湖南华菱线缆股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-011 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2024年2月2日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 10 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下， 使用不超过人民币 13,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详 见 2023 年 2 月 11 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-008）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 9,000 万 元暂时闲置募集资金补充流动资金，并对资金进 ...

公司发展概况 - 近年来公司营业收入逐年攀升，但净利润指标有所波动，主要原因包括部分下游客户需求变化、公司持续加大研发投入、公司加快货款回笼等 [1] - 公司产品应用领域广泛，主要包括冶金、煤炭、新能源和电力等领域，与中冶集团、中建集团、中色国际等单位建立了长期战略合作关系 [2] - 公司产品在钢铁、煤炭、矿山等传统领域的前端、后端和维修运营环节均有应用，部分传统进口替代型产品的毛利率远高于新兴领域的普通线缆 [3] 收入增长分析 - 公司近年来收入增幅主要来源于新能源及电力领域、煤炭和矿山领域以及工程装备领域 [2][3] - 未来公司将聚焦"专精特新"发展战略，在航空航天及融合装备、特种橡套、特种控制电缆等细分市场形成领军能力，同时产能提升空间广阔 [3] 经营管理 - 公司采取"国有企业体制、民营企业机制、现代企业治理"的运营模式，实行"强激励，硬约束"的导向 [3] - 公司主要通过技术突破、资源整合等方式拓展业务，聚焦主业主责 [3] - 公司采取"以销定产"模式，通过期货套期保值和与客户约定铜价浮动结算等方式有效控制原材料成本波动风险 [3]

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-009 湖南华菱线缆股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票（证券简称：华菱线缆，证券代码：001208）价格于 2024 年 1 月 30 日、2024 年 1 月 31 日以及 2024 年 2 月 1 日连续三个交易日 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有 关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 5、经查询，公司、控股股东及实际控制人在本公司股票异常波 动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-010 湖南华菱线缆股份有限公司 关于项目中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）近期在电力领 域中标的千万元以上合同累计金额约 27,947.81 万元，占 2022 年度 经审计营业收入的 9.27%。现将具体中标情况公告如下： 一、中标概况 南方电网公司 2023 年配网材料第二批框架招标项目--10kV 铜芯 交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型），中标金额约 20,381.98 万 元； 三、风险提示 上述项目履行过程中如果遇到市场、经济、政治、自然灾害等不 可预计的或不可抗力等因素，有可能会造成不能履约或延期履约的风 险，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 南方电网公司 2023 年配网材料第二批框架招标项目--低压交流 电力电缆（阻燃型），中标金额约 4,682.87 万元； 南方电网公司 2023 年配网材料第二批框架招标项目--低压电缆， ...

湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 （2024）国浩长律见字第 20240126-1-6 号 致：湖南华菱线缆股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受湖南华菱线缆股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所唐霞律师、刘丹律师(以下简称 "本所律师")列席公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 并依法进行见证。 本所律师已经得到公司的如下保证： ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-008 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 26 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日的交易 时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技 术中心 216 室 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议的出席情况 出席本次股东会议的股东及股东代表共计 13 人，代表股份 298 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人议案》 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 经公司控股股东湘潭钢铁集团有限公司提名，并经公司第五届董 事会提名委员会审核，董事会同意提名刘建兵先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人，同时董事长张志钢先生提名刘建兵先生担任公 司董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-004 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十三次会议于 2024 年 1 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董 事 8 人，实到出席董事 8 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员 列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》规定。 二、董事会会议审议情况 具 体 内 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱线缆"） 董事会于 2023 年 12 月 19 日收到公司非独立董事朱吉尧先生的书面 辞职报告，朱吉尧先生因工作调整辞去了公司第五届董事会非独立董 事职务及董事会战略委员会委员职务，辞职后朱吉尧先生不再担任本 公司任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日刊载于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于 董事辞职的公告》（公告编号：2023-093） 公司于 2024 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人议案》，经公司控 股股东湘潭钢铁集团有限公司提名，并经公司第五届董事会提名委员 会审核，董事会同意提名刘建兵先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人（简历详见附件），同时董事长张志钢先生提名刘建兵先生担 任公司董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起 至第五届董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-006 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱线缆"） 于 2024 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王振金先生担任公司副 总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 王振金先生的任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定。 湖南华菱线缆股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 附件： 王振金先生简历： 男，1985 年 1 月生，汉族，中共党员，福建顺昌人，本科学历， 高级工程师。2008 年 9 月至 2013 年 8 月，历任华菱线缆橡缆厂技术 员、厂长助理；2013 年 8 月至 2014 年 7 月，任华菱线缆市场服务部 主管助理；2014 年 7 月至 2015 年 7 月，历任华菱线缆销售部主管助 理、主管；20 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-007 湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十三次会议决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，详见公 司 2024 年 1 月 10 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董 事会第十三次会议决议公告》。现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"会议"） 2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第 十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 26 日 ...