证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-051 四川黄金股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 30 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第一次会议在四川省成都市高新区府城大道东段 228 号华敏君豪酒店三楼 会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件或电 话方式发出。本次会议由监事汪小辉先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律 法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （一）审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》 二、监事会会议审议情况 特此公告 四川黄金股份有限公司 监 事 会 二〇二四年八月三十一日 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 监事会主席的简历详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-050 四川黄金股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意选举冯希尧先生为公司董事长，吴安东先生为副董事长。董事长、副董 事长任职期限与公司第二届董事会任期一致。 （二）审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 30 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第一次会议在四川省成都市高新区府城大道东段 228 号华敏君豪酒店三楼会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 26 日以电子邮 件或电话方式发出。本次会议由董事冯希尧先生主持，应到董事 11 人，实到董 事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、 表决 ...

股东大会信息 - 2024年8月30日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 207名股东及代表参会，代表286,921,118股，占比68.3146%[11] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉》等三议案高比例通过[12][14][15] 人员选举 - 选举冯希尧等为董监高人员，同意票数占比高[16][19][20] 任职期限 - 第二届董监高任职期限自大会通过起三年[16][19][20] 合规情况 - 大会召集、召开、表决等程序合规，决议有效[25]

会议时间 - 2024年8月14日董事会决议召开股东大会[8] - 2024年8月15日公告刊登召开通知[8] - 2024年8月30日14:30现场会议召开[9] 投票时间 - 2024年8月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00深交所交易系统网络投票[9] - 2024年8月30日9:15 - 15:00深交所互联网投票系统网络投票[9] 参会情况 - 现场5人代表286,249,518股，占68.1546%[12] - 网络202名代表671,600股，占0.1599%[13] 会议结果 - 全部议案获通过，决议合法有效[14][17] 法律意见 - 2024年8月30日泰和泰律所出具法律意见书[19]

人员提名 - 李磊被提名为四川黄金第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 本人近36个月无相关处罚、谴责等情况[30][32] - 本人担任独立董事符合数量和任期要求[35][36] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38]

会议情况 - 2024年8月23日召开第一届监事会第二十一次会议，6名监事全到[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》等三项报告[3][4][6] 利润分配 - 拟以4.20亿股为基数，每10股派现1元，共派4200万元[6] - 2024年半年度不转增股本、不送红股，预案待股东大会审议[6][7]

资产负债情况 - 截至2024年6月30日，公司流动资产782,585,767.20元，较上年末增长0.83%[1][2] - 截至2024年6月30日，公司流动负债174,289,136.60元，较上年末下降23.25%[1][2] - 截至2024年6月30日，公司非流动资产1,074,629,453.47元，较上年末下降0.14%[1][2] - 截至2024年6月30日，公司非流动负债281,165,540.27元，较上年末增长5%[1][2] - 截至2024年6月30日，公司负债合计455,454,676.87元，较上年末下降7.98%[1][2] - 截至2024年6月30日，公司所有者权益1,401,760,543.80元，较上年末增长3.27%[1][2] - 截至2024年6月30日，公司货币资金662,121,494.30元，较上年末增长5.15%[1][2] - 截至2024年6月30日，公司应收账款12,846,454.92元，上年末无此项数据[1][2] - 截至2024年6月30日，公司存货68,157,012.72元，较上年末下降15.72%[1][2] - 截至2024年6月30日，公司在建工程557,843,539.95元，较上年末增长2.46%[1][2] 经营业绩情况 - 本期营业收入395,099,520.08元，上年同期为334,636,397.91元[3][4] - 本期营业成本185,484,250.71元，上年同期为185,468,347.97元[3][4] - 本期税金及附加12,228,936.35元，上年同期为10,529,278.76元[3][4] - 本期销售费用1,279,572.72元，上年同期为1,767,374.26元[3][4] - 本期营业利润166,184,828.55元，上年同期为109,215,619.95元[3][4] - 本期利润总额166,055,620.13元，上年同期为109,216,432.33元[3][4] - 本期净利润140,576,061.58元，上年同期为92,629,512.12元[3][4] - 本期基本每股收益0.3347元，上年同期为0.2316元[3][4] - 本期稀释每股收益0.3347元，上年同期为0.2316元[3][4] - 本期利息费用6,886,163.09元，上年同期为7,934,848.66元[3][4] 现金流量情况 - 2024年上半年经营活动现金流入343,411,343.43元，上年同期为357,089,048.96元，同比下降3.83%[5][6] - 2024年上半年经营活动现金流出192,452,014.96元，上年同期为211,113,180.26元，同比下降8.84%[5][6] - 2024年上半年经营活动现金流量净额150,959,328.47元，上年同期为145,975,868.70元，同比增长3.41%[5][6] - 2024年上半年投资活动现金流入220,658,507.42元，上年同期为220,651,238.17元，同比增长0.003%[5][6] - 2024年上半年投资活动现金流出234,159,410.49元，上年同期为356,253,266.36元，同比下降34.27%[5][6] - 2024年上半年投资活动现金流量净额 -13,500,903.07元，上年同期为 -135,602,028.19元，亏损同比减少90.04%[5][6] - 2024年上半年筹资活动现金流入1,000,000.68元，上年同期为405,872,340.29元，同比下降99.75%[5][6] - 2024年上半年筹资活动现金流出106,032,739.95元，上年同期为123,941,027.19元，同比下降14.44%[5][6] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额 -105,032,739.27元，上年同期为281,931,313.10元，同比下降137.25%[5][6] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额32,425,686.13元，上年同期为292,305,153.61元，同比下降89.08%[5][6] 其他数据 - 数据1为1,245,421,203[7] - 数据2为2,201,1312,112,242.32[7] - 数据3为303,517.60[7] - 数据4为44,797,523,78[7] - 数据5为420,000,000.00[7] - 数据6为1,001,760,543,80[7] - 数据7为56,300,110,31[7] - 数据8为8,774,40[7] - 数据9为767,767,78[7] - 数据10为1,121,6999,80[7] - 权益工具相关数据有797,523,75（未明确单位）[9] - 某数据为9,200,110,3（未明确单位）[9] - 数据136,312,441.77（未明确单位）[9] - 数据1,257,410,075.8（未明确单位）[9] - 某半年数据为20,000,000.00（未明确单位）[9] - 数据79,799,23（未明确单位）[9] - 数据36,812,441.77（未明确单位）[9] - 数据1,357,410,075.81（未明确单位）[9] - 数据8,774,406.41（未明确单位）[9] - 数据5,576,061.58（未明确单位）[9]

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-046 四川黄金股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | | 1 | 项 | 目 | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 19,358.15 | | | 利息收入净额 | B2 | | 55.55 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | | 1,533.84 | | | 利息收入净额 | C2 | | 18.99 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | | 20,891.99 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | | 74.54 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | | 18,205.26 | | 实际结余募集资金 | | F | | 18,205.26 | | 差异 | | G=E-F | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.9509952008亿元，上年同期3.3463639791亿元，同比增长18.07%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.4057606158亿元，上年同期9262.951212万元，同比增长51.76%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.4015247132亿元，上年同期9196.610249万元，同比增长52.40%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.5095932847亿元，上年同期1.4597586870亿元，同比增长3.41%[11] - 本报告期基本每股收益0.3347元/股，上年同期0.2316元/股，同比增长44.52%[11] - 本报告期稀释每股收益0.3347元/股，上年同期0.2316元/股，同比增长44.52%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率9.94%，上年同期8.15%，增加1.79个百分点[11] - 本报告期末总资产18.5721522067亿元，上年度末18.5235389557亿元，同比增长0.26%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.0176054380亿元，上年度末13.5741007581亿元，同比增长3.27%[11] - 2024年上半年营业收入395,099,520.08元，同比增长18.07%，主要因金精矿销售量增加及金价上涨[28] - 2024年上半年营业成本185,484,250.71元，同比增长0.01% [28] - 2024年上半年销售费用1,279,572.72元，同比减少27.60%，主要因宣传费用减少[28] - 2024年上半年管理费用27,536,376.66元，同比增长6.86%，主要因职工薪酬同比增长[28] - 2024年上半年财务费用4,539,759.19元，同比减少23.65%，主要因矿业权收益金摊销利息减少[28] - 2024年上半年所得税费用25,479,558.55元，同比增长53.61%，主要因应税所得额增加[28] - 2024年上半年公司营业总收入395,099,520.08元，较2023年上半年的334,636,397.91元增长18.07%[73] - 2024年上半年公司营业总成本231,068,895.63元，较2023年上半年的229,479,243.12元增长0.70%[73] - 2024年上半年公司营业利润166,184,828.55元，较2023年上半年的109,215,619.95元增长52.16%[73] - 2024年上半年公司利润总额166,055,620.13元，较2023年上半年的109,216,432.33元增长52.04%[73] - 2024年6月底公司资产总计1,857,215,220.67元，较期初的1,852,353,895.57元增长0.26%[71] - 2024年6月底公司负债合计455,454,676.87元，较期初的494,943,819.76元下降7.98%[72] - 2024年6月底公司所有者权益合计1,401,760,543.80元，较期初的1,357,410,075.81元增长3.27%[72] - 2024年6月底公司流动资产合计782,585,767.20元，较期初的776,164,559.32元增长0.83%[71] - 2024年6月底公司非流动资产合计1,074,629,453.47元，较期初的1,076,189,336.25元下降0.14%[71] - 2024年6月底公司流动负债合计174,289,136.60元，较期初的227,075,407.35元下降23.25%[72] - 2024年上半年净利润为1.4057606158亿元，2023年上半年为0.9262951212亿元，同比增长约51.76%[74] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.3347元，2023年上半年均为0.2316元，同比增长约44.52%[74] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为3.4341134343亿元，2023年上半年为3.5708904896亿元，同比下降约3.83%[75] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为1.9245201496亿元，2023年上半年为2.1111318026亿元，同比下降约8.84%[75] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.5095932847亿元，2023年上半年为1.4597586870亿元，同比增长约3.41%[75] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为2.2065850742亿元，2023年上半年为2.2065123817亿元，同比增长约0.003%[75] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为2.3415941049亿元，2023年上半年为3.5625326636亿元，同比下降约34.27%[75] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.1350090307亿元，2023年上半年为 - 1.3560202819亿元，亏损同比减少约90.04%[75] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为100.000068万元，2023年上半年为4.0587234029亿元，同比下降约97.54%[76] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为1.0603273995亿元，2023年上半年为1.2394102719亿元，同比下降约14.44%[76] - 2024年上半年期初股本为4.2亿元，资本公积为4.4479752373亿元，盈余公积为5630.011031万元，未分配利润为4.3631244177亿元，所有者权益合计为13.5741007581亿元[77] - 2024年上半年专项储备本期增加8774.40641万元，未分配利润增加35576.06158万元，所有者权益合计增加44350.46799万元[77] - 2024年上半年综合收益总额为14.057606158亿元[77] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为10.5亿元[78] - 2024年上半年专项储备本期提取13827.20668万元，本期使用5052.80027万元[78] - 2024年上半年期末股本为4.2亿元，资本公积为4.4479752373亿元，专项储备为8774.40641万元，盈余公积为5630.011031万元，未分配利润为4.7188850335亿元，所有者权益合计为14.017605438亿元[78] - 2023年上半年期初股本为3.6亿元，资本公积为1.1457041996亿元，盈余公积为3520.792013万元，未分配利润为3.304827302亿元，所有者权益合计为8.4026107029亿元[79] - 2023年上半年股本增加6000万元，资本公积增加3.3022710377亿元，专项储备增加6303.5176万元，未分配利润增加8629.51212万元，所有者权益合计增加4.0516013349亿元[79] - 2023年上半年综合收益总额为9.262951212亿元[79] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为8.4亿元[80] - 货币资金期末余额为662,121,494.32元，期初余额为629,695,808.19元[70][127] - 期末交易性金融资产余额为30,000,000.00元，期初余额为50,000,000.00元[70][128] - 期末应收账款余额为12,846,454.92元[70] - 期末预付款项余额为8,535,882.37元，期初为13,546,591.44元[70] - 期末存货余额为68,157,012.72元，期初为80,865,826.18元[70] - 受限现金和现金等价物期末数为245,125,646.89元，期初数为236,039,469.08元[127] - 应收账款期末账面余额为13,522,584.13元，按组合计提坏账准备金额为676,129.21元，计提比例为5.00%[130][131] - 应收账款账龄组合期末余额为13,522,584.13元，占比100%，坏账准备为676,129.21元，占比5%[132] - 本期按组合计提坏账准备676,129.21元，期初和期末余额均为676,129.21元[132] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产合计13,522,584.13元，占比100%，坏账准备为676,129.21元[135] - 潼关中金冶炼有限责任公司应收账款期末余额为2,155,785.08元，占比15.94%，坏账准备为107,789.25元[134] - 贵州紫金矿业股份有限公司应收账款期末余额为2,643,945.52元，占比19.55%，坏账准备为132,197.28元[135] - 山金瑞鹏（上海）贸易有限公司应收账款期末余额为3,777,800.96元，占比27.94%，坏账准备为188,890.05元[135] - 广汉市川汉冶金炉料有限公司应收账款期末余额为4,945,052.57元，占比36.57%，坏账准备为247,252.63元[135] - 其他应收款期末余额为858,917.04元，期初余额为1,988,588.05元[142] - 其他应收款期末账面余额为3270076.32元，期初账面余额为4365718.01元[147][148][149] - 按款项性质分类，押金保证金期末账面余额1955052.93元、期初1959864.33元；应收暂付款期末和期初均为768000.00元；代垫费用期末170867.84元、期初841071.88元；其他期末376155.55元、期初796781.80元[147] - 按账龄披露，1年以内期末账面余额543022.99元、期初1696992.68元；1 - 2年期末58328.00元、期初413800.00元；2 - 3年期末413800.00元、期初768000.00元；3年以上期末2254925.33元、期初1486925.33元[148] - 按单项计提坏账准备账面余额768000.00元，比例23.49%，坏账准备768000.00元，计提比例100.00%；按组合计提坏账准备账面余额2502076.32元，比例76.51%，坏账准备1643159.28元，计提比例65.67%[149] - 重要单项计提坏账准备的西昌市诚意矿山机械厂，账面余额和坏账准备均为768000.00元，计提比例100.00%，预计无法收回[150] - 账龄组合中，1年以内账面余额543022.99元，坏账准备27151.15元，计提比例5.00%；1 - 2年账面余额58328.00元，坏账准备5832.80元，计提比例10.00%；2 - 3年账面余额413800.00元，坏账准备124140.00元，计提比例30.00%；4 - 5年账面余额4450.00元，坏账准备3560.00元，计提比例80.00%；5年以上账面余额1482475.33元，坏账准备1482475.33元，计提比例100.00%[151] - 2024年1月1日坏账准备余额2377129.96元，本期计提34029.32元，6月30日余额2411159.28元[151][153] - 按单项计提坏账准备期初和期末余额均为768000.00元；按组合计提坏账准备期初余额1609129.96元，本期计提34029.32元，期末余额1643159.28元[153] - 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款合计2727025.74元，占比83.3

编制单位：四川黄金股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 年半年度 2024 占用累计发生 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024年 6月末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 占用资金余 | | 占用性质 | | 用 | | 联关系 | 目 | 额 | 金额（不含利 | 利息（如有） | 发生金额 | 额 | 原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | ...