证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-031 浙江正特股份有限公司 关于第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十一次会议通知于 2023 年 12 月 5 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中独立董事祝卸和、金官兴、蒋志虎以通讯方式参与表决。会议 由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）及《浙江正特 股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 （二） 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 ...

浙江正特股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护浙江正特股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）股 东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效、平稳运作，确保股东平等有效 地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）和其他有关规定，制订本规则。 第二条 股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机关，股东大会依据 《公司法》《上市公司股东大会规则》、公司章程及本规则的规定行使职权。股 东大会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东的权利和义务 第四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东 ...

浙江正特股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）规范运作，维护 公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法 规和其他规范性文件以及《浙江正特股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 和有关规定，制订本制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相 关相关法律、行政法规、、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则，《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

浙江正特股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《浙江正特股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中 2 名为独立董事。审计委员会全部成员应当具 备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委员会成员应当勤勉尽责， ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-033 浙江正特股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主 板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，对《浙江正特股份有限公 司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | 一般项目：家具制造；金属制日用品制造；塑料 | | 一般项目：家具制造；金属制日用品制造；塑料 | | 制品制造；体育用品及器材制造；金属制品研 | | 制品制造；体育用品及器材制造；金属制品研 | | 发；五金产品研发；家具销售；金属制品销售； | | 发；五金产品研发；家具销售；金属制品销售； | | 塑料制品销售；体育用品及器材批发；建筑装饰 | | 塑料制品销售；体育用品及器材批发；建筑装饰 | | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第十一次会议通 知于 2023 年 12 月 5 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有监事。会议 于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席侯小华先生召集并主持， 公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及《浙江正特股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-032 浙江正特股份有限公司 关于第三届监事会第十一次会议决议公告 （一） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，同意对《监事会议事规则》 进行修订，此次修订符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，不存在 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-030 浙江正特股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：浙江正特，证券代码： 001238）连续两个交易日（2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动 情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就有关事项通过书面询证方式向公司 控股股东、实际控制人进行了核查，现就相关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度，浙江正特股份有限公司营业收入为166,821,038.78元，同比下降27.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,019,798.49元，同比增长40.44%[5] - 公司营业总收入为886,901,649.70元，较上期1,108,896,469.10元下降[35] - 公司营业总成本为829,870,449.05元，较上期994,670,186.83元下降[35] - 公司营业利润为29,744,928.01元，较上期58,180,890.77元下降[36] - 公司净利润为28,995,023.82元，较上期51,950,213.07元下降[36] - 公司综合收益总额为27,736,893.69元，较上期51,950,213.07元下降[37] - 每股基本收益为0.31元，与上期持平[37] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为208,545,795.31元，同比增长47.50%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额增长至208,545,795.31元，同比增长47.50%[24] - 上期公司收到首发上市筹资活动产生的现金流量净额为1,871,504.43元，同比下降99.53%[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,956,682.08元，同比增长95.09%[26] - 现金及现金等价物净增加额为129,300,856.86元，同比下降69.08%[27] - 公司投资活动产生的现金流量中，收回投资收到的现金为3,500,000.00元[38] - 公司投资活动现金流入小计为3,510,829.21和45,809,059.23[39] - 公司投资支付的现金为32,768,486.90和50,040,000.00[39] - 公司筹资活动现金流入小计为142,598,425.00和508,903,400.00[39] - 公司筹资活动现金流出小计为140,726,920.57和112,112,438.35[39] - 公司现金及现金等价物净增加额为129,300,856.86和418,164,225.61[39] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为968,505,531.83元，非流动资产合计为493,760,359.55元，资产总计为1,462,265,891.38元[33] - 公司流动负债合计为314,475,200.84元，非流动负债合计为178,790,691.59元，负债合计为493,265,892.43元[34] - 浙江正特股份有限公司2023年第三季度负债合计为352,293,347.38元，较上期296,457,352.48元增长[35]

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-029 浙江正特股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、远期结售汇业务情况概述 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 23 日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和 2022年年度股东 大会，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展额度不超过 8 亿 元人民币（含本数）或等值外币的远期结售汇业务，使用期限自股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023- 013）。 公司遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。以锁定汇率、锁定 成本为原则进行远期结售汇业务，通过锁定的汇率与客户的报价相结合， ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-027 浙江正特股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 1、本次解除限售的首次公开发行前股份数量为 5,578,500 股，占公司总股本 的 5.07%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 09 月 19 日（星期二）。 3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1482 号）核准，并经深圳证券交易所《关于浙江正 特股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕919 号）同意， 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"、"正特股份"、"浙江正特"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,750 万股，并于 2022 年 9 月 19 日在深圳证券交 易所上市。公司首次公开发行前总股本 82,500,000 股，首次 ...