章程修订 - 公司第二届董事会二次会议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[1] - “股东大会”表述修改为“股东会”[1] - 修订事项需股东大会特别决议审议[4] 人事变更 - 公司法定代表人由董事长变更为总经理[1] - 总经理辞任视为同时辞去法定代表人[1] 法律诉讼 - 监事会对董事、高管提起诉讼[1] 其他事项 - 提请授权管理层办理章程备案等事宜[5] - 修订后章程详见巨潮资讯网[3] - 备查文件为第二届董事会第二次会议决议[6]

公司决策 - 2024年10月11日召开第二届董事会第二次会议[1] - 会议审议通过调整公司内部组织结构的议案[1]

人事变动 - 杨杰因工作调整辞任董事会秘书，继续任副总经理[1] - 公司聘任周立为副总经理、董事会秘书[1] 周立信息 - 周立1982年11月出生，西南政法大学法学本科[5] - 曾在多家公司任职，与公司人员无关联[5] - 联系地址、电话、邮箱等信息[4]

子公司设立 - 公司拟设全资子公司四川黄金梭罗沟金矿有限责任公司[1] - 子公司注册资本1000万元，公司持股100%[2] - 设立目的是加强金精矿、合质金销售管理[2] 投资情况 - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组[1] - 需取得市场监督管理部门核准[3] 风险应对 - 未来经营有宏观经济等不确定风险[3] - 公司将建内控和风险防范机制应对[4] 资金与决策 - 资金为自有资金，不影响财务及经营[4] - 第二届董事会第二次会议通过设立议案[1]

股东大会信息 - 公司将于2024年10月28日15:30召开2024年第三次临时股东大会[5] - 会议地点在四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室[14] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月28日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[6] - 投票代码为"361337"，投票简称为"川金投票"[26] 股权登记与审议议案 - 股权登记日为2024年10月23日[9] - 审议议案包括总议案、《关于修订〈公司章程〉的议案》等[15] 登记信息 - 现场登记时间为2024年10月24日特定时段，信函或传真登记有截止时间[19] - 登记地点为公司证券事务部办公室[21]

董责险信息 - 公司拟为董监高买责任险，投保人是四川黄金[1] - 被保险人是公司及全体董监高，赔偿限额不超5000万/年[1] - 保险费不超30万/年，期限12个月/期[1] 流程相关 - 董事会提请股东大会授权办理，议案提交审议[2][4] - 备查文件含第二届董事会等会议决议[5]

会议信息 - 公司第二届监事会第二次会议通知及文件于2024年10月9日发出，10月11日召开[1] - 会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人[1] 议案表决 - 《关于购买董监高责任险的议案》全体监事回避表决，将提交股东大会审议[2] - 《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》全体监事回避表决，将提交股东大会审议[3]

薪酬方案 - 2024年10月11日会议审议第二届董、监事会薪酬方案[1] - 董事长津贴12万元/年（税前）[2] - 副董事长津贴8万元/年（税前）[2] - 其他非独立董事津贴6万元/年（税前）[2] - 独立董事津贴8万元/年（税前）[2] - 监事会主席津贴6万元/年（税前）[2] - 其他股东代表监事津贴4万元/年（税前）[2] - 职工代表监事津贴1.2万/年（税前）[2] 薪酬倍数 - 董事长薪酬为总经理薪酬的1.2倍[6] - 监事会主席薪酬为总经理薪酬的0.8倍[6]

会议相关 - 第二届董事会第二次会议于2024年10月11日召开，11位董事全部参加表决[1] - 同意于2024年10月28日15:30在成都召开2024年第三次临时股东大会[10] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》全票通过，需提交股东大会特别决议审议[2] - 《关于购买董监高责任险的议案》全体董事回避，直接提交股东大会审议[3][4] - 《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》全体董事回避，直接提交股东大会审议[5] - 《关于调整公司内部组织结构的议案》全票通过[6] 人事变动 - 杨杰不再担任董事会秘书，继续任副总经理，周立任副总经理、董事会秘书[7] 公司设立 - 同意以自有资金1000万元全资设立四川黄金梭罗沟金矿有限责任公司[9]

股权质押 - 北京金阳本次质押股份2,197,900股，占其所持4.53%，占总股本0.52%[1] - 截至披露日，北京金阳持股48,546,000股，比例11.56%[2] - 本次质押后，北京金阳质押股份18,487,200股，占其所持38.08%，占总股本4.40%[2]