公司基本信息 - 公司于2022年6月6日在深交所上市，首次发行2795.35万股[6] - 公司注册资本为20726.9561万元，股份总数20726.9561万股[8][20] 股东信息 - 深圳和而泰智能控制股份有限公司认缴5280.2896万股，占比66.8000%[17] - 杭州铖锠投资合伙企业认缴528.0288万股，占比6.6800%[17] - 深圳市科吉投资企业认缴411.0405万股，占比5.2000%[17] - 深圳市科祥投资企业认缴409.4596万股，占比5.1800%[17] - 深圳市科麦投资企业认缴404.7168万股，占比5.1200%[18] - 丁宁认缴330.0180万股，占比4.1750%[18] - 丁文桓认缴264.0140万股，占比3.3400%[18] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，（三）、（五）、（六）项合计持股不超10%，3年内转让或注销[25] - 董监高任职期间每年转让不超25%，上市1年内和离职6个月内不得转让[28] - 单独或合计持有3%以上股份股东有提案权[34] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[35] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[37] 股东大会相关 - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需股东大会审议[41] - 单笔担保超净资产10%等多种担保情形需股东大会审议[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东书面请求，2个月内召开临时股东大会[44] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提前十日提临时提案[52] - 股东大会普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[65] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，三名独立董事，设董事长一名[83] - 交易涉及资产等多项指标占比不同由董事会或股东大会批准[88][89] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[92] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集[92] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例为三分之一[121] - 监事会每六个月至少召开一次会议[123] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[126][127] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[127] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[132] - 利润分配预案经董事会过半数表决通过提交股东大会审议[139] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定审计费用[148][149] - 公司合并、分立、减资按规定通知债权人并公告[156][157][158]

激励计划 - 2024年5月13日公司批准2024年限制性股票激励计划[1] - 5月17日93名激励对象缴纳7449.52万元认缴股款[2] - 首次授予股票于6月3日在深交所上市[2] 资本变更 - 新增注册资本377万元，计入资本公积7072.52万元[2] - 公司注册资本和股份总数变更为20726.9561万元（万股）[4] - 《公司章程》相关条款修订，无需再提交股东大会审议[4] 会议审议 - 2024年7月9日第二届董事会第八次会议审议通过相关议案[1]

激励计划时间 - 2024年5月13日为限制性股票首次授予日[4][7][17] - 2024年6月3日为首次授予的限制性股票上市日[4][7][17] 激励计划人员与数量 - 首次授予登记人数为93人[4][8][15] - 首次授予登记数量为377万股[4][8][15] - 调整后激励计划授予的限制性股票总数量为416万股，预留授予39万股[15] 激励计划价格与资金 - 授予价格为19.76元/股[4][15] - 截至2024年5月17日，收到93名激励对象缴纳的限制性股票认缴股款7449.52万元，新增注册资本377万元，计入资本公积7072.52万元[16] - 公司因授予权益筹集的资金全部用于补充流动资金[18] 激励计划比例与期限 - 核心骨干人员获授限制性股票数量377万股，占限制性股票总数的90.6250%，占目前总股本的1.8526%[8] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8] - 激励计划限售期分别为授予日起12个月、24个月、36个月[9] - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[9][10] 激励计划考核目标 - 激励计划首次及预留授予部分考核年度为2024、2025、2026年[11] - 2024 - 2026年各年度营业收入增长率目标值分别为20%、35%、40%，触发值分别为12%、21%、24%[12] 公司股本与收益 - 公司股本变更后，有限售条件股份为10587.7598万股，占比51.08%；无限售条件股份为10139.1963万股，占比48.92%[19] - 限制性股票首次授予登记完成后，公司总股本由20349.9561万股增至20726.9561万股，2023年度每股收益按新股本摊薄计算为0.3846元/股[20] 激励计划成本 - 首次授予377万股限制性股票产生的激励成本7585.24万元，2024 - 2027年分别摊销2876.07万元、3160.52万元、1232.60万元、316.05万元[21] - 预留39万股限制性股票授予时将产生额外股份支付费用，会计处理同首次授予[22] 激励计划影响 - 激励计划费用摊销对有效期内各年净利润有影响但不大，业绩提升将高于费用增加[22]

激励计划流程 - 2024年4月26日审议通过激励计划相关议案[2] - 4月27日披露激励计划全文及首次授予激励对象名单[2] - 4月28日公示首次授予激励对象，公示至5月7日[2] 激励对象情况 - 激励对象主体资格合法有效，无违规情形[4][5] - 不含特定人员[4]

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] - 考核范围为骨干管理人员、核心技术（业务）人员等[4] 业绩目标 - 2024 - 2026年营收增长率目标值分别为20%、35%、40%，触发值为12%、21%、24%[8] 考核规则 - 2024 - 2026年每年考核一次，个人需公司业绩达标且绩效“合格”以上才可解除限售[7][10] - 被考核对象5个工作日内了解结果，有异议10个工作日内复核[14] - 考核记录保留，计划结束三年后统一销毁[14]

激励计划规模 - 拟授予320万股限制性股票，占公司股本总额15,653.8124万股的2.0442%[6][25][26][28] - 首次授予290万股，占授予总量的90.6250%，约占公司股本总额的1.8526%[6][25][26][28] - 预留授予30万股，占授予总量的9.3750%，占公司股本总额的0.1916%[6][25][26][28] 激励对象 - 激励对象总人数为94人，包括骨干管理人员、核心技术（业务）人员等[7][22] 授予价格 - 首次及预留限制性股票授予价格为每股25.88元[7][34] 有效期与限售期 - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][25][29] - 限售期分别为授予日起12个月、24个月、36个月[30] 解除限售比例 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期比例为40%，第二个和第三个均为30%[31] - 若预留授予限制性股票在2024年第三季度报告披露前授出，各解除限售期比例为40%、30%、30%[31][32] - 若预留授予限制性股票在2024年第三季度报告披露后授出，各解除限售期比例为50%、50%[32] 业绩考核目标 - 2024年营业收入增长率目标值为20%，触发值为12%[39] - 2025年营业收入增长率目标值为35%，触发值为21%[39] - 2026年营业收入增长率目标值为40%，触发值为24%[39] 费用摊销 - 首次授予限制性股票290万股，需摊销总费用7273.20万元，2024 - 2027年分别摊销2757.76万元、3030.50万元、1181.90万元、303.05万元[48] 审议与实施 - 股权激励计划经股东大会审议，需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[54] - 公司应在股东大会前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[24][53] - 公司应在股东大会审议前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况说明[24][53] - 激励计划经股东大会审议通过后60日内完成首次授予相关程序，否则终止[10] - 预留授予部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[23] 特殊情况处理 - 公司上市后最近36个月内出现过未按规定进行利润分配的情形，激励计划终止实施[67] - 激励计划信息披露文件有误，未解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销，已解除限售的激励对象应返还权益[68] - 公司提前终止计划，未解除限售的限制性股票由公司按授予价格并支付银行同期存款利息回购注销[68] - 激励对象出现特定情形失去参与资格，已解除限售股票继续有效，未解除限售的由公司按授予价格回购注销[69][70]

激励计划基本情况 - 拟授予320万股限制性股票，占公司股本总额2.0442%[6][25] - 首次授予290万股，占授予总量90.6250%，约占公司股本总额1.8526%[6][25] - 预留授予30万股，占授予总量9.3750%，占公司股本总额0.1916%[6][25] - 激励对象94人，包括骨干管理人员、核心技术（业务）人员等[7][22] - 首次授予限制性股票授予价格为25.88元/股[7][34] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][25][29] 实施流程与时间要求 - 激励计划经股东大会审议通过后60日内完成首次授予相关程序，否则终止实施[10] - 激励对象公示期不少于10天[24] - 监事会在股东大会审议前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[24] - 预留授予部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[23] 限售与解除限售条件 - 限售期分别为授予日起12个月、24个月、36个月[30] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期比例40%，第二个和第三个均为30%[31] - 若预留授予限制性股票在2024年第三季度报告披露前授出，各期解除限售比例同首次授予；若在披露后授出，第一个和第二个解除限售期比例均为50%[32] - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[33] 业绩考核目标 - 2024年营业收入增长率目标值20%，触发值12%[39] - 2025年营业收入增长率目标值35%，触发值21%[39] - 2026年营业收入增长率目标值40%，触发值24%[39] 费用与影响 - 首次授予290万股限制性股票需摊销总费用7273.20万元，2024 - 2028年分别摊销2757.76万元、3030.50万元、1181.90万元、303.05万元[48] - 预留30万股限制性股票授予时将产生额外股份支付费用[48] - 激励计划费用摊销对有效期内各年净利润有影响但程度不大，业绩提升将高于费用增加[49] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形，激励计划终止实施，未解除限售股票按授予价格回购注销[53] - 公司控制权变更或合并、分立，激励计划按规定继续执行[53] - 激励对象出现特定情形，失去参与资格，未解除限售股票按授予价格回购注销[56] - 激励对象职务变更、离职等情况，未解除限售股票按不同规定处理[56][57][58]

会议情况 - 公司第二届董事会第六次会议于2024年4月26日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案9票同意待股东大会审议[3][4][7] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意[8]

公司上市信息 - 2022年5月9日获中国证监会核准首次公开发行27,953,500股新股[7] - 2022年6月6日公司股票在深交所主板挂牌上市，代码001270[7] - 截至法律意见书出具日，公司注册资本为15,653.8124万元[7] 激励计划基本信息 - 2024年4月26日公司第二届董事会第六次会议审议通过《激励计划（草案）》[10] - 本次激励计划授予部分激励对象共94人，预留授予部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定[12] - 本次激励计划拟授予320万股限制性股票，首次授予290万股，占拟授出权益总数90.6250%、占公司股本总额2.0442%；预留30万股，占拟授出权益总数9.3750%、占公司股本总额0.1916%[15] 激励计划价格与期限 - 首次授予限制性股票授予价格为每股25.88元[25] - 本次激励计划有效期自授予日起至限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月[18] - 本次激励计划考核年度为2024、2025、2026年，每年考核一次[29] 解除限售比例与业绩目标 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期比例40%，第二个30%，第三个30%[22] - 第一个解除限售期（2024年）目标值为20%，触发值为12%；第二个解除限售期（2025年）目标值为35%，触发值为21%；第三个解除限售期（2026年）目标值为40%，触发值为24%[30] 激励计划调整与终止 - 资本公积转增股本等情况时，对限制性股票数量和授予价格有相应调整公式[33][34][35] - 公司最近一个会计年度财务会计报告或财务报告内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[51] - 上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[52] 会议审议与后续安排 - 2024年4月26日，董事会薪酬与考核委员会、董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[59] - 2024年4月26日，公司第二届董事会第六次会议审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案，并于4月27日披露会议通知[61] - 本次激励计划尚需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过后方可实施[70]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为5月13日14:30[1] - 网络投票时间为5月13日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月7日[2] 登记信息 - 登记时间为2024年5月9日9:00 - 11:00、13:30 - 17:30[7] - 登记地点为杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼[7] - 异地股东登记需在2024年5月9日17:00前送达或邮件、传真到公司[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"361270"，投票简称为"铖昌投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[15] 其他信息 - 会议联系方式：电话0571 - 81023659，邮箱ccir@zjcckj.com[9][10] - 股东大会审议议案含2024年限制性股票激励计划草案等[16] - 提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，须三分之二以上通过[5]