证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2023-040 湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 4 人，代表股份数量 188900000 股，占公司有表决权股份总数 251866700 股的 75%； （2）通过网络投票股东参与情况 通过网络投票出席会议的股东人数 4 人，代表股份数量 122700 股，占公司 有表决权股份总数的 0.0487％。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日在醴 陵市西山办事处万宜路 3 号公司国贸圆桌会议室召开了 2023 年第一次临时股东 大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会 召集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南华联瓷业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年十一月 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南华联 瓷业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事 务所（以下简称"本所"）接受湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决 程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2023 年第一次临时股东 大会的通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （三） ...

证券代码： 001216 证券简称：华瓷股份 湖南华联瓷业股份有限公司投资者关系活动记录表 | □特定对象调研 | 分析师会议 □ | 投资者关系活动 | | --- | --- | --- | | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | 类别 | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | 其他 □ | （请文字说明其他活动内容） | | | 投资者网上提问 | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | 年 2023 11 | 月 日 2 (周四) 下午 14:00~17:00 | 时间 | | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | 地点 | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 1、副总裁兼董秘彭龙 | | 上市公司接待人 | | 2、证券事务代表唐小平 | | 员姓名 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、作为醴陵陶瓷龙头企业，公司有没有整合收购当地的一 | | | 些优质陶瓷企业 | | | | 尊敬的 ...

华瓷股份-2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体 接待日总结报告 报告创建时间：2023-11-02 17:33:41 1. 综述 | 序号 | 嘉宾 | 回复数 | 回复率 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 副总裁兼董秘-彭龙 | 20 | 64.52% | | 2 | 证券事务代表-唐小 | 11 | 35.48% | | | 平 | | | | 合计 | 2 人 | 31 | 100.00% | 深圳市全景网络有限公司 2. 提问用户情况分析 提问用户：24 人。 提问用户类型分析： | | 提问用户类型 | | 占比 | | --- | --- | --- | --- | | 个人投资者 | | 100.0% | | 提问用户类型 个人投资者 活动时间：2023 年 11 月 02 日 14:00~17:00 提问数：31 个 回复数：31 个 回复率：100.00% 共征集问题：0 个 回复：0 个 0 5 10 15 20 25 30 35 提问数 回复数 提问回复统计 嘉宾回复情况： 提问用户地域分布情况： | | 地域分布 | 占比 | | --- | - ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入341,980,671.76元，同比减少6.48%；年初至报告期末营业收入898,532,380.21元，同比减少17.67%[5] - 2023年前三季度营业总收入为8.9853238021亿美元，去年同期为10.9140309531亿美元[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润64,497,196.04元，同比减少6.07%；年初至报告期末为148,525,671.46元，同比减少5.70%[5] - 公司2023年第三季度净利润为1.479742408亿元，上年同期为1.6004223255亿元[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额142,575,200.67元，同比减少52.94%[5] - 公司2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.4257520067亿元，上年同期为3.029777317亿元[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,967,046,773.67元，较上年度末增长5.04%；归属于上市公司股东的所有者权益1,555,068,735.51元，较上年度末增长6.55%[5] - 2023年9月30日资产总计为19.6704677367亿美元，2023年1月1日为18.7261235422亿美元[17] - 2023年9月30日所有者权益合计为15.6606935436亿美元，2023年1月1日为14.7098712056亿美元[18] 应收项目变化 - 应收票据期末余额4,800,455.16元，较期初增长53.31%，因本期未到期承兑票据增加[8] - 应收款项融资期末余额4,500,000.00元，较期初减少67.98%，因本期持有的不存在重大信用风险的银行承兑汇票减少[8] 费用变化 - 销售费用年初至报告期末55,189,102.24元，较上年同期减少30.61%，因本期收入同比减少，经营性费用减少[9] - 财务费用年初至报告期末 -6,326,981.91元，较上年同期减少35.83%，因本期以美元结算的外汇收入减少及美元汇率波动带来的汇兑收益减少[10] 营业外收入变化 - 营业外收入年初至报告期末12,451,269.99元，较上年同期增长24514.81%，因本期收到政府补助资金[10] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数16,055[13] 股东持股情况 - 新华联亚洲实业投资有限公司持股5600万美元，占比22.23%[14] - 醴陵市华联立磐企业管理咨询企业持股1059.6万美元，占比4.21%[14] - 醴陵市华联悟石企业管理咨询企业持股830.4万美元，占比3.30%[14] 货币资金与交易性金融资产变化 - 2023年9月30日货币资金为4.7445251834亿美元，2023年1月1日为5.2145330049亿美元[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为3.1亿美元，2023年1月1日为2.4亿美元[16] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本为7.6147242129亿美元，去年同期为9.1244605991亿美元[18] 负债合计变化 - 2023年9月30日负债合计为4.0097741931亿美元，2023年1月1日为4.0162523366亿美元[18] 营业利润变化 - 公司2023年第三季度营业利润为1.5584105122亿元，上年同期为1.8680274027亿元[19] 基本每股收益变化 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.59元，上年同期为0.63元[20] 投资与筹资活动现金流量净额及现金等价物净增加额变化 - 公司2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 1.5631131179亿元，上年同期为 - 2.3460529999亿元[22] - 公司2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.5825013382亿元，上年同期为 - 0.5787381165亿元[22] - 公司2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 0.6986065364亿元，上年同期为0.1689046854亿元[22] 销售商品、提供劳务及收回投资、吸收投资收到的现金变化 - 公司2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为8.9969444534亿元，上年同期为11.32411362亿元[21] - 公司2023年年初到报告期末收回投资收到的现金为2.4亿元，上年同期为7.5亿元[22] - 公司2023年年初到报告期末吸收投资收到的现金为0元，上年同期为145万元[22]

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2023-034 湖南华联瓷业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于 提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，详见公司公告：《湖南华联瓷业 股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-036）。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过， 会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 2:30 开始 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2023-038 湖南华联瓷业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安 全的情况下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投 资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期为本次 董事会审议通过之日起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚 动使用。相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司已与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，共同监督募 集资金的使用情况。 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2802号）核准，公司 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2023-033 湖南华联瓷业股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"或"华瓷股份"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通 过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，本次 续聘尚须股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、 续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规 定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公司 2021 年度聘任的审计机构，于审 计期间坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，及时地完成了与公司 约定的各项审计业务。为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天 健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大 会授权公司管理层根据具体情况 ...

活动参与信息 - 公司将参加“2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] 活动举办信息 - 活动由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 2 日（星期四）14:00 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高级管理人员将在线就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [1]

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2023-035 湖南华联瓷业股份有限公司 关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司资金流动性及安全性前提下，公 司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额 度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实 施上述事宜。前述现金管理及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 相关事宜公告如下： 一、公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （六）实施方式 投资产品必须以公司及其下属的全资子公司或控股子公司的名义进行购买， 董事会授权许君奇先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务 部负责具体购买事宜。 （一）进行现金管理的目 ...