因此，全体独立董事一致同意向亿道数码增资以补充流动资金。 深圳市亿道信息股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 独立董事：赵仁英、林国辉、饶永 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》《公司章程》《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为深圳 市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们仔细阅读了公 司第三届董事会第十七次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分析，现就相 关事项发表如下独立意见： 2023 年 10 月 26 日 一、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》的独 立意见 经审查，我们认为：公司本次对深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称"亿 道数码"）增资以实施募投项目符合募集资金使用计划的安排，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项符合中国证监会《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，该事项 已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律法规和规范性文件 以及《公司章程》等的规定。 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议 于 2023 年 10 月 16 日发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公 司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法 规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报 告》 本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，具体内容详见与本 公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济 参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年第三季度报告》（公告编 号：2023-078）。 （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发 行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司拟使用募集资金向全资子公 司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称"亿道数码"）增资以实施募投项目 的事项进行了审慎核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，并经深圳证券交易所同意，亿 道信息首次公开发行人民币普通股 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为 35.00 元，本次发行募集资金总额为 122,890.25 万元，扣除发行 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-079 深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"或"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，向全 资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称"亿道数码"或"全资子公司"） 增资以补充流动资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，并经深圳证券交易所同意，亿 道信息首次公开发行人民币普通股 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 35.00 元，本次发行募集资金总额为 122,890.25 万元，扣除发行费用 13,468.07 万元（不含税），募集资金净额为 109, ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-077 深圳市亿道信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司担保金额 （均为公司合并报表范围内主体之间的担保）超过上市公司最近一期经审计净资 产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六 次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融 资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意 公司为全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称"亿道数码"）提供 不超过人民币 45,000 万元的担保额度。上述担保的额度，可在各子公司之间进 行担保额度调剂；担保的适用期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-076 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目开展、募集资 金使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 85,000.00 万元的 闲置募集资金和不超过人民币 45,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内， 资金可以循环滚动使用，前述现金管理额度由公司及子公司共享。同时董事会授 权董事长或董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签 署相关合同及文件。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日及 2023 年 3 月 31 日披 露于巨潮资讯网（http://www.cni ...

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于为子 公司提供担保额度的议案》，公司于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会 审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务， 提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司为全资子公司深圳市亿道数码 技术有限公司（以下简称"亿道数码"）提供不超过人民币 45,000 万元的担保 额度。上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂；担保的适用期限 为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-026）。 二、担保进展情况 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-075 深圳市亿道信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公 ...

关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召 开第三届董事会第十五次会议及 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东 大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议 案》，同意公司注册资本由人民币 140,446,000 元变更为 141,999,100 元，修订《公 司章程》并办理工商登记；审议通过了《关于补选非独立董事的议案》和《关于 补选独立董事的议案》，补选陈粮先生为公司第三届董事会非独立董事、饶永先 生为公司第三届董事会独立董事。 具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 29 日和 2023 年 8 月 15 日刊登于《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理 工商登记的公告》（2023-061）、《关于董事辞职暨补选董事的公告》（2023-062）、 证券代码：00 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-073 深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目开展、募集资 金使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 85,000.00 万元的 闲置募集资金和不超过人民币 45,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内， 资金可以循环滚动使用，前述现金管理额度由公司及子公司共享。同时董事会授 权董事长或董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签 署相关合同及文件。具体内容详见公司 2023 年 3 月 ...

公司业绩构成 - 从营业收入角度，消费类电脑和平板占比超70% [1] - 从净利润角度，加固智能终端产品贡献利润超40% [1] 国产化业务情况 - 国产化产品可搭载主流国产化芯片和操作系统，主要增量来自行业端 [1] - 与国计民生八大行业（金融、电力等）的国产化一、二线品牌建立深度合作，依托笔记本产品优势扩大市场规模 [2] 行业业绩季节性特点 - 消费电子行业营收有季节分布特点，海外市场第四季度因节日集中备货，为销售旺季，上半年为淡季 [2] MR产品进展 - 子公司亿境虚拟深耕XR行业8年，新款MR整机产品5月底在AWE2023上发布，已有新增签约客户 [2] - 在研高性价比轻量级MR样品9月底可接单，将把握苹果MR产品发布带来的机遇，面对ToC市场新机遇 [2]