证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-047 四川黄金股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第一 届董事会第三十二次会议及第一届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就利润分配预 案公告如下： 一、2024年半年度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度净利润 为 140,576,061.58 元，截止 2024 年 6 月 30 日未分配利润为 471,888,503.35 元。经 公司董事会审议，公司拟以公司总股本 4.2 亿股为基数，进行如下分配： 公司董事会认为：公司2024年半年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状 况、未来发展前景和资金规划，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证 ...

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》等多项报告[2][3][5][7] 利润分配 - 拟以4.20亿股为基数，每10股派现1元，共派4200万元[5] - 2024年半年度不转增股本、不送红股[5] 后续安排 - 《2024年半年度利润分配预案》需提交股东大会审议[6] - 2024年9月10日召开第二次临时股东大会[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于9月10日15:00召开[5] - 股权登记日为2024年9月4日[10] - 会议地点在四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室[15] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月10日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[6][30][31] - 投票代码为“361337”，投票简称为“川金投票”[28] 审议事项 - 会议审议《2024年半年度利润分配预案》[17] 登记信息 - 现场登记时间为2024年9月6日14:00前，信函或电话登记须在9月6日17:00前告知公司[21] 联系人信息 - 会议联系人杨鹏，电话028 - 61551700，传真028 - 61551700，邮箱sichuanhuangjin@mlrdky.com[24][25]

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-038 一、董事会会议召开情况 四川黄金股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项进行审议，并提请股东大会授 权公司办理章程备案等相关事宜。 （二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》。 1 该议案尚需提交股东大会审议。 2024 年 8 月 14 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会第三十一次会议在四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日 以电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 15 人，实 到董事 15 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 ...

独立董事提名 - 四川黄金提名马骁为第二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第一届董事会薪酬与提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月内无相关情形[27] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[36][37]

股份转让限制 - 公司董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[2] 股东权利 - 股东对股东大会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[7] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提提案、临时提案[6][9] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可提案提董事、股东代表监事候选人名单[12] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可提独立董事候选人[12] - 股东要求查阅公司会计账簿等应书面请求说明目的[6] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等多种情况不能担任公司董事[13][8] 董事职责 - 董事与公司订立合同等应报告并按章程决议通过[8] - 董事不得利用职务便利谋取公司商业机会，特殊情况除外[8] - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[14] 董事会构成及会议 - 原董事会由15名董事组成，其中5名独立董事；修订后由11名董事组成，4名独立董事[9][15] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[9] 公积金与合并 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[10] - 公司与其持股90%以上公司合并，被合并公司不需经股东大会决议[10] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东大会决议[10] 通知与公告 - 公司合并、减少注册资本需在规定时间内通知债权人并公告[11] 章程修改 - 修改公司章程须经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过[12] 制度修订 - 《股东大会议事规则》修订后，1%以上股份股东有权提提案[14] - 《监事会议事规则》修订后，监事会由5名监事组成，1%以上股份股东可提股东代表监事候选人[16] - 公司治理制度修订尚需提交股东大会审议[17] 其他 - 该事项需提交公司股东大会以特别决议事项审议并授权办理章程备案等事宜[13] - 备查文件包括第一届董事会第三十一次会议决议和第一届监事会第二十次会议决议[18] - 公告发布时间为二〇二四年八月十五日[19]

候选人资格 - 候选人刘云平通过公司第一届董事会薪酬与提名委员会资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 候选人近十二个月内无相关情形[27] 合规情况 - 候选人近三十六个月无刑事处罚、行政处罚[30] - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或多次通报批评[32] 任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 承诺与履职 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整并担责[38] - 若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[38]

第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第三条 董事应当遵守法律、法规和公司章程等对董事作出的忠实义务和勤 勉义务规定，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 四川黄金股份有限公司 董事会议事规则 （2024年8月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范四川黄金股份有限公司董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《四川黄金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，制定本规则。 第二章 董事及董事长 第四条 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事的任期每届为三年。董事任期届满，连选可以连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-041 四川黄金股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会。 2、召集人 公司董事会。 3、会议召开合法、合规性说明 公司于2024年8月14日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合相关法 律法规和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年8月30日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024年8月30日（星期五），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日 9:15—15:00 期间 的任意时间。 5、会议召开方式 ...

董事会提名 - 四川黄金提名刘云平为第二届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[39] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[39]