四川黄金股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李磊 作为四川黄金股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 四川黄金股份有限公司第一届董事会 提名为四川 黄金股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川黄金股份有限公司第一届董事会薪酬与提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □是 ☑否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

四川黄金股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 马骁 作为四川黄金股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人 四川黄金股份有限公司第一届董事会 提名为四川黄 金股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川黄金股份有限公司第一届董事会薪酬与提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

四川黄金股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 四川黄金股份有限公司第一届董事会 现就提名冯孝良为四川黄金股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为四川黄金股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川黄金股份有限公司第一届董事会薪酬与提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如否，请详细说明 ...

四川黄金股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份的发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 公司党组织 23 | | 第六章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监 事 35 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第九章 | | 财务会计制度 ...

四川黄金股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，保障监事会依法行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规 则》、《四川黄金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制定本规则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》等对监事作出的忠实义务 和勤勉义务规定，忠实履行监事会和监事的职责。 职工代表监事由公司职工代表担任，由公司职工代表大会选举，直接进入监 事会。 第八条 监事的任职资格。 监事应具有法律或会计等相关领域专业知识和工作经验，以及独立、有效履 职所需的判断、监督能力。 第四条 公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要 的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。 第二章 监事及监事会主席 第五条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表由公司职工通 过职工代表大会民主选举产生和更换，股东代表 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-039 四川黄金股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 14 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第二十次会议在四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼四 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以 电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张宇蓉女士主持，应到监事 6 人，实 到监事 6 人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于选举 ...

四川黄金股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 冯孝良 作为四川黄金股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 四川黄金股份有限公司第一届董事会 提名为四川 黄金股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川黄金股份有限公司第一届董事会薪酬与提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：_________ ...

四川黄金股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 四川黄金股份有限公司第一届董事会现就提名李磊为四川黄金股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 四川黄金股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川黄金股份有限公司第一届董事会薪酬与提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是2024年7月24日15:00 - 15:40，地点在公司四楼会议室，形式为现场调研 [1] - 活动参与人员包括光大证券汤中建、中润东方苏荣飞等多家机构人员 [1] 金矿资源情况 - 截至2023年10月31日，梭罗沟金矿采矿许可证范围内保有金矿石资源储量935.60万吨，保有金金属量29,786千克 [1] - 2017 - 2023年，梭罗沟金矿采矿权对应的矿区范围新增金金属量28,128千克（暂未评审备案） [1] - 梭罗沟金矿区挖金沟矿段查明资源储量为金金属量1,332千克 [1] 客户与销售情况 - 2023年主要销售客户有深圳金达黄金有限公司、甘肃招金贵金属冶炼有限公司等 [1] - 金精矿销售模式为与客户签合同，客户预付款，公司发货（运费客户承担），双方共同检斤称重确定重量，品位以指定检测机构报告为依据，公司在合同约定点价期限内点价，结算价格根据点价当日上海黄金交易所金价加权平均价乘以折价系数确定，折价系数因金精矿品位而异 [1][2] 矿权收益金缴纳情况 - 梭罗沟金矿采矿权出让收益金总额39,137.36万元，首次缴纳12,997.36万元，于2021年6月9日起7个工作日内缴纳，剩余部分在首次颁发的采矿许可证有效期届满一年前，每年12月底前分年度缴纳 [2] 业绩情况 - 2024年上半年预计实现净利润14,000.00 - 15,000.00万元，同比上升原因是金精矿销售量及金价上涨 [2] 产能计划 - IPO募集资金项目实施有望提升公司控制的资源储量和选矿阶段资源利用率，未来可能提高梭罗沟金矿采矿许可证的生产规模和效率，提升金矿资源综合利用能力和产品供应量 [2]

公司概况 - 2023年公司合质金属量为154.19千克,生产年公司销售毛利率为51.19% [1] - 2024年上半年预计实现净利润为10,000.00万元-15,000.00万元 [1] - 公司目前暂无海外金矿的明确标的和计划 [2] - 公司产品金精矿和合质金销售结算价格根据上海黄金交易所金价为基础确定 [2] - 截至2023年10月31日,公司梭罗沟金矿采矿许可证范围内保有金矿石资源储量935.60万吨,保有金金属量29,786千克;2017-2023年,公司持续开展梭罗沟金矿的地质勘查工作,梭罗沟金矿采矿权对应的矿区范围新增金金属资源量28,128千克(该新增资源量暂未评审备案);此外,梭罗沟金矿区挖金沟矿段查明资源储量为金金属量1,332千克 [2] 生产经营 - 预计今年生产规模将基本维持稳定 [1] - 公司主要客户包括中信建投、嘉实基金等 [1]