财务负责人聘任 - 由董事长或总经理推荐，经提名、审计委员会通过，董事会聘任，任期与其他高管一致，可连聘连任[4] - 需5年以上大中型企业财务管理经验，财务或会计专业本科及以上学历[4] 财务负责人职责 - 向总经理、董事会报告工作，提财务建议和分析[7] - 参与重大事项研究、审议，协助决策[7] - 建立完善财务制度和监控机制，监督财务运作和资金收支[7] 财务负责人权限与其他规定 - 行使多项权限，解聘时可提交个人陈述报告[8][9][10] - 任职可书面辞职，离任前移交档案文件和事项[10] - 聘任时签保密协议，遵守信息保密制度[10] 责任追究 - 范围包括违法违规及财务信息披露差错，形式有警告、通报批评等[12][13]

内幕信息管理 - 内幕信息知情人含持股超5%股东及其董监高[4] - 档案和备忘录至少保存十年[12] - 知情人需1个工作日内告知董秘[12] 管理机构与职责 - 董事会是管理机构，董事长为主要责任人[10] - 证券部负责监控、披露及登记工作[10] - 监事会监督制度实施情况[10] 重大事项管理 - 重大事项做好管理，分阶段披露公告[12] - 及时补充完善档案及备忘录信息[12] - 与外部涉重大内幕业务签保密协议[13]

公司基本信息 - 公司于2022年5月6日核准首次发行2795.35万股普通股，6月6日在深交所上市[6] - 公司注册资本20726.9561万元，股份总数20726.9561万股[8][20] 股东信息 - 深圳和而泰智能控制股份有限公司认缴5280.2896万股，占比66.8000%[17] - 杭州铖锠投资合伙企业认缴528.0288万股，占比6.6800%[17] - 深圳市科吉投资企业认缴411.0405万股，占比5.2000%[17] - 深圳市科祥投资企业认缴409.4596万股，占比5.1800%[17] - 深圳市科麦投资企业认缴404.7168万股，占比5.1200%[18] - 丁宁认缴330.0180万股，占比4.1750%[18] - 丁文桓认缴264.0140万股，占比3.3400%[18] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，部分情形合计持股不超已发行股份10%，3年内转让或注销[25] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内和离职6个月内不得转让[28] 股东权利 - 单独或合计持有3%以上股份股东有股东大会提案权[34] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[35] - 持有10%以上表决权股份股东公司经营困难时可请求解散公司[37] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[38] 收购股份决议 - 部分情形收购股份经股东大会决议，部分经三分之二以上董事出席董事会决议[25] 股东权益保护 - 董事会不收回股票买卖收益，股东可要求30日内执行，未执行可诉讼[29] - 股东大会、董事会决议违法违规或章程，股东60日内可请求撤销[35] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[41] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需董事会审议后提交股东大会[42] 股东大会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东书面请求，公司2个月内召开临时股东大会[44] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提前10日提临时提案[52] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日公告通知[52] - 董事会10日内对召开临时股东大会提议等给出书面反馈[47][48][49] - 股东大会网络投票时间规定[55] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[55] - 股东大会普通决议过半数、特别决议三分之二以上表决权通过[65] - 特定提案需特定条件通过[68] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[69] - 股东大会选举董监事实行累积投票制[71] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施[74] 董事相关 - 特定情形者不能担任公司董事[76] - 董事候选人由董事会或持股3%以上股东提名，任期3年，独立董事不超6年[78] - 兼任职务董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[78] - 董事会由9名董事组成，3名独立董事，设董事长1名[83] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职，董事会建议撤换[79] - 独立董事辞职特殊情况履职至新任产生，公司60日内补选[80] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[92] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[92] - 召开临时会议提前3日书面通知，紧急情况口头通知[92] - 董事会会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过，特定情形三分之二以上[93] - 董事会设审计等四个专门委员会[100] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理4名，由董事会聘任或解聘[104][105] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[108] - 总经理制订《总经理工作细则》报董事会批准实施[111] - 高管违法违规造成损失承担赔偿责任[113] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例三分之一[121] - 监事会每6个月至少召开1次会议[123] 财报报送 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[126][127] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[127] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[128] - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成股利派发[128] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[132] - 不同发展阶段现金分红比例规定[137] - 利润分配预案经董事会过半数表决通过提交股东大会[139] - 股东大会审议现金分红方案与股东交流[139] - 利润分配政策制定和调整议案审议规定[144] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定费用[148][149] - 解聘或不再续聘提前60日通知[150] 公司变更与清算 - 公司合并等时10日内通知债权人，30日公告[156][157][158] - 清算组10日内通知债权人，60日公告，债权人申报债权时间[165] - 公司财产支付费用后按股份比例分配，财产不足清偿债务申请破产[166] - 清算结束清算组制作报告，报送注销登记[167] 章程相关 - 三种情形公司修改章程，章程细则由董事会制订[172][174] - 章程自股东大会审议通过生效[177]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会于9月10日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为9月10日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为9月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月10日9:15 - 15:00[16] 其他时间 - 股权登记日为2024年9月3日[2] - 会议登记时间为2024年9月4日9:00 - 11:00、13:30 - 17:30[7] 会议相关 - 会议审议4项议案，提案4.00为特别决议事项[4][5] - 登记地点为浙江省杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼[7] - 普通股投票代码为"361270"，投票简称为"铖昌投票"[14] - 现场会议会期预计为半天[10]

业绩总结 - 公司公开发行2795.35万股新股，发行价21.68元/股，募资6.06亿元，净额5.09亿元[1] 新产品和新技术研发 - 新一代相控阵T/R芯片项目拟投3.997426亿元，累计投2.726209亿元，使用率68.20%[4] - 卫星互联网相控阵T/R芯片项目拟投1.093633亿元，累计投0.878125亿元，使用率80.29%[4] - 两项目预定可使用状态日期从2024年9月30日调至2025年12月31日[9] 其他新策略 - 公司调整募投项目内部投资结构及实施进度，尚需股东大会审议[13]

募资情况 - 公司公开发行2795.35万股新股，募资总额6.06亿元，净额5.09亿元[1] - 截至2024年7月31日，募集资金余额14867.25万元，累计使用36043.34万元[3] 项目投入 - 新一代相控阵T/R芯片项目累计投入27262.09万元，使用率68.20%[4] - 卫星互联网相控阵T/R芯片项目累计投入8781.25万元，使用率80.29%[4] - 两项目合计累计投入36043.34万元，总使用率70.80%[4] 资金管理 - 公司拟用不超12000万元闲置募资现金管理，额度12个月内滚动使用[1][5][9] - 现金管理产品为期限不超12个月的银行理财产品[5] - 该议案需股东大会审议，保荐机构无异议[9]

培训安排 - 培训时间为2024年7月12日[2] - 培训地点在铖昌科技会议室[2] - 培训方式为远程视频培训[2] 人员信息 - 培训人员为国信证券保荐代表人范金华[2] - 参与培训人员包括公司董事、监事等[2] 培训内容与效果 - 培训内容含《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套规则解读等[2] - 培训得到铖昌科技积极配合[4] - 培训有助于提高公司规范运作能力[4]

市场扩张和并购 - 2024年1月2日公司审议通过购买办公大楼议案[3] - 标的房屋面积6749.09平方米，车位32个，价款约12373.3620万元含税[3] - 公司支付12373.3620万元购房款，资金来自自有和募集资金[4] - 2024年7月11日公司取得房屋及土地使用权不动产证书[4] - 房屋坐落于杭州市西湖区云创镓谷研发中心3号楼[4]

净利润预测 - 铖昌科技2024年上半年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损约2800万元至1960万元，较去年同期盈利6461.95万元[1] 每股收益预测 - 基本每股收益预计亏损0.1372元/股至0.0960元/股，盈利0.3175元/股[2] 营业收入下降原因 - 公司报告期内营业收入下降约9000万元，预计净利润亏损主要原因为项目交付进度较慢、应收账款延长账龄、研发费用增加[5] 毛利率预测 - 公司2024年第二季度毛利率预计约为61%，较第一季度大幅回升，公司将继续降本增效[7] 经营业绩提升计划 - 公司将加快生产交付任务进度，持续聚焦主业，丰富产品结构，加大市场开发与新领域拓展，提升经营业绩[8]

会议信息 - 公司第二届董事会第八次会议通知于2024年7月4日送达[2] - 会议于2024年7月9日以现场结合通讯表决方式召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权[2] 授权事宜 - 2024年第二次临时股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜[3] 公告安排 - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》2024年7月10日在指定媒体披露[3][6]