 业务拓展 - CHC健康消费品业务实现较快增长，感冒药品类表现突出，公司感冒品类实现较快增长[28] - 皮肤药品类、胃药品类、专业品牌业务均实现较快增长[29] - 儿科品类通过数字化投放路径强化999品牌在儿童呼吸品类的消费者认知[30] - 大健康业务在2023年上半年实现快速增长，线下市场重点布局维矿类产品[31] - 公司持续优化传统渠道和终端结构，打造专业化团队，渠道体系抗风险能力持续增强[32] - 处方药业务整体同比增长11.31%，处方药业务持续丰富管线，优化产品结构[32] - 国药业务实现增长，公司持续扩大中药材规范化基地建设，建立全过程的溯源体系[33] 股权激励 - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予实际授予对象为267人，授予价格为14.84元/股，实际授予的股份数量为824.00万股[65] - 公司2021年限制性股票激励计划预留授予131名激励对象，授予价格为23.48元/股，合计授予120.60万股[68] - 公司回购注销部分限制性股票，回购注销完成后，公司股份总数由988,346,000股减少至988,184,000股[69] 环保数据 - 公司严格遵守环保相关法律法规，执行污染物排放标准，如COD排放浓度为4.278mg/L，氨氮排放浓度为0.008mg/L[72] - 华润三九医药股份有限公司2023年半年度报告显示，沈阳三九在水污染方面，氨氮排放量为0.0436 t/a，总磷排放量为0.0146 t/a，总氮排放量为0.4475 t/a[74] - 沈阳三九在大气污染方面，有机物排放量为0.2522 t/a，COD排放量为0.3428 t/a[74] - 本溪三药在大气污染方面，SO2排放量为0.0724 t/a，氮氧化物排放量为2.7354 t/a，颗粒物排放量为0.1671 t/a[74] - 华润三九(郴州)在水污染方面，COD排放量为0.4723 t/a，氨氮排放量为0.0092 t/a[74] - 华润三九(郴州)在大气污染方面，颗粒物排放量为0.0749 t/a，SO2未检出，氮氧化物排放量为2.4302 t/a[74] - 华润三九(唐山)在水污染方面，COD排放量为1.563 t/a，氨氮排放量为0.173 t/a[74] - 华润三九(唐山)在大气污染方面，非甲烷总烃排放量为0.2834 t/a[74] - 华润三九(唐山)在水污染方面，COD排放量为1.563 t/a，氨氮排放量为0.173 t/a[74] - 华润三九医药股份有限公司2023年上半年度报告显示，公司已完成污染物防治设施的建设，排放浓度和速率符合国家和当地环保标准[76] - 公司严格监控环保设施的运维状况，具有抗负荷能力，制定了应急预案，并安排专人或第三方公司进行运维保养[76] - 华润三九及所属各级企业已备案突发环境事件应急预案，每年进行培训、演练、评价和总结工作[77] - 公司持续加强和规范碳排放管理工作，制定《华润三九碳排放管理办法》，健全碳排放管理体系，加大节能降碳改造力度[81] 财务数据 - 公司营业收入同比增长56.48%，达到13,146,125,695.07元[36] - 医药行

单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联 关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年因并购 子公司而增加 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利息 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年 6 月 期末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 不适用 不适用 不适用 不适用 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 无 不适用 不适用 不适用 不适用 小计 - 其他关联方及其附 属企业 无 不适用 不适用 不适用 不适用 小计 总计 其他关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联 关系 上市公司核 算的会计科 目 2023年年初往 来资金余额 2023 年因并购 子公司而增加 2023年往来累 计发生金额(不 含利息) 2023 年往来 资金的利息 (如有) 2023 年偿还 累计发生金 额 2023 年 6 月 末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控 制人及其附属企业 珠海华润银行股份有限公 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—042 华润三九医药股份有限公司 2023 年第四次监事会会议决议公告 （2）2023 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所记载的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项； （3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2023 年半年度报告全文及摘要编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 关于会计政策变更的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2023-043）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会2023年度第四次会议于2023年8月28日下午在华润三 九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2023年8 月18日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次 会议召集和召开程序符合《公司 ...